ТОВ "ФК "ДІНЕРО"

Код ЄДРПОУ

41350844

Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про ТОВ "ФК "ДІНЕРО" в державних реєстрах:

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону

Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Адреса

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А

Дата заснування

23.05.2017

Код ЄДРПОУ

41350844

Директор

Веселий Ілля Олександрович

Стан

зареєстровано

Статутний капітал

81,417,490.58₴

Основний вид діяльності

64.92 Інші види кредитування

Власники на 26 листопада 2020

Акціонерне Товариство "Іейджі Файненс"
Засновник, 81417490.58₴ (100%)

Кінцевий Бенефіціарний Власник Засновника Юридичної Особи- Айгарс Кесенфелдс, Дата Народження - 02.11.1983 Код - -10821 Місце Проживання - Латвія

Історія змін компанії

Скрол →

Дата Було Стало
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРТІНШ БАУМАНІС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 06.01.1979, КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 27.05.1981, КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 13.04.1985, КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - АЛЬБЕРТС ПОЛ , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 03.03.1985, КОД --10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - КРІСТАПС ОЗОЛС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 18.05.1984, КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
20.11.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
20.11.2019 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- AIGARS KESENFEIDS, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 новий власник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС"
08.07.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 27.05.1981, КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - АЛЬБЕРТС ПОЛ , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 03.03.1985, КОД --10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - КРІСТАПС ОЗОЛС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 18.05.1984, КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 13.04.1985, КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 новий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРТІНШ БАУМАНІС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 06.01.1979, КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"- СТРОДС МАРІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 69, 2167
08.07.2019 минулий власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"- ВАЙВАРС РЕЙНІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 39-13, 2167
08.07.2019 минулий власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"
03.04.2018 змінилась адреса 04116
м.Київ
Шевченківський район
ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА
будинок 10-Г
03035
м.Київ
Солом'янський район
ВУЛИЦЯ СУРИКОВА
будинок 3
ЛІТЕРА А
24.10.2017 змінилась назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ЕДВАНС" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
24.10.2017 змінився керівник Дмитраш Андрій Миколайович Веселий Ілля Олександрович
24.10.2017 змінилась адреса 01042
м.Київ
Печерський район
ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА
будинок 82
ЛІТЕРА А
04116
м.Київ
Шевченківський район
ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА
будинок 10-Г

Судовий реєстр — 48 рішень

Скрол →

Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Справа Суд Форма
Рішення від 25.11.2020 263/3470/20 Жовтневий районний суд м.Маріуполя Цивільне
Ухвала від 28.10.2020 203/3772/20 Кіровський районний суд м.Дніпропетровська Цивільне
Вирок від 02.10.2020 752/12952/19 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.08.2020 761/19450/20 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Рішення від 12.10.2020 279/3463/20 Коростенський міськрайонний суд Житомирської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону