Зачем Александру Заболотному 154 одинаковые компании

29.01.2018 09:16

История:

Харьковчанин Александр Заболотный владеет 154 компаниями.

Что случилось:

Мы нашли 154 компании, которые принадлежат одному владельцу, имеют один вид деятельности, а иногда и одинаковое название. Зарегистрированы все компании в Харькове по адресу Академика Павлова и пр-т Льва Ландау, 182.

Почему это важно:

Благодаря большому количеству одинаковых компаний можно отмывать деньги, полученные преступным путем или получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит.

Мы нашли 154 компании, которые принадлежат одному владельцу, имеют один вид деятельности, а иногда и одинаковое название. Зарегистрированы все компании в Харькове по адресу Академика Павлова и пр-т Льва Ландау, 182. При этом в списках ГФС эти адреса не указаны, как места массовой регистрации.

«Большое количество одинаковых компаний по одному адресу может указывать на прикрытие незаконной деятельности: если нужно спрятать налоги или показать, что операций проведено больше, чем на самом деле. Для этого делаются фиктивные хозяйственные договора, на основании которых формируются расходные и налоговые накладные. Показывая операции, которых не было, можно как отмывать деньги, полученные преступным путем, так и получать дополнительные блага от государства, например налоговый кредит, — комментирует Дмитрий Касьяненко, управляющий партнер „Касьяненко и партнеры“»

Есть другой вариант — лицо регистрирует на себя много фирм, которые не нужны больше бывшим владельцам, но ликвидировать их они не хотят, чтобы избежать налоговых проверок. В таком случае компании уже не ведут никакой деятельности, а просто «висят» на таких особах в ЕГР.

О таком случае мы рассказывали в материале «Профессиональный ликвидатор: кто это и можно ли ему доверять».

В открытых данных нет публичного идентификатора личности, поэтому мы можем ориентироваться только на имя. Так имя бенефициара совпадает с именем харьковского чиновника Александра Заболотного. Кроме того нам удалось найти компанию, которая зарегистрирована в ЕГР по тому же адресу, который он указал в своей декларации, и занимается она так же арендой, как и остальные компании.

Заболотный Александр Григорьевич в 2002 и 2006 годах был избран депутатом Харьковского городского совета, был главой Дергачевской районной партийной организации. 29 октября 2017 года Заболотный был избран депутатом Малоданиловской поселковой объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области.

В его декларации за 2016 год все компании, владельцем которых он является, не указаны.

«Ответственность за предоставление заведомо ложной информации в декларации лица, уполномоченного исполнять функции государства или местного самоуправления, касающейся имущества или другого объекта декларирования, имеющего стоимость, наступает в случае, если такая информация отличается от достоверной. На сумму до 160 тыс.грн. — это дисциплинарная ответственность. От 160 тыс. до 400 тыс. гривен — административная ответственность. Если больше 400 тыс. гривен — это криминальная ответственность. В случае с компаниями в расчет берется размер уставного капитала ООО.

Заболотный подал 2 декларации в 2017 году. Последняя — декларация об увольнении. Но согласно декларации он директор ООО. Директора ООО не обязаны подавать декларации. Поэтому если он не занимал должности, указанные в ст.3 ЗУ „О предотвращении коррупции“, не не будет нести ответственность. А после того, как он был избран депутатом, недостоверная информация в декларации повлечет за собой ответственность», — поясняет Сергей Миткалик.

Как найти все компании, принадлежащие одному человеку?

  • 1Добавьте Opendatabot в любимый мессенджер

  • 2Введите имя человека

  • 3Перейдите по ссылке «Владельцы компаний»

  • 4Просмотрите все компании, в которых этот человек является бенефициаром

По теме

Как узнать кто владелец компании: поиск собственника компании - Opendatabot

Найти владельца компании или контрагента. Сервис Opendatabot поможет снизить риски при работе с контрагентами и оценить благонадежность партнера.

Кот заполнил декларацию: о чем можно узнать из деклараций чиновников

14-значная сумма, зауч общеобразовательной школы миллиардер и руководитель бассейна, который получает 2 миллиарда в год.

17 тысяч чиновников стали миллионерами

За последний год 32 чиновника увеличили свои денежные активы больше, чем на 10 миллионов гривен.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских атак и контроля контрагентов.

Добавьте Опендатабот к любимому мессенджеру