Код ЄДРПОУ

40153285

ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“»

Директор
Лагода Світлана Іванівна
    • Payment systems
    Виконується процедура банкрутства
    Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації разом з 54 компаніями
    У компанії нещодавно змінився стан,
    1 виконавче провадження
    Компанія зареєстрована на загальній системі оподаткування

    Реєстраційні дані

    Час витягу з ЄДР
    Повна назва
    Товариство з обмеженою відповід­альністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ВАЛТА ГРУП“»
    Адреса

    Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15

    Пошта
    valta.group.ua@gmail.ru
    Телефон
    +380 (68) 153-93-00
    Дата заснування
    Директор
    Лагода Світлана Іванівна
    Код ЄДРПОУ
    40153285
    Статутний капітал
    15 000 000 грн
    Основний вид діяльності
    64.19 Інші види грошового посередництва
    Інші види діяльності

    Фінансовий лізинг, Інші види кредитування, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

    Розкрити
    Керівники з обмеженнями

    Лагода Світлана Іванівна

    Керівник

    згідно статуту

    Власники

    Касьян Станіслав Петрович

    Кінцевий бенефіціарний власник та засновник

    13 350 000 грн89%

    Лагода Світлана Іванівна

    Кінцевий бенефіціарний власник та засновник

    1 650 000 грн11%

    Відокремлені підрозділи (філіали)

    1 філіал

    Процедура банкрутства

    З 18 вересня 2023 р.

    1
    Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
    18 вересня 2023 р.

    Фінансова звітність

    Фінансова звітність
    2023202220212020
    Дохід1 382 662 000 грн932 711 000 грн0 грн0 грн
    Чистий прибуток72 934 000 грн315 000 грн316 000 грн200 000 грн
    Активи700 366 000 грн141 412 000 грн140 233 000 грн87 607 000 грн
    Зобов'язання611 162 000 грн108 142 000 грн107 278 000 грн54 968 000 грн
    Кількість працівників290 146 151 0 

    Історія змін реєстраційної інформації

    Історія змін реєстраційної інформації
    ДатаЗмінаБулоСтало
    Увійдіть для отримання дати останніх змінЗмінився станВ стані припиненняЗареєстровано
    Змінився станЗареєстрованоВ стані припинення
    —32 000 000 грн15 000 000 грн
    Змінилась частка в статутному капіталі засновника3 520 000 грн1 650 000 грн
    Змінилась частка в статутному капіталі засновника28 480 000 грн13 350 000 грн
    Змінилась адреса65078, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, будинок 1565078, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 15

    Санкції НБУ

    3 санкції

    Штраф

    1

    Порушення у сфері фінансового моніторингу

    7 серпня 2023 р.

    Штраф

    2

    Незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю

    5 червня 2023 р.

    Штраф

    3

    За порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі

    3 березня 2023 р.

    Вакансії

    Дивитись 1 вакансія у 1 місті на Work.ua

    Судовий реєстр

    23 рішення

    Ухвала

    1
    Господарське
    Господарський суд Одеської області
    Мостепаненко Ю.І.
    916/844/24

    Ухвала

    2
    Адміністративне
    Київський окружний адміністративний суд
    Колеснікова І.С.
    320/6751/24

    Ухвала

    3
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Соколов О. М.
    757/40888/23

    Ухвала

    4
    Кримінальне
    Голосіївський районний суд міста Києва
    Плахотнюк К. Г.
    752/15018/23

    Ухвала

    5
    Кримінальне
    Голосіївський районний суд міста Києва
    Плахотнюк К. Г.
    752/15018/23

    Ухвала

    6
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Соколов О. М.
    757/54198/23

    Ухвала

    7
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Вовк С. В.
    757/38460/23

    Ухвала

    8
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Бусик О. Л.
    757/51254/23

    Ухвала

    9
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Бусик О. Л.
    757/51256/23

    Ухвала

    10
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Бусик О. Л.
    757/50222/23

    Ухвала

    11
    Кримінальне
    Печерський районний суд міста Києва
    Бусик О. Л.
    757/50213/23
    ще 12 рішень, подивитися в реєстрі
    🇺🇦 Опендатабот

    Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

    Перевірити компанію

    Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

    ТелеграмВайбер

    Опендатабот для телефону

    AppstoreGoogle Play

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» — 40153285.

    Виторг за 2023 складає 1 382 662 000 грн гривень.

    Чистий прибуток компанії ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» склав 72 934 000 грн у 2023 році

    Вартість активів компанії ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» станом на кінець 2023 року становить 700 366 000 грн

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата заснування ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» — 02.12.2015

    На дату 26.02.2024 у 40153285 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.02.2024 контрагент 40153285 зареєстрований в Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15.

    Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал компанії ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» складає 15 000 000 грн

    Щоб отримати відсканований статут ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“» знайдіть компанію в Опендатаботі за кодом 40153285, натисніть на кнопку “Статут” та сплатить. Після оплати ви отримуєте посилання на архів зі статутом підприємства.

    Реквізити компанії ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“»

    Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП". ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП" була зареєстрована 02.12.2015. Статутний капітал ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП" складає 15 000 000 гривень. Керуючий директор ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП" є — Лагода Світлана Іванівна. Юрідична адреса ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП": Україна, 65078, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок 15. Основний вид діяльності (КВЕД) — 64.19 Інші види грошового посередництва. Виторг за 2023 складає 1 382 662 000 гривень

    Компанії за класом «Інші види грошового посередництва» та найбільшим виторгом

    1. ТОВ «НоваПей»
    2. ТОВ «ФК „КОНТРАКТОВИЙ ДІМ“»
    3. ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“»
    4. ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
    5. ТОВ «ФК „АП.МІ ФІНАНС“»
    6. ТОВ «ФК „ЕЛАЄНС“»
    7. ТОВ «ФК„ГЕРЦ“»
    8. ТОВ «КОРІСТЕР»
    9. ТОВ «ФК „ЕВО“»
    10. ТОВ «ФК МБК»
    ТОВ "ЮНІ СЕРВІС ГРУП", ТОВ "ВЕКАС ГРУП", ТОВ "ЧЕРНІГІВПРОЕКТ ПЛЮС", ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "№10 В ПО ВУЛ.ПЕТРА ЛІНТУРА", ТОВ "БК СТАНДАРТБУД", ГО "ВІДКРИТА СІМ'Я"