Ухвала

від 29.09.2021 по справі 296/8371/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8371/21

1-кс/296/3032/21

УХВАЛА

Іменем України

29 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Житомира клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020 на дванадцять місяців, а саме до 01.10.2022.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення Міністерства оборони України, шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Згідно Спільного рішення Міністерства оборони України та ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» №15463/з від 05.10.2019 «Щодо проведення робіт з виготовлення для потреби Збройних сил України котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1)» ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» освоєно виробництво котлів підігрівача для бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1) та на даному етапі роботи підприємство проходить визначені законодавством процедури щодо сертифікації продукції, яка виготовляється вказаним товариством, а саме: котла підігрівача 765-06-сб313, з метою подальшої її можливості реалізації на території України.

Тобто, ДП «Житомирський БТЗ» 19.03.2019 укладено договір №154/ДК щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 в кількості 63 штук за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ) із ТОВ «Юкрейн холдінг центр», яке на час укладання договору не мало досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів для проведення конструкторської розробки та виробництва котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1 котлів 765-06-сб313, підприємством не було проведено сертифікації вказаної продукції.

Окрім цього, ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ «Механічний завод» роботи та послуги на загальну суму 841 347,39 грн з врахуванням ПДВ, серед яких: Розробка технологічної документації; Устаткування та обладнання; Послуг з термічної обробки деталей; Послуг з гнуття деталей на кривошипному пресі; Сталевих листів, труб безшовних, кругів 34, сталі 35 ВК, та інших матеріалів; Оренди нежитлових приміщень 160,1 м2; Оренди офісного приміщення 8,4 м2; Інших витрат виробничого призначення.

В ході аналізу інформації відображеної на офіційному сайті ТОВ «Механічний завод» (www.machinery.mz.ua) встановлено, що вказане товариство є виробником комплектуючих до військової техніки, в тому числі заготовок для котла для бронетехніки 765-06-сб313.

Тобто при зіставлені вказаної інформації можна прийти до висновку, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» до ДП «Житомирський БТЗ», фактично вироблялись на ТОВ «Механічний завод».

Також встановлено, що відповідно до даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що протягом 2016-2018 років ДП «Житомирський БТЗ» закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ «Механічний завод» код ЄДРПОУ 30667065 котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у загальній кількості 200 штук на загальну суму 5 685 905, 15 грн, у тому числі ПДВ 947 650, 86 грн, за ціною від 12 518,48 грн до 25 353,06 грн.

В період з 2017 по 2018 рік вартість реалізації заготовок котла 765-06-сб313 на ДП «Житомирський БТЗ» збільшено ТОВ «Механічний завод» на 7% (з 23 746,67 грн до 25 353,06 грн, без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості на вказану заготовку, ціна постачання в 2019 році вказаних деталей від виробника в особі ТОВ «Механічний завод» до ДП «Житомирський БТЗ» могла становити 27 128 грн за 1 шт, без врахування ПДВ.

Таким чином, в березні 2019 року ДП «Житомирський БТЗ» відмовилась від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ «Механічний завод» та оформило їх придбання у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що на 54% вище можливої ціни придбання у виробника.

Внаслідок залучення до постачання заготовок котлів підприємства ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», вартість однієї заготовки котла збільшилась на 17 714,4 грн (з врахуванням ПДВ), що з урахуванням загальної кількості поставлених заготовок (63 штуки), може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 1 116 007,2 грн, з врахуванням ПДВ.

Окрім цього встановлено, що в період отримання коштів від ДП «Житомирський БТЗ» за заготовки котла 765-06-сб313, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ «Юкрей Холдінг Центр» оформлювалось придбання робіт, послуг та товарів на загальну суму 1 110 778 грн, в тому числі ПДВ 185 130 грн, від СГД, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень що стосуються діяльності так званих «конвертаційних центрів», як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- 31.07.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 42549869 (м. Одеса) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ. Того ж дня, ТОВ «ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ» оформило придбання аналогічних послуг, які надавало ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» від ТОВ «ГРАНД-ФОРС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 42715457 (м. Вінниця) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ;

- у період часу з 05.07.2019 по 12.07.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів та пристосувань для згинання у ТОВ «ВІМГРЕЙ» код ЄДРПОУ 42391436 на загальну суму 289 528 грн з урахуванням ПДВ. В той же період часу, в який надавались вищеописані послуги ТОВ «ВІМГРЕЙ» на користь ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», ТОВ «ВІМГРЕЙ» оформило придбання аналогічних послуг від ТОВ «ГРИФОН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 42991479 (м. Маріуполь) на загальну суму 289 528,4 грн з урахуванням ПДВ;

- 12.08.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало термопіч електричну для обробки металу б/в у ТОВ «ПЕНТЕН» код ЄДРПОУ 42713287 (м. Запоріжжя) на загальну суму 238 236 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ «ПЕНТЕН» оформило придбання вказаного товару за ціною 238 236 грн з урахуванням ПДВ від ТОВ «ПРО-ЛАРС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 42715394, яке згідно даних ДПС не придбавало вказаний товар взагалі;

- 30.09.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» код ЄДРПОУ 43049809 на загальну суму 152 500 грн з урахуванням ПДВ, однак згідно даних ДПС вказане товариство не придбавало вказаний товар взагалі;

- 09.08.2019 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» придбало послуги з технічного випробування та дослідження у ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» код ЄДРПОУ 43004003 на загальну суму 130 514 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» оформило придбання ідентичних послуг за точно такою ж ціною у ТОВ «ПРО-ЛАРС КОМПАНІ».

Встановлено, що залучення ДП «Житомирський БТЗ» протягом березня жовтня 2019 року до постачання заготовок котлів 765-06-сб313 ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр», яке не мало відповідного досвід та матеріально-технічних умов для їх виробництва, із ціною постачання, що на понад 50% вище вартості офіційного виробника ТОВ «Механічний завод», яке протягом 2016-2018 років безпосередньо здійснював поставки вказаних заготовок до ДП «Житомирський БТЗ», містить ознаки дій, вчинених з метою заволодіння коштами вказаного державного підприємства в період виконання державного замовлення Міністерства оборони України, шляхом завищення вартості постачання заготовок котла 765-06-сб313 на загальну суму 1 116 007,8 грн, які в подальшому були виведенні через СГД із ознаками фіктивності та які причетні до діяльності конвертаційних центрів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інвестиційне рішення» код ЄДРПОУ 38705778, на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП «Житомирський бронетанковий завод» у системі публічних закупівель «Прозоро» у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

За результатами проведених закупівель ДП «Житомирський бронетанковий завод» визначено переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» та укладено договори на закупівлю запчастин до ремонту двигуна УТД0-20, у тому числі:

- Договір №60 від 17.03.2020, згідно специфікації №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 у кількості 150 шт за ціною 2147,86 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 у кількості 150 шт за ціню 2249,61 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 791 544,6 грн у тому числі ПДВ 131 924,1 грн;

- Договір №96/ДК від 26.03.2020, згідно спеціифікацій №1 вкладиші внутрішнього шатуна сб. 20-04-23-2Р1 у кількості 390 шт за ціною 2170, 47 грн/шт (без ПДВ) та вкладиші вильчатого шатуна сб.20-04-17-1Р1 у кількості 150 шт за ціною 2170,47 грн/шт (без ПДВ) на загальну суму 2 031 561,6 грн, у тому числі ПДВ 338 593, 6 грн.

Продукція, що поставляється за договорами використовується покупцем відповідно до умов Державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням №342/3/5/18/73 від 28.12.2018, укладеного з Міністерством оборони України для капітального та регламентованого ремонту військової техніки.

В той же час, для участі у торгах ТОВ «Портавіа» та ТОВ «ТД «Джі енд Кей» Юджін», були подані конкурсні пропозиції, в яких запропонована ціна була нижчою, але відповідно до рішення №20 від 10.02.2020 та рішення №32 від 06.02.2020 відповідальної особи замовника ( ОСОБА_5 ) ці учасники були дискваліфікованими.

ДП «Житомирський БТЗ» у березні 2020 року укладено договори з підприємством ТОВ «Інвестиційне рішення», яка на час укладання договору не мала досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів, при цьому документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, дилерські або представницькі листи від виробника у складі конкурсних пропозицій у системі електронних державних закупівель PROZORRO відсутні.

В той же час, згідно даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України, встановлено, що протягом 2017-2019 рр. ТОВ «Інвестиційне рішення» проводило фінансово-господарську діяльність на ринку купівлі-продажу оптових партій какао, печива та цукерок.

Згідно оприлюдненої інформації у системі електронних державних закупівель PROZORRO переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» у конкурсних пропозиціях представницькі листи та розрахунок цін на продукцію виробника не надавались, разом з цим ТОВ «Інвестиційне рішення» як «ексклюзивний дистрибютор» ПрАТ «БМЗ», мало можливість ціну занижувати.

Різниця між ціновими пропозиціями учасників становили менше 1%, угоди про закупівлю вкладишів шатуна були укладені із переможцем

ТОВ «Інвестиційне рішення», цінова пропозиція якого була вищою від пропозицій інших учасників.

При проведенні тендерних закупівель ДП «Житомирській БТЗ» , у результаті дискваліфікації других учасників, створено умови для відсутності конкуренції, що має ознаки узгодження ціни постачання вкладишів шатуна за попередньою домовленістю.

Таким чином, в березні 2020 року ДП «Житомирський БТЗ» відмовилось від прямих поставок вкладишів шатуна (20-094-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1, код УКТ ЗЕД 8409990000) від виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та проведеними тендерами визначило переможцем поставок ТОВ «Інвестиційне рішення» (яке здійснювало свою діяльність у сфері оптової торгівлі кондитерськими виробами), яке оформило їх постачання за цінами 2806 грн/шт та 2717 грн/шт (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що майже удвічі вище можливої ціни на придбання у виробника.

Останнє придбання ДП «Житомирський БТЗ» вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» було у 2018 році за ціною 1287 грн за пару без врахування ПДВ.

Згідно виписаних податкових накладних, ТОВ «Інвестиційне рішення» у 2020 році придбало у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладиші шатуна (20-04-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1): 20-04-23-2Р1 за цінами 2786,04 грн за пару та 2806,84 грн за пару; 20-04-17-1Р1 за цінами 2644,84 грн за пару та 2717,64 грн за пару. У 2020 році вартість реалізації вкладишів шатуна (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) для ТОВ «Інвестиційне рішення» збільшено підприємством ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» на 59% (з 1287 грн за пару до 2160 грн за пару, та до 2206 грн за пару без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості, ціна постачання в 2020 році могла становити у середньому 2183 грн за пару (або у середньому 1092 грн/шт без врахування ПДВ).

По іншому ланцюгу постачання для ДП «Житомирський БТЗ» зазначених запчастин для ремонту двигунів УТД-20 від ТОВ «НВК «Техімпекс» початкова вартість вкладиша шатунного становила 1057 грн та 1496,9 грн за штуку без врахування ПДВ.

Згідно відкритої інформації, ТОВ «НВК «Техімпекс» є переможціем тендерів на замовлення Міністерства оборони України на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на загальну суму понад 9 млн. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, 16.06.2020 ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено податкові накладні

ДП «Житомирський БТЗ» на поставку вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 штук на загальну суму 718 859 грн у тому числі ПДВ 118 810 грн, тобто загальний обсяг поставки склав 936 шт на загальну суму 2 448 045 грн, у тому числі ПДВ 408 007 грн.

В свою чергу, у червні 2020 року ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено придбання запчастин у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» (податкова накладна №22 від 12.06.2020 та №6 від 02.06.2020), а саме: поставка вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 пар на загальну суму 451 399 грн, у тому числі ПДВ 75 233 грн, тобто загальний обсяг придбання вкладишів шатунних складає 468 пар (468*2=936) на загальну суму 1 535 512 грн, у тому числі ПДВ 255 919 грн.

У 2020 році розрахункова вартість придбання у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладишів складає 2734,2 грн за пару (або 1367,1 грн за шт без врахування ПДВ), а переможець ТОВ «Інвестиційне рішення» оформило їх постачання на ДП «Житомирський БТЗ» за ціною 2179,5 грн за шт, без врахування ПДВ (або 4359 грн за пару без врахування ПДВ), що майже на 60% вище можливої ціни придбання у виробника.

Різниця між закупівельною ціною вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та ціною її реалізації ДП «Житомирський БТЗ» без ПДВ становить 760 444 грн, або 912 533 грн з ПДВ.

Внаслідок залучення до постачання вкладишів шатунних підприємства ТОВ «Інвестиційне рішення», вартість одного вкладишу шатунного збільшилась у середньому на 975 грн (пари 1950 грн) з врахуванням ПДВ, що з врахуванням загальної кількості поставлених вкладишів 468 пар (936 штук) може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 912 600 грн з ПДВ.

Слідчий зазначає, що в ході розслідування, зокрема, виконано наступні слідчі (розшукові) дії: витребовано на підставі запитів у порядку ст.ст. 40, 92, 93 КПК України інформацію з 22 установ, підприємств та організацій; проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Житомирський бронетанковий завод» з придбання товарів у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ДП «Житомирський бронетанковий завод» з придбання товарів у ТОВ «Інвестиційне рішення» щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 20.06.2020; проведено аналіз вилучених документів; проведено ряд інших (слідчих) розшукових дій та процесуальних дій направлених на зібрання доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність продовження строку досудового розслідування обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження №42020060360000039 від 01.04.2020, закінчується 01.10.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно: виконати отриману ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «ЖБТЗ»; на підставі вилучених документів призначити ряд судових економічних експертиз на предмет встановлення фактів проведення розрахунків між ДП «ЖБТЗ» та ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення» та судових товарознавчих експертиз з метою встановлення фактичної вартості поставлених товарів до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення»; за результатами проведених експертиз допитати службових осіб вказаних підприємств; після долучення вищевказаних матеріалів провести їх оцінку згідно ст. 94 КПК України ;згідно отриманих висновків вищеперерахованих експертиз вирішити питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння злочину.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше вказує: складність кримінального провадження та, зокрема, встановлення місцезнаходження документації, необхідної для призначення судової будівельно-технічної експертизи, тривалістю її проведення. Крім цього, за результатами зазначених слідчих дій можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз.

Частиною третьою статті 295-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В судове засідання, призначене на 29.09.2021, слідчий не прибув, подав до суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримує у повному обсязі та просить провести його судовий розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень частин 1, 2, 4 статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За положеннями частин першої та 4 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України, є особливо тяжким злочином.

Як встановлено із матеріалів клопотання, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, нікому не пред`являлась.

Відповідно до статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020060360000039 від 01.04.2020, закінчується 01.10.2021, однак у слідства є необхідність: виконати отриману ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «ЖБТЗ»; на підставі вилучених документів призначити ряд судових економічних експертиз на предмет встановлення фактів проведення розрахунків між ДП «ЖБТЗ» та ТОВ «Юкрей Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення» та судових товарознавчих експертиз з метою встановлення фактичної вартості поставлених товарів до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» та ТОВ «Інвестиційне рішення»; за результатами проведених експертиз допитати службових осіб вказаних підприємств; після долучення вищевказаних матеріалів провести їх оцінку згідно ст.94 КПК України; згідно отриманих висновків вищеперерахованих експертиз вирішити питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020060360000036 до дванадцяти місяців, тобто до 01 жовтня 2022 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, до дванадцяти місяців, тобто до 01 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1