Сургучова Людмила Вікторівна
Обмеження відповідно до статуту
Код ЄДРПОУ
36061927
АТ «ЄПБ»
- Директор
- Сургучова Людмила Вікторівна
Отримайте витяг в одному з додатків
Опендатабот для телефону
Компанія зареєстрована на загальній системі оподаткування
Платник ПДВ № 360619205090 станом на
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
- Назва англійською мовою
JOINT-STOCK COMPANY “EUROPEAN INDUSTRIAL BANK”
- Адреса
01024, Україна, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок, 11, приміщення, 51
- Дата заснування
- Директор
- Сургучова Людмила Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
36061927
- Статутний капітал
- 275 500 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.19 Інші види грошового посередництва
- Власники
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Засновник
275 500 000 ₴100%- Орлов Володимир Олександрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Акціонери з великими частками
- Орлова Наталія Вікторівна
Частка21.8885%
- Орлова Ольга Олександрівна
Частка49.9225%
- Орлов Володимир Олександрович
Частка27.0635%
Керівники з обмеженнями
1 керівник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Завантаження...
Фінансові показники
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | — |
| Чистий прибуток | — |
| Активи | 495 364 000 ₴ |
| Зобов'язання | 212 014 000 ₴ |
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | Орлова Ольга Олександрівна | — |
| Змінився керівник | Ликова Людмила Миколаївна | Сургучова Людмила Вікторівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Орлова Наталія Вікторівна | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 247 200 000 ₴ | 275 500 000 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 45 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 83017, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ СЄРОВА, БУДИНОК 42. | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -, УКРАЇНА, 83004, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРЕНЬОВА, БУДИНОК 1-В, КВАРТИРА 20. | — | |
| Змінився керівник | Загородній Сергій Анатолійович | Ликова Людмила Миколаївна | |
| Змінився керівник | Філенкова Зоя Юріївна | Загородній Сергій Анатолійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 45 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 83017, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ СЄРОВА, БУДИНОК 42. | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ОРЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР - , УКРАЇНА, 83004, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , М. ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРЕНЬОВА, БУДИНОК 1-В, КВАРТИРА 20. | — | |
| Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" | |
| Змінилась адреса | 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3, ЛІТ. "А" | 01024, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 11, приміщення 51 |
Санкції НБУ
Письмове застереження
неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта; неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками
Штраф
неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, та нездійснення своєчасно належної переоцінки рівня ризику ділових відносин
Судовий реєстр
Рішення
Цивільне
Шевченківський районний суд м. Чернівців
Терещенко О. Є.
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Ганечко Олена Миколаївна
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Ганечко Олена Миколаївна
Рішення
Цивільне
Шевченківський районний суд м. Чернівців
Терещенко О. Є.
