Ухвала

від 13.09.2021 по справі 405/6422/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6422/21

провадження № 1-кс/405/2960/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021120000000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч.3 ст.255-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , відшукання і вилучення речових доказів, а саме фінансово-господарських, бухгалтерських документів щодо надходження, руху грошових коштів, інших активів у друкованому або електронному вигляді.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021120000000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до 04.06.2020 року), ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_5 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів. При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_5 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.

З цією метою, ОСОБА_5 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», які мають повагу у злочинному світі. ОСОБА_6 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_5 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного, збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_5 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

Створивши, таким чином, злочинну організацію із вказаних осіб, ОСОБА_5 , як ініціатор її створення, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.

Даною схемою передбачалось: ОСОБА_6 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_6 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації; ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання; ОСОБА_10 виконував обов`язки зв`язуючого між «Арсеном» та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати; ОСОБА_8 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

В подальшому, організована група ОСОБА_5 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_6 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 ЮС України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_6 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права. У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_5 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_6 до злочинної діяльності.

17.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України. Однак, за місцем проживання останній був відсутнім, а процесуальні документи були вручені його сину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

19.05.2021 у зв`язку із невстановленням місця знаходження ОСОБА_5 винесено постанову про оголошення останнього в розшук.

30.06.2021 із кримінального провадження № 12021120000000136 від 12.05.2021 виділено кримінальне провадження № 12021120000000172 щодо ОСОБА_5 .

27.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. З ст. 255-1 КК України. Однак, за місцем проживання останній був відсутнім, а процесуальні документи були вручені його сину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2020 за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за участі інших осіб була заснована благодійна організація «Благодійний фонд «Дружба» (код ЄДРПОУ 43527021), яка розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Тургенєва, 65. Видом економічної діяльності організації є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, а саме допомоги засудженим, які відбувають покарання в установах виконання покарань Кіровоградської області, метою якого є накопичення грошових коштів для матеріального забезпечення злочинної діяльності.

Бухгалтером юридичної особи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою ОСОБА_5 може переховуватись від слідства та суду.

Крім того, було встановлено що за місцем проживання ОСОБА_4 зберігаються речові докази, а саме: фінансово-господарські, бухгалтерські документи щодо надходження, руху грошових коштів, інших активів у друкованому або електронному вигляді.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , відшукання і вилучення речових доказів, а саме фінансово-господарські, бухгалтерські документи щодо надходження, руху грошових коштів, інших активів у друкованому або електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021120000000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до 04.06.2020 року), ч. 3 ст. 255-1 КК України, за фактом створення ОСОБА_5 злочинної організації, яка діяла на території Кіровоградської області (витяг з ЄРДР від 11.09.2021 а.п. 5-6).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомості,зокрема індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням (п.7 ч.3 ст.234 КПК України).

Разом з тим, в судовому засіданні слідчий не міг однозначно вказати слідчому судді, які саме документи та за який період він має намір відшукати у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 .

Крім того, у відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Єдиним підтвердженням того, що відшукувані речі та особа перебувають у вказаному слідчим житлі, є протокол допиту ув`язненого від 01.09.2021, однак не зрозуміло, звідки останньому, який перебуває в установі виконання покарань, відомо про перебування наразі вказаних в клопотанні документів та особи за адресою м. Кропивницький, пров. Громадянський, 9, інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано (а.п. 28-29).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Таким чином, доданий до клопотання протокол ж допиту ув`язненого від 01.09.2021 не визнається слідчим суддею як належний доказ перебування речей, документів та особи, яких слідчий планує відшукати, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як проведення обшуку в житлі особи, оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та особа знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі особи, також клопотання та додані до нього матеріали в порушення вищевказаних вимог п.7 ч. 3 ст. 234 КПК України не містять відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, не надано таких даних і в судовому засіданні під час розгляду клопотання, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-237, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021120000000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч.3 ст.255-1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17