Код ЄДРПОУ
40169405
ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
- Директор
- Холод Ганна Вікторівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “DIAMOND PAY”
- Адреса
49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська набережна, будинок, 29а, інше, ПРИМІЩЕННЯ 10
- Пошта
- buh.dpay@gmail.com
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Холод Ганна Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
40169405
- Статутний капітал
- 7 101 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- Інші види діяльності
Фінансовий лізинг, Інші види кредитування
- Керівники
Холод Ганна Вікторівна
керівник
- Власники
- ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» Україна
Засновник
7 101 000 ₴100% - Холод Ганна Вікторівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 1 986 458 000 ₴ | 2 602 646 000 ₴ | 53 875 000 ₴ | 6 580 000 ₴ | 59 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -259 484 000 ₴ | 221 593 000 ₴ | 2 018 000 ₴ | 1 049 000 ₴ | -327 000 ₴ |
| Активи | 390 740 000 ₴ | 2 416 798 000 ₴ | 253 192 000 ₴ | 44 468 000 ₴ | 6 456 000 ₴ |
| Зобов'язання | 419 149 000 ₴ | 2 185 723 000 ₴ | 243 710 000 ₴ | 37 004 000 ₴ | 41 000 ₴ |
| Кількість працівників | — | 13 | 3 | 4 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Фастов Олексій Олексійович | Холод Ганна Вікторівна |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 29А | Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 29А, ПРИМІЩЕННЯ 10 | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОРОДИНСЬКА, будинок 51, квартира 13 | Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Січеславська Набережна, будинок 29А | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Голубєва Вікторія Олексіївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Голубєва Вікторія Олекіївна | — | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Голубєва Вікторія Олекіївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Голубєва Вікторія Олексіївна | — | |
| Змінився керівник | Сметана Інна Геннадіївна | Фастов Олексій Олексійович | |
| Змінилась адреса | 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 48 А | 08325, Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, ВУЛИЦЯ ФЕСТИВАЛЬНА, будинок 19 | |
| Змінився керівник | Долгова Ірина Олексіївна | Сметана Інна Геннадіївна | |
| Змінився керівник | Строїч Лариса Володимирівна | Долгова Ірина Олексіївна |
Санкції НБУ
Анулювання ліцензії
у зв’язку із виявленням у документах, поданих цими установами для видачі ліцензії, недостовірної інформації, також визнано небездоганною ділову репутацію фізичної особи, яка є опосередкованим власником істотної участі в ТОВ, наявність у власників істотної участі зв’язків з російською федерацію
Штраф
невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Єршова Л. С.
Ухвала
Цивільне
Іллічівський міський суд Одеської області
Пушкарський Д. В.
Ухвала
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Рищенко Андрій Юрійович
Ухвала
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Кваша А. В.
Ухвала
Цивільне
Іллічівський міський суд Одеської області
Пушкарський Д. В.
Ухвала
Кримінальне
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Маринін О. В.
Ухвала
Кримінальне
Вищий антикорупційний суд
Біцюк А. В.
Ухвала
Кримінальне
Голосіївський районний суд міста Києва
Гаврищук А. В.
Ухвала
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Іванов Олексій Геннадійович
Ухвала
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Верхогляд Тетяна Анатоліївна
Ухвала
Господарське
Центральний апеляційний господарський суд
Верхогляд Тетяна Анатоліївна
Ухвала
Кримінальне
Вищий антикорупційний суд
Дубас В. М.
Провадження з реєстру боржників
№ 75917160
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76064814
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76065608
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 75928295
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 75928282
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 77081666
Документ, що не підпадає під згадані категорії