Три странности Единого Государственного Реестра, которые угрожают украинскому бизнесу

Единый государственный реестр предприятий - это основной реестр страны. Ошибки в нем часто приводят к драматическим последствиям.

8 августа 2017

Три странности Единого Государственного Реестра, которые угрожают украинскому бизнесу

Единый государственный реестр предприятий — это основной реестр страны, если речь заходит о бизнесе. Ошибки в нем часто приводят к драматическим последствиям.

ЕГР -это также основной ресурс, с которым работает Opendatabot. Мы нашли три аномалии реестра, которые нужно немедленно исправить.

Удаление и восстановление информации о компаниях

Каждая компания, которая регистрируется в Украине, попадает в единый государственный реестр. Если предприятие ликвидируют, меняется его статус, но информация о нем остается в реестре. Удалить компанию из реестра невозможно.

Тем не менее, в апреле из реестра была удалена информация о днепровской компании АНСI. В этом случае это был мастерский метод рейдерства.После того, как компания пропадает из реестра, она не может ни подать в суд, ни каким-либо другим способом повлиять на ситуацию.

Оказалось, что за последний год из реестра исчезло больше 72 компаний.

Зачем это делается и какие риски в себе таит?

Рейдерство

Удаление компании из Единого государственного реестра — это наверное один из самых хитрых способов напасть на компанию. В таком случае, законный владелец не имеет никаких инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, не может обратиться в правоохранительные органы, суды, потому что его компания фактически не существует.

Простой способ ликвидации компании

Процедура ликвидации компании в Украине довольно дорогая и длительная, поэтому при наличии «правильных» контактов, некоторые люди предпочитают исчезновение из реестра.

При таком исчезновении компании рискуют все её контрагенты, особенно те, которым она что-то должна. Во время ликвидации компании, кредиторы могут претендовать на имущество, хотя и в порядке очереди, но всё же это возможно.

Вымывание денег

Такие операции могут проводить конвертационные центры. Реестры налоговых накладных не могут отследить цепочку обязательств, если она начинается с несуществующей компании.

Одинаковые коды ЕДРПОУ

На данный момент в Украине существует 65 предприятий, у которых есть двойники в ЕГР, компании с таким же ЕДРПОУ.

Из них у 27 компаний совпадает название, но разные директора.

Компании с одинаковым кодом ОКПО.
Код ОКПОНазваниеПервый директорВторой директор
700 074ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИСавіцький Володимир ПетровичГончаренко Борис Євгенійович
1 561 048РОКИТНЯНСЬКИЙ РИНОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИЗеленська Галина ДмитрівнаМальчик Юрій Григорович
2 778 815КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСЯНСЬКЕ РАЙОННЕ МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕЛЕКТРОФІКАЦІЇ «РАЙПРОМЕНЕРГО»Нікітченко Володимир ВенидиктовичНікітченко Володимир Венедиктович
13 860 968МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ»Лукашова Лариса МихайлівнаКерівник Підприємства
14 030 507ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВІЛЬНЕ ЖИТТЯ»Федоришин Петро СтепановичДікальчук Богдан Іванович
21 913 213СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВОЛЯ»Скляр Володимир ПавловичСкляр Володимир Володимирович
22 569 433ІЛЬПИБОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДАКирильчук Людмила ІванівнаКлимюк Сергій Петрович
23 097 309ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КРИВОШЛИКА»Кривошлик Олексій ПетровичКривошлик Ігор Олексійович
23 358 945ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГОРИЗОНТ» СОЛОМАХИ ІГОРЯ ІВАНОВИЧАСоломаха Наталія ВасилівнаСоломаха Шгор Іванович
25 658 025ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»Канцир Алла ВасилівнаКияниця Інна Юріївна
25 872 907ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА КОМПЛЕКСНА СПОРТИВНА ШКОЛА № 1Божок Анатолій МикитовичКраснова Вікторія Анатоліївна
25 992 406ПАРТІЯ РОЗБУДОВИ, ПРАВОЗАХИСТУ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ -" ПАРТІЯ ПРАВОЗАХИСТУ"Єльчанінов Володимир СергійовичЧерниш Павло Павлович
26 190 742ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО»Панасюк Станіслав ВікторовичКлімкін Андрій Олександрович
26 234 882ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД — ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД <nobr>I-II СТУПЕНІВ</nobr> СЕЛА САШІ ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІШевченко Ольга ЯківнаБрижатюк Олена Станіславівна
30 448 164ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГЛОБУС-1»Невідомська Руслана СергіївнаНевідомський Сергій Станіславович
31 132 097ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЛАНТ»Іварлак Іван ГеоргійовичДорош Сергій Миколайович
31 385 488«ЛЕКСТЕХ»Лукашенко Віталій СергійовичЛукашекнко Віталій Сергійович
31 847 127ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТЕТЕНКО В.М.»Тетенко Віктор МакаровичТетенко Віктор Маркович
32 978 912ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ»Хатнюк Олег ІсаковичРуденко Ігор Анатолійович
33 080 376ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М»Шкрабак Максим ОлексійовичТимощук Микола Іванович
33 209 339ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КУРСАНТ»Аверков Олександр ІвановичГадайчук Юрій Володимирович
33 468 728КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУЧорний Борис ВолодимировичЧорний Борис Володимироич
33 569 440ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА»Горностаєв Олександр МиколайовичКачурка Алла Ювіналіївна
33 627 617РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПАРАФІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ — КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ С.ДОРОГОБУЖ ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУВасилець Феодосій СтепановичТеліщак Олександр Степанович
34 238 418НЕХАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАШевченко Володимир ВасильовичПетренко Сергій Васильович
34 563 104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА»Архипов Костянтин АнатолійовичСитенко Євгеній Олександрович
35 568 936СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇРоманюк Віталій ІвановичЮхимович Лариса Вікторівна

У 5 — отличается всё, за исключением кода.

Компании с одинаковым кодом ОКПО.
Код ОКПОНазваниеДиректор
34 563 104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОН СА»Архипов Костянтин Анатолійович
34 563 104ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛО БУД ТРЕСТ № 1»Ситенко Євгеній Олександрович
33 569 440ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА СПІЛКА»Горностаєв Олександр Миколайович
33 569 440ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРВОНА ТРОЯНДА»Качурка Алла Ювіналіївна
33 080 376ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАРАТ-М»Шкрабак Максим Олексійович
33 080 376ЖОВТНЕВА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОЇ АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИТимощук Микола Іванович
32 978 912ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО МЕДІА ІНФОРМ»Хатнюк Олег Ісакович
32 978 912ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОК — С»Руденко Ігор Анатолійович
13 860 968МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОДНИЙ ТРИКОТАЖ»Лукашова Лариса Михайлівна
13 860 968ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАУС»Керівник Підприємства

Зачем это делать и какие существуют риски?

Невозможно точно сказать, происходит ли это из-за технической ошибки или это намеренные действия регистраторов, но риски дублирование компаний в себе несет.

Непонятно, что делать кредитору, если такая компания его должник. В случае судебного разбирательства, даже если будет судебное решение, предписывающее вернуть долг, компания-должник всегда может сказать, что речь идет не о ней.

Изменения украинских букв на аналогичные латинские в названиях компаний

Часть названий компаний содержат латинские буквы. В некоторых случаях, буквы находятся в таких местах, что абсолютно очевидно, что они туда попали не из-за ошибок, а с целью усложнить поиск такой компании.

Компании, у которых в названии есть латинские буквы.
Код ОКПОНазвание
35 684 551ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕНІP»
39 621 029ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІВAТ»
40 132 438ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРМЕCГАЗ»
40 185 254ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГМА СЕРВIС»
40 315 348ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРАС ТРАНC»
40 418 712ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CІАНІ ГРУП»

Зачем это делают и какие могут быть последствия?

Рассмотрим один пример. (Это только пример, упомянутая фирма не участвовала в подобных махинациях).

Представьте, что в названии «Рошен» изменена буква «е». Кроме того, буква «е» может быть изменена у бенефициара компании ПорошЕнко.

То есть, когда вам нужно найти информацию о компании, но у вас нет её кода ЕДРПОУ, поиск становится невозможным. Это значит, что доступ к ней будет только у ограниченного круга лиц, что противоречит принципам публичной информации.

Получайте аналитику от Опендатабот в Телеграм канале

TelegramКанал Опендатабот