25.05.2018 10:53
В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, которые приняли миллион гривен в качестве оплаты за биткоин, но не перевели обратно ни криптовалюты, ни полученных средств.
8 мая следователь подал ходатайство в Ужгородский горрайонный суд о временном доступе к вещам и документам лиц, получивших один миллион гривен путем мошенничества.
В судебном решении указывается, что потерпевший перевел один миллион гривен на карточный счет ПриватБанка. Согласно договоренности, подозреваемые должны были перевести криптовалюту биткоин в обмен на деньги. Однако пострадавший не получил криптовалюту, деньги также вернуть не удалось.
«В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению правонарушения может быть причастно ЛИЦО_5, которому на банковский карточный счет ПАО КБ ПриватБанк перечислены средства в сумме 1000000 (один миллион) гривен, в качестве оплаты за приобретение криптовалюты Bitcoin. Однако в дальнейшем пострадавший ЛИЦО_3 не получил ни криптовалюты, ни собственных, перечисленных, средств», — говорится в судебном решении.
Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно информации оператора мобильной связи. Следствие продолжается.
На данный момент НБУ не признает биткоины виртуальной валютой. Отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции.
20 декабря двое неизвестных проникли в квартиру потерпевшего, и угрожая потерпевшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
Опендатабот — сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских атак и контроля контрагентов.
