Ухвала

від 21.09.2021 по справі 757/50432/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50432/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1.., при секретарі ОСОБА_2., за участю прокурор ОСОБА_3. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3, про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1. надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3, за погодженням з прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42021100000000551 від 17.08.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278), ухиляються від сплати акцизного податку та митних платежів під час імпорту «метанолу технічного» (код УКТЗЕД 2905110000, є підакцизним товаром) під виглядом «розчиннику спиртово-ефірного» (код УКТЗЕД 3814009090, не являється підакцизним товаром).

Схема кримінального правопорушення полягає в тому, що з початку 2021 року з використанням вказаної схеми на митну територію України ТОВ «Майніс» імпортовано близько 2000 тон вказаної речовини. Незаконно ввезений товар транспортується до нафтопереробних підприємств, де з нього виготовлюється контрафактні паливно-мастильні матеріали, які в подальшому незаконно реалізуються за ціною значно нижчі ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) ввозить на територію України спиртові суміши під виглядом інших вантажі через Сумську митницю та відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Конотоп».

Вищевказані відомості вчинення кримінального правопорушення підтверджуються протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: рапорти оперативних співробітників Державної прикордонної служби України щодо протиправної діяльності вказаної групи осіб, протоколи огляду бази АІС «Податковий Блок», «Реєстр Податкових накладних», протоколи допиту в якості свідків оперативних співробітників Державної прикордонної служби України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів ухилення від сплати податків, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278), фінансово-господарських операцій з контрагентами, які можливо перевірити лише під час та після проведення обшуку.

Так, встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) отримують не обліковані готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності проведених операцій та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою митного поста, а саме: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 24, код митниці: UA805000.

Проведення будь-яких інших слідчих дій, на даному етапі досудового розслідування, завдасть істотну шкоду досудовому розслідуванню кримінального провадження та унеможливить у подальшому збір достатньої доказової бази.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 273928706 від 08.09.2021 року, відомості про реєстрацію речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 24, код митниці: UA805000, на праві власності належать ТОВ "БАЛОН СФ" (код ЄДРПОУ: 44244061).

Процесуальними заходами встановлено, що митний пост за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 24, код митниці: UA805000 використовую ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) та особи, причетні до діяльності товариств.

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 233, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021100000000551 від 17.08.2021 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000551 від 17.08.2021, на проведення обшуку на митному пості, які використовують ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, буд. 24, код митниці: UA805000, які на праві власності належать ТОВ "БАЛОН СФ" (код ЄДРПОУ: 44244061), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Майніс» (ЄДРПОУ 43841186) та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (ЄДРПОУ 39562278) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1