ТОВ "ФК "ДІНЕРО"

Код ЄДРПОУ

41350844

Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"

Адреса

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А

Дата заснування

23.05.2017

Директор

Борцовс Артьомс

Стан

зареєстровано

Код ЄДРПОУ

41350844

Статутний капітал

54 677 530 ₴

Основний вид діяльності

64.92 Інші види кредитування

Власники

Акціонерне Товариство "іейджі Файненс"
засновник 54 677 530 ₴ (100%)

Засновника Юридичної Особи Айгарс Кесенфелдс
бенефіціар

Історія змін реєстраційної інформації

ДатаЗмінаБулоСтало
01.04.2021змінилась частка в устаному капіталі засновника7116058054677530
09.03.2021змінився керівникМандзюк Юрій ВасильовичБорцовс Артьомс
25.02.2021змінився керівникВеселий Ілля ОлександровичМандзюк Юрій Васильович
02.02.2021змінилась частка в устаному капіталі засновника8141749071160580
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АЙГАРС КЕСЕНФЕЛДС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - КРІСТАПС ОЗОЛС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 18.05.1984, КОД --12098, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРІС КЕЙШС, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 13.04.1985, КОД --11858, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - ІГОРС ЛАВРІНОВІЧС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 27.05.1981, КОД --10211, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - АЛЬБЕРТС ПОЛ , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 03.03.1985, КОД --10908, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
29.07.2020видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЕЙДЖІ ФАЙНЕНС" - МАРТІНШ БАУМАНІС , ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 06.01.1979, КОД --11052, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
20.11.2019видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- AIGARS KESENFEIDS, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 02.11.1983 КОД --10821 МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ЛАТВІЯ
08.07.2019видалений бенефіціарний власникТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"
08.07.2019видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"- ВАЙВАРС РЕЙНІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 39-13, 2167
08.07.2019видалений бенефіціарний власникКІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІА МОНДОО"- СТРОДС МАРІС , РЕСПУБЛІКА ЛАТВІЯ, РАЙОН МАРУПЕ, МАРУПЕ, ВУЛ. ЛІЕЛА, 69, 2167
03.04.2018змінилась адреса04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-Г03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, ЛІТЕРА А
24.10.2017змінилась назваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕШ ЕДВАНС"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДІНЕРО"
24.10.2017змінився керівникДмитраш Андрій МиколайовичВеселий Ілля Олександрович
24.10.2017змінилась адреса01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 82, ЛІТЕРА А04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-Г

Судовий реєстр — 94 рішень

Цивільне

Токмацький районний суд Запорізької області

Гавілей М. М.

6 травня 2021

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Харлан Н. М.

20 квітня 2021

Цивільне

Шевченківський районний суд міста Києва

Фролова І. В.

18 квітня 2021

Цивільне

Зміївський районний суд Харківської області

Вельможна І. В.

22 квітня 2021

Цивільне

Зміївський районний суд Харківської області

Вельможна І. В.

22 квітня 2021