Ухвала

від 30.09.2021 по справі 344/15223/21

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/15223/21

Провадження № 1-кс/344/6022/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021090000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 292 ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 209 КК України,--

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021090000000015 за ознаками кримінальних правопорушень,

передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що групою осіб під керівництвом директора ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_5 , з використанням підконтрольного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтернафта», налагоджено протиправний механізм незаконного відбору вуглеводневої сировини шляхом пошкодження промислових, магістральних нафтопроводів структурних підрозділів НГВУ «Надвірнанафтогаз», НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Так, ОСОБА_5 залучив до вищевказаного протиправного механізму та фінансує протиправну діяльність встановлених досудовим розслідуванням осіб, які з метою протиправного вилучення вуглеводневої сировини, здійснюють пошкодження вказаних трубопроводів НГВУ та незаконне втручання в роботу їх технологічного обладнання, що призводить до порушення їх нормальної роботи, а також організували накопичення та збут незаконно вилученої операторами по обслуговуванню свердловин НГВУ «Надвірнанафтогаз» та НГВУ «Долинанафтогаз» вуглеводневої сировини.

Зокрема, вказані особи, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюють незаконний відбір вуглеводневої сировини, шляхом пошкодження трубопроводів родовищ НГВУ «Надвірнанафтогаз», з подальшим її транспортуванням на територію ТОВ «НВП «Інтернафта» з використанням транспортних засобів, які перебувають у їх володінні.

Так, незаконно вилучену зазначеним шляхом та придбану у операторів НГВУ «Надвірнанафтогаз» та НГВУ «Долинанафтогаз» вуглеводневу сировину вищевказані особи, транспортують для акумулювання на території ТОВ «НВП «Інтернафта», яку в подальшому, після накопичення відповідних об`ємів, ОСОБА_5 реалізовує нафтопереробним заводам на території України.

Окрім того, встановлено, що з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з незаконним вилученням, транспортуванням та реалізацією вуглеводневої сировини та нафтопродуктів, ОСОБА_5 використовує ПП «Прикарпаткомплект», посадові особи якого здійснюють виготовлення підроблених документів, що використовуються при транспортуванні вищевказаної вуглеводневої сировини та нафтопродуктів, а також, для легалізації проведення фінансово-господарських операцій зазначеними юридичними особами.

Кримінальні правопорушення досудове розслідування яких здійснюється у даному кримінальному провадженні, передбачені ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами.

Причетність громадянина України ОСОБА_5 до вчинення злочину, передбачених ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених

ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України, у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України, 24.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Згідно відповіді Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають:

- транспортний засіб марки «Jeep» моделі «Grand cherokee»,

VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , перебувають:

- земельна ділянка, кадастровий номер 2620481601:01:002:0201, яка розташована в АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіє корпоративними правами приватного підприємства «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, у розмірі 30% внеску до статутного фонду, що у сумі становить 2400000 грн.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.

Володілець майна в судовому засіданні та його захисник просили частково задоволити клопотання, залишивши у користуванні підозрюваного транспортний засіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що групою осіб під керівництвом директора ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_5 , з використанням підконтрольного ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтернафта», налагоджено протиправний механізм незаконного відбору вуглеводневої сировини шляхом пошкодження промислових, магістральних нафтопроводів структурних підрозділів НГВУ «Надвірнанафтогаз», НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст.209 КК України, у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України, 24.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Правовою підставою накладення арешту на майно у поданому клопотанні зазначено п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки одна з інкримінованих ОСОБА_5 статтей КК України ( ст. 209 ч.2 КК України ) передбачає конфіскацію майна як вид покарання.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, та з метою забезпечення можливого виду покарання,, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- транспортний засіб марки «Jeep» моделі «Grand cherokee»,

VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 (в частині розпорядження транспортним засобом).

- земельну ділянку, кадастровий номер 2620481601:01:002:0201, яка розташована в АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ;

- корпоративні права приватного підприємства «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, у розмірі 30% внеску до статутного фонду, що у сумі становить 2400000 грн.

в задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено і підписано 30.09.2021 року.