Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
19 грудня 2024 р. о 01:30
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
JOINT-STOCK COMPANY “EUROPEAN INDUSTRIAL BANK”
01024, Україна, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок, 11, приміщення, 51
36061927
Сургучова Людмила Вікторівна
керівник
Обмеження відповідно до статуту
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Засновник
275 500 000 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
Кінцевий бенефіціарний власник
Частка27.0635%
Частка21.8885%
Частка49.9225%
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | — |
| Чистий прибуток | — |
| Активи | 495 364 000 ₴ |
| Зобов'язання | 212 014 000 ₴ |
| Кількість працівників | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Ликова Людмила Миколаївна | Сургучова Людмила Вікторівна |
| Видалений бенефіціарний власник | Орлова Наталія Вікторівна | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 247 200 000 ₴ | 275 500 000 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 45 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 83017, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ СЄРОВА, БУДИНОК 42. | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 83004, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРЕНЬОВА, БУДИНОК 1-В, КВАРТИРА 20. | — | |
| Змінився керівник | Загородній Сергій Анатолійович | Ликова Людмила Миколаївна | |
| Змінився керівник | Філенкова Зоя Юріївна | Загородній Сергій Анатолійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 45 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 83017, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ СЄРОВА, БУДИНОК 42. | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 83004, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРЕНЬОВА, БУДИНОК 1-В, КВАРТИРА 20. | — | |
| Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" | |
| Змінилась адреса | 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3, ЛІТ. "А" | 01024, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 11, приміщення 51 |
неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта; неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками
неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, та нездійснення своєчасно належної переоцінки рівня ризику ділових відносин
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Золотарьова Яна Сергіївна
Кримінальне
Подільський районний суд міста Києва
Петров Д. В.
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Ліпинський Олександр Вікторович
Кримінальне
Чугуївський міський суд Харківської області
Гуменний З. І.
Кримінальне
Чугуївський міський суд Харківської області
Гуменний З. І.
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Ліпинський Олександр Вікторович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Ліпинський Олександр Вікторович
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК». Дата реєстрації АТ"ЄПБ" відбулась — 12.08.2008. АТ"ЄПБ" має статутний капітал 275 500 000 ₴ гривень. На данний момент керівником компанії є — Сургучова Людмила Вікторівна. Компанія має юридичну адресу: Україна, 01024, місто Київ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 11, приміщення 51. Основний КВЕД контрагента АТ"ЄПБ" — 64.19 Інші види грошового посередництва. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - 360619205090
