Чиновники почали декларувати криптовалюту

На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.

22 січня 2018

Історія

Чиновники почали декларувати криптовалюту.

Що сталося

За останні два роки 57 держслужбовців зареєстрували біткоїни як нематеріальні активи.

Чому це важливо

На даний момент НБУ не визнає біткоїн як віртуальну валюту. Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції.

Найбільша кількість власників біткоїн працює в Одеській обласній раді, на другому місці — Верховна Рада України.

Чиновники, що задекларували біткоїни

Чиновники, що задекларували біткоїни.
ПІБМісце роботиРікКількість
Голубов Дмитро ІвановичВерховна Рада України20154376
Урбанський Анатолій ІгоровичГолова Одеської обласної ради 7 скликання20174256,3278
Кривошея Володимир ВалентиновичТОВ “Стар Шайн Шипінг”20163493
Табунщик Руслан ВолодимировичОдеська обласна рада20161600
Волканов Валентин ДмитровичОдеська обласна рада20161500
Петруєв Дмитро МиколайовичПриватний підприємець Депутат Одеській ради міськой20161318
Шимон Леонід ГеннадійовичОдеська обласна рада20161000
Іонов Петро ПетровичОдеська обласна рада2016538
Привалова Євгенія Євгеніївнаголовний спеціаліст відділу взаємодії з субʼєктами державної реєстраії та підвищення кваліфікації реєстраторів2017488
Мушак Олексій ПетровичВерховна Рада України2015465
Білоцерковець Дмитро ОлександровичВерховна Рада України2015398
Сандул Валентин АнатолійовичСлужба капітальних вкладень регіональної філії “Одеська залізниця” ПАТ “Українська залізниця”2016388
Хенкін Євген ЮрійовичРегіональний сервісний центр МВС в м. Києві2016381
Михайловский Тимур ОлеговичНовоодеська районна державна адміністрація Миколаївської області2016250
Кузькевич Микита ДмитровичОдеська обласна рада2016121
Ісламова Анна Вікторівнатимчасово не працюю. Депутат Бучанської міської ради2016100
Позднякова Ганна ІванівнаТОВ “Броклайн”201698,874
Ніколайчук Роман ПетровичДСП “Північна Пуща”201650
Штока Євген Тимофійовичголовний державний ревізор-інспектор201625
Гайдар Марія ЄгорівнаАдміністрація Президента України20164,73
Коваль Сергій Миколайовичголовний спеціаліст відділу водних ресурсів та атмосферного повітря20174
Веклюк Михайло ВолодимировичДПРЧ-2 Управління ДСНС України у Закарпатській області20164
Фемич Віра ІванівнаДПРЧ-2 УДСНС України у Закарпатській області20164
Щекочіхіна Надія МихайлівнаВиконавчий комітет Криворізької міської ради20162
Спасененко Кирило Олександрович23 Державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Сумській області20160,1
Горбань Геннадій ВалентиновичПівнічно-Східне територіальне управління внутрішнього аудиту, відділ аудиту технічного забезпечення20160,09
Яковіна Ольга ВолодимирівнаСИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ20160,05
Кочетов Владислав Володимировичпрокурор відділу роботи з кадрами20170,04815692

Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти

Декларації чиновників, де згадуються інші криптовалюти.
ПІБМісце роботиРікРозмір (вартість)Валюта
Палпатін Дмитро ВікторовичТовариство з обмеженою відповідальністю “Палпатін фінанс груп”20177711Bitcoin Cash
Тягур Василь МихайловичГуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету20165400Ванкойн
Кучеренко Віктор ПетровичКомунальний заклад охорони здоровʼя Ізюмський медичний коледж201617120(EUD)Ванкойн

Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні)

Декларації чиновників, де згадуються біткоїни (невідомо, задекларовані біткоїни чи гривні).
ПІБМісце роботиРікРозмір (вартість)
Григорʼєв Денис Станіславовичдиректор201724300000
Майзель Сергій ПетровичДепутат201711120000
Качала Тамара МиколаївнаКерівник експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи та з питань міжнародної технічної допомоги2016766116(USD)
Опак Константин НиколаевичГоловний інспектор201722508
Піскунович Віктор ОлександровичСпеціаліст з консульських питань та діловодства201621280
Качаленко Ігор ВолодимировичВійськова частина А4291201619360
Мішалов Вячеслав ДмитровичСекретар Дніпропетровської міської ради201718000
Кравченко Віталій ВікторовичВиробничий підрозділ “Вагонне депо Кременчук” філії “Південна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”20168750
Шевченко Дмитро ІгоровичДержавне підприємство “Центр державного земельного кадастру”20158272
Макарец Владислав Сергеевичпровідний спеціаліст20167488
Шевчук Олег ВасиловичДП ІТЦ201617

«Наразі​ ​Bitcoin не має визначеного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Є лише 2 роз’яснення НБУ, які в 2014 році визнали біткоїн грошовим сурогатом, а у 2017 році той же Національний банк України не визнає Bitcoin — як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо», 

— коментує Сергій Миткалик, виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб».

«Суди, розглядаючи суперечки щодо віртуальних розрахунків, приходять до одноголосної думки, що криптовалюта не є ні річчю, ні майновими правами і взагалі не несе в собі ніяких матеріальних ознак. НАЗК ніяких рішень чи роз’яснень по цьому питанню не приймало. Відтак, відповідно до букви закону у декларанта відсутній обовязок декларувати біткоїни. Відповідно до духу закону, поки біткоїн не визнано — грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)»

«Складність для аналізу полягає в тому, що чиновники мають вказувати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не можемо точно знати, вказували чиновники саме біткоїни або їх вартість у гривні», 

— пояснює Олексій Івнанкін, керівник Opendatabot.

Також експерти вказують на те, що використання чиновниками криптовалюти може збільшувати ризик корупції.

Біткоїни в державних органахі

«Відсутність правового регулювання збільшує ризик фінансових зловживань та корупції. Вже існують випадки, коли правоохоронці вилучаючи компютерну техніку, отримують доступ до електронних гаманців та присвоюють на свій рахунок криптовалюту» 

— коментує Сергій Миткалик.

Нагадаємо, що на минулому тижні Opendatabot повідомляв, що українського веб-дизайнера пограбували на 15 біткоїнів.

Нагадаємо, що декларації чиновників можна перевірити в OpenDeclarationBot. Для цього достатньо ввести ПІБ держслужбовця.

UPD. Чиновники Палпатін Дмитро та Тягур Василь задекларували не біткоїни, а інші криптовалюти. Ми винесли їх в окрему таблицю. Дякуємо колегам за оперативний фідбек.

Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм каналі

TelegramКанал Опендатабот