Як багато директорів розшукуються поліцією?

23.07.2018 09:31

Історія

В Україні є директори компаній, які знаходяться в розшуку.

Що сталося

Ми наклали базу МВС на реєстр підприємств і виявилося, що є директори компаній, які знаходяться в розшуку.

Чому це важливо

Якщо ви починаєте працювати з компанією, то бажано, щоб вона не мала проблем з правоохоронними органами.

Директором компанії дійсно може бути людина в розшуку, серйозно?

Так. І таких випадків досить багато. Наведемо один приклад.

Ось Красноталь Юрій Андрійович. Його півроку розшукує фіскальна служба в Чернігівській області за звинуваченням у фіктивному підприємництві. Разом з тим, він є директором та засновником різних компаній.

Ми перевірили, чи одна й та сама це людина. В реєстрі компаній зазначено, що засновник з таким самим ПІБ проживає в Чернігівській області, розшукує його чернігівська фіскальна служба. Компанії мають податковий борг і згадуються у кримінальному провадженні по тій само темі. З цього можемо зробити висновок, що це не тезки, а одна і та сама особа.

І що таких людей багато?

Ми наклали базу МВС на реєстр підприємств і виявилося, що є директори компаній, які знаходяться в розшуку. На сьогодні таких збігів — 6 325.

Проте, оскільки в Україні немає публічного ідентифікатора, ми не можемо виключити людей з одним і тим самим ім’ям та прізвищем. Відтак реальне число буде дещо меншим.

А як зрозуміти, що людина в розшуку і директор — це одна особа?

В автоматичному режимі ми можемо показати лише припущення. Для того, щоб підтвердити це необхідно провести додаткове розслідування. Зробити це доведеться вручну.

До прикладу, в ситуації, яку знайшли ми, були наступні співпадіння:

  • Місто реєстрації підприємства та власника компанії

  • Загальний контекст (розшукуються ДФС, мають судові справи по цій темі, всі компанії мають податкові борги)

Навіщо мені перевіряти, чи не знаходиться людина в розшуку?

«Законодавством не заборонено укладати договори з контрагентами, посадові особи яких перебувають у розшуку. Але зрозуміло, що укладання договорів з такими контрагентами несе в собі ризики і в більшості компаній це прямо заборонено правилами й процедурами самого підприємства. Тобто для юристів, комплаєнс служб і служб безпеки це „red flag“, і робота з такими партнерами заборонена», — коментує адвокат Максим Лазарев.

«Основні ризики такої ситуації в тому, що контрагент може виявитися недобросовісним та не виконати свої зобов’язання, або співпраця з такою компанією може негативно позначитися на репутації самого підприємства.

Крім того, представники вашого товариства можуть бути викликані на допит правоохоронцями, щоб з’ясувати, де та за яких обставин ви укладали договір з розшукуваною особою.

Крім того статутом або іншими документами підприємства-контрагента може бути передбачено звільнення директора товариства в разі порушення проти нього кримінального провадження (знаходження його у розшуку), а тому потрібно впевнитися в тому, що такий директор може виконувати свої обов’язки відповідно до внутрішніх положень товариства або наприклад запросити у контрагента рішення загальних зборів щодо надання повноважень директору на укладання договорів та підтвердження його повноважень», — додає він.

Як перевірити директора?

  • 1Знайдіть компанію, яка вас цікавить, або ім’я директора.

  • 2Дізнайтеся, чи немає такого ж імені в базі МВС.

  • 3Якщо таке співпадіння є, перевірте цю інформацію в ручному режимі. Місце реєстрації, судові справи тощо.

По темі

Депутати та директори підприємств: хто потрапляє в реєстр корупціонерів

Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не зможе обіймати державні посади

Поганий тато: як перевірити боржника по аліментах

Якщо ви збираєтеся будувати спільні плани — важливо перевірити, чи нема у людини проблем з аліментами.

Як перевірити, чи не знаходиться ваш партнер в розшуці

43 тисячі громадян переховуються від правоохоронних органів. Найбільш поширені статті, за якими громадяни потрапляють у розшук, — дезертирство та кража.

🇺🇦 Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Opendatabot до улюбленного месенджеру