Количество людей и бизнесов, оказавшихся в санкционных списках СНБО, продолжает расти

По состоянию на июнь 2023 года в санкционные перечни Совета национальной безопасности и обороны Украины было включено 8919 физических лиц и 5755 компаний. При этом значительная часть подсанкционных граждан и предприятий добавилась уже в текущем году — 2495 и 2991 соответственно.

Более половины физических лиц, находящихся в этих списках, имеют гражданство России — таких насчитывается 5364 человека. Второе место в этом рейтинге занимают граждане нашего государства — под санкциями находятся 1614 владельцев украинского паспорта. Со значительным отрывом от них отстают граждане Беларуси — 73 человека.

ИзображениеДанные

Гражданство людей под санкциями СНБО

Россия	5 578	62.5%
Украина	1 646	18.5%
Беларусь	89	1.0%
Иран	17	0.2%
Другое	1 589	17.8%

Среди компаний, попавших под санкции СНБО, подавляющее большинство — бизнес из РФ (4650 компаний). К сожалению, в санкционном перечне также оказалось немало украинских бизнесов — 507. Замыкает топ-3 бизнес с «пропиской» на Кипре — таких бизнесов насчиталось 178.

ИзображениеДанные

Страны регистрации подсанкционных компаний

Россия	4 650	80.8%
Украина	507	8.8%
Кипр	178	3.1%
Беларусь	126	2.2%
Другие	294	5.1%

В поддержку Украины государства по всему миру также вводят санкции против людей и бизнеса, связанных со страной-агрессором. Всего в мировых санкционных перечнях обнаружено 6477 компаний и 9440 человек.

Напомним, что в Опендатаботе можно проверить, находится ли человек или компания под санкциями — как украинскими, так и мировыми.

Контекст

В Украине основанием для применения санкций, среди прочего, являются действия иностранных государств, юридических лиц или граждан, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны, способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации территорий. Действующее законодательство предусматривает почти неограниченный перечень последствий для тех, кто был включен в санкционный перечень. В частности, государство может блокировать их активы и взыскивать их в свой доход, ограничивать возможности осуществления подсанкционными гражданами или компаниями торговых операций, получения ими ряда услуг и предотвращения вывода капиталов из Украины.

При этом законодательством предусмотрены обязательства для различных органов и институций в отношении санкционных лиц.

Так, например, банки и финансовые учреждения должны блокировать средства подсанкционных лиц, если для них предусмотрены соответствующие ограничения, отказываться от проведения финансовых операций в их пользу и т.д. Также законодательством установлен ряд ограничений в сфере предоставления нотариальных услуг в отношении попавших в эти «черные списки». Среди прочего им может быть отказано в совершении нотариальных действий, а нотариусы обязаны сообщать территориальным органам Министерства юстиции о том, что к ним обращались подсанкционные лица или компании.

В то же время в Уголовном кодексе Украины отсутствует норма относительно уголовной ответственности за нарушение санкционного законодательства, но возможность ее внедрения сейчас рассматривается на уровне парламента. Так, еще 25 января 2023 года в Верховной раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №8384, а 12 апреля текущего года парламентский комитет по правовой политике предоставил вывод о его включении в повестку дня.