Ухвала

від 23.09.2021 по справі 759/12491/21

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5040/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи № 759/2491/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Щасливе», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендінвест 3000» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09 червня 2021 року,

за участю:

прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2021 року задоволено клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, 13), а саме:

1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» (ЄДРПОУ: 36412180), саме:

земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 503825232000;

- земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2351054632208;

- земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2330108432208.

2) Товариству з обмеженою відповідальністю «Щасливе» (ЄДРПОУ: 43366112),

саме:

1 земельна ділянка площею 2.1125, га, кадастровий номер: 3220888001:01:007:0006, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1390385932208;

3) Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000" (ЄДРПОУ 37747650)

- земельна ділянка 0.1016га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада,реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 718396832208;

- земельна ділянка площею 0.1755га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 718425832208;

- земельна ділянка площею 2.3871га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1781568732208;

- земельна ділянка площею 0.1789 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 718354732208;

- земельна ділянка площею 3.08 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1781376432208;

- земельна ділянка площею 1,5441 га., кадастровий номер: 3220888000:03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89002832208;

- земельна ділянка площею. 1,6576 га., кадастровий номер: 3220888000:03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89183632208;

4) Товариству з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС» (ЄДРПОУ: 42899062):

- земельна ділянка 1.1913 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0155, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885551632208;

- земельна ділянка 1.5183 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0153 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885531132208;

- земельна ділянка 1.1074 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0152 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885544732208;

г земельна ділянка 1.5198 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0154 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1885538132208;

5) Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест 3000» (ЄДРПОУ 42912459):

- земельна ділянка 4.8103 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1781538932208;

6) Товариству з обмеженою відповідальністю «Марторіс» (ЄДРПОУ: 41355884):

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0181, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016633232208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0180, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016664832208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0183, рестраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016677232208.

7) Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «Лорден» (ЄДРПОУ: 41355816):

- земельна ділянка 1.5529 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0182, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016693232208;

- земельна ділянка 1.8944 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0172, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017065532208.

8) Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр Креативних Рішень» (ЄДРПОУ: 43336989):

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0171, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017026832208;

- земельна ділянка 0.244 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016646832208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017094532208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2017008732208;

- земельна ділянка 0.2103 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0165, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016850132208;

- земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0168, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016957632208;

- земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016944132208;

- земельна ділянка 0.8873 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016876132208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0169, реєстрі номер об`єкта нерухомого майна: 2016969432208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0178, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016721432208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016740932208;

- земельна ділянка 0.2502 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0174, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016771932208;

- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0175, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016812332208;

- земельна ділянка 1.7043 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0177, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2016707832210.

9) Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» (ЄДРПОУ 33886372):

- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0281 адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний об`єкта нерухомого майна: 2330324532208;

- земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний об`єкта нерухомого майна: 2330269732208;

Заборонити розпоряджатися та відчужувати земельну ділянку площею 0.1789 га кадастровий номер 3220888000:03:006:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 718354732208), земельну ділянку площею 1,5441 га., кадастровий номер 3220888000:03:006:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 89002832208), земельну ділянку площею 1,6576 га., кадастровий номер 3220888000:03:006:0116 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 89183632208), земельну ділянку 0.1016 га кадастровий номер 3220888000:03:006:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 718396832208), земельну ділянку площею 0.1755 га, кадастровий номер 3220888000:03:006:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 718425832208), які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, будь-яким особам, крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» адвокат ОСОБА_6 та представник ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» адвокат ОСОБА_7 подали кожен окремо апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_6 в поданих апеляційних скаргах в інтересах ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» просить скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно.

Про існування оскаржуваної ухвали стало відомо 10.08.2021 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що слідчим суддею під час розгляду клопотання органу досудового розслідування було порушено права ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» на участь у розгляді вказаної справи, як третіх осіб.

Обставини кримінального провадження щодо якого здійснюється досудове розслідування є надуманими та жодним чином не підтверджені матеріалами доданими до клопотання. Всі юридичні особи на майно яких накладено арешт є добросовісними набувачами, кредити були погашені у 2015 році, після чого всі земельні ділянки на які накладено арешт були звільнені від обтяження іпотекою за заявами банку. Всі встановлені слідчим факти щодо недійсності погашення кредиту ТОВ «Київський гуртовий ринок» не відповідають дійсності та були вже досліджені у 2015 році в рішенні суду, що набрало законної сили.

Матеріали справи, як вказує представник не містять доказів того, що арештовані земельні ділянки відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Крім того, слідчий суддя не перевірив підстави користування ТОВ Футбольний клуб «Арсенал-Київ» майном, строк оренди договорів закінчився 10.06.2021 року.

Представник ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» ОСОБА_7 в поданих апеляційних скаргах просить скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2021 року в частині накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, встановивши заборону реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» (ЄДРПОУ: 36412180), саме:

- земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: 3220888000:03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 503825232000;

- земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2351054632208;

- земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2330108432208.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» (ЄДРПОУ 33886372):

- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0281 адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний об`єкта нерухомого майна: 2330324532208;

- земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: 3220888000:06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний об`єкта нерухомого майна: 2330269732208 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на земельні ділянки ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест».

Копію оскаржуваної ухвали було отримано 04.08.2021 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30.08.2021 року було накладено арешт на майно ряду інших товариств, а так як підстави накладення арешту також для ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» є спільними, та в свою чергу свідчить про незаконність накладення арешту.

ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» у даному кримінальному провадженні є третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт, їхні права було порушено через неповідомлення про розгляд клопотання органу досудового розслідування, слідчим не було доведено необхідність розгляду вказаного клопотання без участі власників.

Також представник зазначає, що відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, обставини кримінального провадження є надуманими, ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» є добросовісними набувачами земельних ділянок, спір між товариствами та потерпілим має ознаки виключно господарських правовідносин.

Всі обставини, на які посилається слідчий, були досліджені ще у 2015 році, рішення набрало законної сили, кредитний договір № 729 повністю погашений, іпотечні обтяження із земельних ділянок зняті, а отже жодних кримінальних правопорушень в описаних обставинах немає.

Набуття і відчуження нерухомості не може свідчити про жодні кримінальні правопорушення, напроти жодних підстав для обмеження права власності ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест» на земельні ділянки немає, останні не відповідають ознакамречових доказів, у зв`язку із чим оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Щасливе», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендінвест 3000» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ОСОБА_7 , які підтримали підтримав доводи власних апеляційних скарг та просили їх задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Оскільки дана ухвала оскаржуєтьсяв частині накладення арешту на об`єкти нерухомого майна ТОВ «Щасливе», ТОВ «Оптимум Ріелті», ТОВ «Сейф Інвест»зазначених у резолютивній частині ухвали, то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних вимог апелянтів, а щодо інших юридичних осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120121110000000402 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

28.04.2021 року на адресу слідчого управління ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766) з приводу того, що група осіб, шляхом обману заволоділи майном, правонаступником якого є ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

Органом досудового розслідування зазначено, що групою пов`язаних між собою осіб до складу яких входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , засновники та службові особи ТОВ «Лендінвест 3000» (код ЄДРПОУ 37747650), керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_15 , кінцеві беніфіціари власники: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Киівський гуртовий ринок (код ЄДРПОУ 34010399), ТОВ «Сітістейтсервіс» (код ЄДРПОУ 34514979, ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (код ЄДРПОУ 433661112), ТОВ «Лендінвест 3000» (код ЄДРПОУ 37747650), ТОВ «Оптимум Ріелті» (код ЄДРПОУ 33886372), ТОВ Сейф Інвест» (код ЄДРПОУ 36412180), ТОВ Киівоблбуд 1» (код ЄДРПОУ 34374217), ТОВ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (код ЄДРПОУ 43336989), ТОВ «Марторіс» (код ЄДРПОУ 41355884), ТОВ «Інвестиційна група «Лорен» (код ЄДРПОУ 41355816), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ 2001», код ЄДРПОУ 37747686) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (код ЄДРПОУ 19019775, надалі ПАТ «УПБ») під виглядом кредитування в особливо великому розмірі, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), здійснили протиправне заволодіння земельних ділянок, які є предметами іпотеки.

Разом з цим у клопотанні про накладення арешту на майно вказується, що укладаючи з ПАТ «УПБ» кредитні угоди вказані особи не мали на меті повертати кредитні кошти та вчинили незаконні дії по відношенню до заставного майна, зокрема шляхом переоформлення земельних ділянок на підконтрольних або пов`язаних юридичних осіб, та вчинили дії щодо їх поділу або об`єднання із присвоєнням нових кадастрових номерів.

Нерухоме майно, яке було у власності позичальників та іпотекодавців відчужено групою осіб на користь пов`язаних та підконтрольних осіб у період наявності заборгованості по кредитним договорам, було відчужено протиправно, умисно та з попередньою домовленістю, і ці сплановані дії підтверджують прямий умисел засновників та посадових осіб групи вищевказаних компаній на заволодіння кредитними коштами в момент укладання кредитних договорів.

Таким чином органом досудового розслідування вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що в свою чергу викликало необхідність накласти арешт на все вище перелічене нерухоме майно в межах здійснення досудового розслідування як доказ вчинення шахрайських дій.

07.06.2021 року постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

08.06.2021 року начальник відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арештуна нерухоме майно.

У клопотанні орган досудового розслідування зазначив, що необхідність у накладенні арешту та заборони здійснювати будь-яким юридичним та/або фізичним особам дії, спрямовані на відчуження вищезазначеної нерухомості виникла з метою збереження речових доказів, а також з метою відшкодування завданих збитків потерпілому в кримінальному провадженні.

Разом з цим вказавши на доцільність та необхідність заборони користування та розпорядження земельними ділянками за кадастровими номерами 3220888000:03:006:0050, 3220888000:03:006:0053, 3220888000:03:006:0056, 3220888000:03:006:0048, 3220888000:03:006:0116, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе будь-яким особам, крім ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ»

Орган досудового розслідування аргументував дане виключення тим, що ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» є орендарем земельних ділянок за кадастровими номерами 3220888000:03:006:0050, 3220888000:03:006:0053, 3220888000:03:006:0056, 3220888000:03:006:0048, 3220888000:03:006:0116, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе. Вказані земельні ділянки орендуються ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» вже протягом майже шести років, що підтверджується договорами оренди земельних ділянок від 10.06.2015 за № 02/24/06, № 01/24/06, № 04/24/06, № 05/24/06, 06/24/06 та Додатковими угодами № 01 від 15.06.2015 до вказаних договорів оренди.

Відповідно до умов договору оренди та задля забезпечення власних інтересів ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» протягом всього часу оренди підтримує вказані земельні ділянки в належному стані, не допускаючи погіршення стану орендованого нерухомого майна. Використовує вказані земельні ділянки для функціонування низки спортивних споруд, зокрема футбольних полів та поточної спортивної інфраструктури, необхідної для проведення спортивних змагань з футболу. Крім того, вказані спортивні споруди використовуються громадянами в якості тренувальних баз, що в свою чергу підвищує рівень фізичного виховання різних верств населення.

09.06.2021 ухвалоюслідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від року задоволено клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, 13), перелік яких зазначено в резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення його збереження як речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

З таким рішення слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане нерухоме майно, оскільки останнє в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги стосовно того, що арештовані земельні ділянки відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, колегією суддів встановлено, що постановою старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 від 07.06.2021 року майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно дост.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.3ст.110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Тобто, вказане майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, знаходять підтвердження.

Колегія суддів, уважно дослідивши клопотання про накладення арешту на майно та додані до нього матеріали, не може погодитись з доводами Представника ТОВ «Щасливе», ТОВ «Лендінвест 3000» ОСОБА_6 , які вказують на те, що обставини кримінального провадження надумані та не підтверджуються фактичними обставинами.

При цьому суд апеляційної інстанції наголошує, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, колегія суддів не може прийняти до уваги доводи обох апелянтів відносно добросовісності набуття права власності, яка мала б унеможливлювати накладення арешту на об`єкти нерухомості.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Метою накладення арешту у поданому клопотанні орган досудового розслідування зазначив у тому числі забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, з метою забезпечення його збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Інші доводи апелянтів не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 09.06.2021 року, якою задоволено клопотанняначальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, встановивши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), а також нотаріусам та особам уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код ЄДРПОУ 39116334, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, 13), перелік яких зазначений у резолютивній частині ухвали, - залишити без змін, аапеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Щасливе», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендінвест 3000» ОСОБА_6 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3