Ухвала

від 22.09.2021 по справі 369/8205/21

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/8205/21

Провадження №1-кс/369/1631/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Компанії «Гудлайт Кепітел Лімітед» про арешт майна у кримінальному провадженні №12021111380000307 відомості щодо якого внесено 25.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Компанії «Гудлайт Кепітел Лімітед», про арешту майна в рамках кримінального провадження 12021111380000307 відомості щодо якого внесено 25.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просила:

накласти арешт на майнові, корпоративні права та майно із забороною відчужувати,

передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, користуватися ними, а саме: частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 36758461) в розмірі 45 500,00грн., що складає 70% статутного капіталу ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», яка відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належить компаніям:

- Ей енд Ем Інвестмент Компані ЛТД, Країна резиденства: Кіпр, місце знаходження: Кіпр, Нікосія, Мікінон 10, Нолі Білдінг, 4 ий поверх, 1065, реєстраційний номер НЕ385625, у розмірі 60% статутного капіталу ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», що складає 39000,00 грн.;

- Бамерінг Сістемз ЛТД, Країна резидентства: Кіпр, місце знаходження: Кіпр, Тріполітсас 25 Б, Лімассол, 3086, Кіпр реєстраційний номер НЕ387106, у розмірі 10% статутного капіталу ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», що складає 6500,00 грн.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрний маркетинговий центр" (код ЄДРПОУ 36758461), окрім тих реєстраційних дій, які проводяться (здійснюються) на підставі судового рішення.

Накласти арешт на майнові, корпоративні права та майно із забороною відчужувати, передавати зазначені корпоративні права у заставу, управління, змінювати власника, володільця, користуватися ними, а саме: частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646) в розмірі 77 500,00грн., що складає 77,5% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), яка належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Аграрний маркетинговий центр" (код ЄДРПОУ 36758461), у розмірі 77,5% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), що складає 77500 грн.

Заборонити Загальним зборам учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646) приймати рішення: про відкликання, обрання, припинення, зміну виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646) та його членів; про зміну статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646); про затвердження нової редакції статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), про надання повноважень будь-яким особам діяти від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646).

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яких органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів, комісій, а також нотаріусам, технічним адміністраторам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії та вносити будь-які записи (зміни) відносно юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646).

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), а також заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, щодо нерухомого майна Товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), а саме:

- термінал зберігання плодоовочевої продукції з холодильними камерами оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842713232224,. розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Г";

- відкритий павільйон (навіс) оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842703232224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "В" ;

- котельню оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842672532224, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Б";

- перший блок терміналу №8 "м`ясопродукти" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1788172732224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "М";

- термінал "риба" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1788084432224, розташований за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Н";

- насосну станцію комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1788043732224, розташовану за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "П";

- перший блок павільйону "квіти" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1788027632224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Р";

- адміністративну будівлю №2 комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1787881832224, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "О";

- незавершене будівництво, 3-й блок павільйону №5 "квіти", літера "Т", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1815988332000, розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А;

- незавершене будівництво, 2-й блок павільйону №5 "квіти", літера "С", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1815965432224, розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А;

- незавершене будівництво, адміністративна будівля №3, літера "У", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1815932032224, розташоване за адресою: Київська

область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 280 000 000 (двісті вісімдесят мільйонів) гривень, що перебувають на банківських рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" (код ЄДРПОУ 7145646) в:

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» - Рахунок: НОМЕР_1 , МФО 334851;

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК - Рахунок: НОМЕР_2 , МФО 380377;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» IBAN НОМЕР_3 , МФО 380805.

- або на будь-якому іншому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" (код ЄДРПОУ 37145646), який буде виявлено в ході досудового розслідування та на готівкові грошові кошти, які перебувають у касах Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" (код ЄДРПОУ 37145646) та надходять до них.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, право власності на яке, зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (код ЄДРПОУ 38825424), а також заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь- які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів, щодо нерухомого майна, право власності на яке, зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (код ЄДРПОУ 38825424), а саме:

- павільйон «овочі-фрукти» оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842648032224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "А", (код ЄДРПОУ 38825424).

- комплекс будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842742732224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38825424, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01054, місто Київ, вул. Леонтовича, будинок 7), в особі будь-яких його органів, посадових осіб, працівників та представників користуватись, заходити до приміщень - павільйону «овочі-фрукти» оптового ринку сільськогосподарської продукції, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842648032224; площа 7239.1 м2; місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера А) та комплексу будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1842742732224, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, вчиняти щодо нього будь-які ітравочини з третіми особами, передавати (вносити) зазначене нерухоме майно до статутного капіталу (складеного) господарського товариства.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 83 187 040,00 гривень, (вісімдесят три мільйони сто вісімдесят сім тисяч сорок гривень нуль копійок), що перебувають на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (код ЄДРПОУ 38825424):

- в АТ "Кристалбанк", розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ;

- або на будь-якому іншому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (код ЄДРПОУ 38825424), який буде виявлено в ході досудового розслідування та на готівкові грошові кошти, які перебувають у касах товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛСІ» (код ЄДРПОУ 38825424) та надходять до них.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчих відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження внесене 25.05.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111380000307.

Провадження здійснюється за фактом заволодіння шахрайським шляхом групою осіб корпоративними правами та майном Компанії Гудлайт Кепітел Лімітед («GOODLIGHT CAPITAL LIMITED»), товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрний маркетинговий центр» та товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (далі ТОВ «РСГП «Столичний») шляхом обману з використанням підроблених документів, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

25 травня 2021 р. слідчим відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області було прийняте рішення про залучення Компанії Гудлайт Кепітел Лімітед («GOODLIGHT CAPITAL LIMITED») у якості потерпілого у кримінальному провадженні 12021111380000307 від 25.05.2021 р.

Також 25 травня 2021 р. у зв`язку з поданням цивільного позову у кримінальному провадженні. Компанія Гудлайт Кепітел Лімітед «GOODLIGHT CAPITAL LIMITE» набула статусу цивільного позивача.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, метою певної групи осіб є заволодіння корпоративними правами Компанії Гудлайт Кепітел Лімітед, ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», встановлення контролю над ТОВ «РСГП «Столичний» та заволодіння його майном та грошовими коштами на рахунках в банківських установах.

Так з жовтня 2020 року громадянином ОСОБА_4 та іншими пов`язаними з Stolitsa Group особами розпочаті активні дії, щодо встановлення контролю над ТОВ «РСГП «Столичний».

Використовуючи підроблені документи на представництво інтересів Компанії Гудлайт Кепітел Лімітед, який опосередковано належить ТОВ «РСГП «Столичний», та маніпулюючи з відомостями про назви сторін на інтернет ресурсі «Судова влада України» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими встановленим та невстановленими особами, до Макарівського районного суду Київської області було подано на затвердження мирову угоду між ОСОБА_5 та Компанією «Гудлайт Кепітел Лімітед».

Відповідно до зазначеної угоди Компанія «Гудлайт Кепітел Лімітед» нібито передала у власність ОСОБА_5 частку в статутному капіталі ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» (учасник ТОВ «РСГП «Столичний») в розмірі 70% від статутного капіталу. Ухвалю Макарівського районного суду Київської області від 25.11.2020 року у справі № 370/2669/20 мирову угоду було затверджено.

При цьому позивач зазначає, що така мирова угода компанією «Гудлайт Кепітел Лімітед» не укладалась. Зазначена справа не підсудна Макарівському районному суду Київської області.

Ухвалою Макарівського районного суду Київської області від 25.11.2020 р. у справі №370/2669/20 оскаржена в апеляційному порядку. Ухвалою Київського апеляційного суду від 24.12.2020р. дію ухвали Макарівського районного суду Київської області від 25.11.2020р. у справі №370/2669/20 зупинено.

Постановою Київського апеляційного суду від 08 квітня 2021 року у справі №370/2669/20 ухвалу Макарівського районного суду Київської області від 25.11.2020р., якою затверджено мирову угоду про передачу корпоративних прав, що належать Компанії «Гудлайт кепітел лімітед» громадянину ОСОБА_5 , скасовано. При цьому судом встановлено відсутність повноважень у громадянина ОСОБА_6 , щодо представництва інтересів Компанії «Гудлайт кепітел лімітед», що підтверджує версію слідства про наявність у діях вищезгаданих осіб ознак кримінального правопорушення.

11 грудня 2020 р. приватним нотаріусом ОСОБА_7 була проведена реєстраційна дія № 1000701070024037896, в результаті якої частка у статутному капіталі ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" в розмірі 70% від статутного капіталу, яка належить Компанії "Гудлайт кепітел лімітед", була незаконно переоформлена на громадянина України ОСОБА_5 .

12.12.2020р. ОСОБА_5 відчужив на користь компанії "Ей енд Ем Інвестмент Компані ЛТД" частку в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" на підставі акту приймання-передачі від 12.12.2020 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номера в реєстрі 1449, 1450).

12.12.2020р. незаконно призначений на посаду генерального директора ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" ОСОБА_5 склав знову ж таки незаконний протокол загальних зборів учасників ТОВ «РСГП «Столичний» від 12.12.2020р. №12/12-20.

Цим протоколом ОСОБА_5 прийняв рішення звільнити ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «РСГП «Столичний» та призначити на цю посаду ОСОБА_9 .

Окрім того, що ОСОБА_5 не є законним генеральним директором ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», вищенаведений протокол було складено всупереч судовим рішенням, якими було заборонено приймати рішення про зміну директора ТОВ «РСГП «Столичний», зміну складу учасників ТОВ «РСГП «Столичний», затвердження нової редакції статуту ТОВ «РСГП «Столичний», та здійснювати державну реєстрацію відповідних змін до ЄДР, а саме в супереч ухвалі Київського апеляційного суду від 06.10.2020 р. у справі №761/2461/20 та ухвалі Господарського суду м. Києва від 19.05.2020р. у справі № 910/6729/20.

14.12.2020 р. рейдери відновили спроби незаконного захоплення контролю над ТОВ «РСГП «Столичний»:

- о 10:30 приватний нотаріус ОСОБА_7 відмовила в проведенні реєстраційної дії по зміні директора ТОВ "РСГП "Столичний" через те, що "У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії" (чим додатково підтверджується її обізнаність про наявність судових заборон);

- о 10:38 державний реєстратор Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_10 вчинив реєстраційну дію №1000749970031036943, якою скасував заборону вчинення реєстраційної дії, вжитої ухвалою Київського апеляційного суду від 06.10.2020р. у справі №761/2461/20.

Скасування державної реєстрації заборони вчинення реєстраційної дії було проведено за заявою громадянина України ОСОБА_9 на підставі порожнього аркушу паперу та з порушенням вимог до територіальності проведення реєстраційних дій;

- близько 10:40 державний реєстратор Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_10 знову ж таки на підставі порожнього аркушу паперу вимкнув з окремого розділу ЄДР повідомлення про наявність заборони, передбаченої ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2020р. у справі №910/6729/20;

- о 14:19 приватний нотаріус ОСОБА_7 (будучі обізнана про наявні судові заборони та про рейдерське захоплення) внесла зміни до ЄДР щодо відомостей про керівника ТОВ "РСГП "Столичний" (реєстраційна дія № 1000741070032036943).

При цьому ОСОБА_7 могла і повинна була перевірити підставу для скасування судових заборон, відкривши відповідну реєстраційну дію та переглянувши завантажені скани документів (порожні аркуші), що стали підставою для скасування судових заборон.

- в невстановлений час протягом доби ОСОБА_5 , незаконно діючи від імені ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" та всупереч вищенаведеним судовим заборонам, відчужив належну ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" частку в розмірі 38% статутного капіталу ТОВ "РСГП "Столичний" на користь ТОВ "Бест макет компані" (код ЄДРГІОУ 43958139) на підставі акту приймання-передачі від 14.12.2020р. посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номера в реєстрі 1456, 1457);

- в невстановлений час протягом доби ОСОБА_5 , незаконно діючи від імені ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" та всупереч вищенаведеним судовим заборонам, відчужив належну ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" частку в розмірі 39,5% статутного капіталу ТОВ "РСГП "Столичний" на користь ТОВ "Оілсі" (код ЄДРПОУ 38825424) на підставі акту приймання-передачі від 14.12.2020 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номера в реєстрі 1462, 1463);

- о 17:49 приватний нотаріус ОСОБА_7 внесла зміни до відомостей про склад учасників ТОВ "РСГП "Столичний" (реєстраційна дія № 1000741070033036943);

- в невстановлений час після 17:49 приватний нотаріус ОСОБА_7 розпочала реєстраційну дію по внесенню змін щодо КВЕД ТОВ «РСГП «Столичний» (заявка № 55911260) та не завершила її, чим заблокувала подальше внесення змін до ЄДР іншими державними реєстраторами.

За результатами скарги, всі вищенаведені реєстраційні дії щодо ТОВ «РСГП «Столичний» були визнані незаконними та скасовані Міністерством юстиції України на підставі наказу №4325/5 від 15.12.2020 р.

16.12.2020 р. ОСОБА_5 відчужив на користь компанії «Бамерінг сістемз ЛТД» частку в розмірі 10% статутного капіталу товариства ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» на підставі акту приймання-передачі від 12.12.2020 року посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 (номера в реєстрі 1472, 1473).

17.12.2020 р. о 09:32 зміни до відомостей про склад учасників ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» були проведені все тим же приватним нотаріусом ОСОБА_7 (реєстраційна дія № 1000701070029037896).

21.12.2020 р., з метою подальшої "легалізації" незаконних дій вже кіпрськими компаніями "Ей енд Ем Інвестмент Компані ЛТД" та "Бамерінг сістемз ЛТД" було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" від 21.12.2020р. №21/12/20, яким було прийнято рішення звільнити ОСОБА_5 з посади Генерального директора та призначити на цю посаду ОСОБА_11 .

Проте, вже 17 грудня 2020р. відбулась чергова спроба зміни керівника та учасників ТОВ «РСГП «Столичний», яка полягала в наступному.

- о 20:18 державним реєстратором Гостомельської селищної ради Київської області - ОСОБА_12 було незаконно проведено реєстраційну дію № 1000749970038036943 щодо виключення з ЄДР заборони, встановленої ухвалою Київського апеляційного суду від 06.10.2020 у справі № 761/2461/20.

- о 20:26 проведено реєстраційну дію № 1000749970039036943 щодо виключення з ЄДР заборони, встановленої ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.05.2020р. у справі №910/6729/20.

- о 20:48 все тим же приватним нотаріусом ОСОБА_7 до ЄДР були повторно внесені зміни до відомостей про керівника ТОВ "РСГП "Столичний" (реєстраційна дія № 1000741070040036943) на підставі вищезазначеного протоколу від 12.12.2020р. №12/12- 20.

- о 21:12 приватним нотаріусом ОСОБА_7 до ЄДР були повторно внесені зміни до відомостей про учасників ТОВ «РСГП «Столичний» (реєстраційна дія № 1000741070041036943) на підставі вищезазначених актів приймання-передачі часток від 12.12.2020р.

Оскільки акти приймання-передачі часток від 12.12.2020 р. були складені під час дії судових заборон на зміну складу учасників ТОВ «РСГП «Столичний» то вони є нікчемними.

За результатами скарги, поданої Компанією «Гудлайт кепітел лімітед» вищенаведені реєстраційні дії, щодо ТОВ «РСГП «Столичний» (скасування судових заборон, зміна керівника, зміна учасників), були визнані незаконними та скасовані Міністерством юстиції України на підставі наказу № 4369/5 від 18.12.2020р.

Водночас, дії спрямовані на встановлення контролю над ТОВ «РСГП «Столичний» тривають.

Так, з метою незаконної зміни керівника ТОВ «РСГП «Столичний», громадянином ОСОБА_9 до Старобільського районного суду Луганської області подано позовну заяву про поновлення на посаді директора ТОВ «РСГП «Столичний». Попре те, що зазначена категорія справ віднесена до корпоративних та повинна розглядатись Господарським судом м. Києва, тобто за місцем знаходження ТОВ «РСГП «Столичний», Старобільським районним судом Луганської області було відкрито провадження, справі було присвоєно № 431/325/21 та 21 січня 2021р. проведено розподіл серед суддями з метою визначення головуючого по справі.

За результатами розподілу, головуючим суддею по справі № 431/325/21 призначено суддю Старобільського районного суду Луганської області ОСОБА_13 . Після надіслання на адресу суду заперечень з описом фактичних обставин та дій спрямованих на заволодіння майном та корпоративними правами Компанії «Гудлайт Кепітал Лімітед» провадження було закрито.

Крім того, на початку лютого 2021 р. вже громадянином ОСОБА_14 , який ніколи не перебував у трудових або інших договірних чи не договірних відносинах, вже до Марківського районного суду Луганської області подано заяву про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді директора ТОА «РСГГІ «Столичний». Відповідно до зазначеної заяви ОСОБА_14 , особа яка ніколи не перебувала у трудових відносинах з ТОВ «РСГП «Столичний», також просить суд поновити його на посаді керівника ТОВ «РСГП «Столичний». При цьому, як і у попередньому випадку, на сайті «Судова влада України», з метою унеможливлення участі ТОВ «РСГП «Столичний», були розміщені викривлені відомості про назви сторін у справі.

Після надання відповідних заперечень до суду, провадження по справі № 417/147/21 було закрито.

Однак вже, 09.03.2021 р. рішенням вже Макарівського районного суду Київської області по справі №370/488/21 задоволено позов того ж громадянина ОСОБА_14 про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді. При цьому, з метою приховування інформації про наявність судового провадження та унеможливлення участі у справі законних представників ТОВ «РСГП «Столичний» та до відомостей про сторони на порталі «Судова Влада України» було викривлено відомості про сторони спору. ТОВ «РСГП «Столичний» про наявність спору не повідомлявся.

Ухвалою Київського апеляційного суду по справі №370/488/21 від 13.04.2021 р. зупинено дію рішення Макарівського районного суду Київської області від 09.03.2021р.

Крім того, об`єктом посягання з боку вище зазначених осіб є не лише корпоративні права ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» (що належать приватній компанії з обмеженою відповідальністю Гудлайт Кепітал Лімітед) в ТОВ «РСГП «Столичний», а і нерухоме майно товариства.

Так, ТОВ «РСГП «Столичний» на праві власності, з дати створення по теперішній час, належить об`єкт нерухомого майна павільйон «Овочі-фрукти» оптового ринку сільськогосподарської продукції, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842648032224; площа 7239.1 м2; місцезнаходження: Київська обл., Києво- Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок ПО-А, літера "А" земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 3222486200:04:001:5006 (далі - Об`єкт нерухомого майна).

13.01.2021р. приватний нотаріус ОСОБА_15 посвідчив договір купівлі-продажу нежилої будівлі, серія та номер: 45, за умовами якого право власності на Об`єкт нерухомого майна перейшло до ТОВ "ОІЛСІ".

Також 13.01.2021р. о 19:03 приватний нотаріус ОСОБА_15 здійснив державну реєстрацію права власності на Об`єкт нерухомого майна за ТОВ "ОІЛСІ" (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56136334 від 13.01.2021 19:11:29).

Внаслідок зазначеного правочину вартість активів ТОВ «РСГП «Столичний» зменшилась, чим заподіяно шкоду на суму 60 187 040 грн.

Також 13.01.2021р. приватний нотаріус ОСОБА_15 посвідчив договір оренди нежилої будівлі, серія та номер: 46, за умовами якого право користування на Об`єкт нерухомого майна перейшло до ТОВ «БЕСТ МАКЕТ КОМПАНІ».

Вищенаведені дії були проведені всупереч судовим заборонам, зокрема всупереч ухвалі Господарського суду міста Києва від 23.12.2020р. по справі 910/20129/20, якою було заборонено проводити реєстраційні дії щодо Об`єкту нерухомого майна.

22.01.2021р. за результатами розгляду скарги ТОВ «РСГП «Столичний» на реєстраційні дії, Наказом Міністерства юстиції України №289/5 вище зазначені реєстраційні дії скасовано.

Так 14 березня 2021 року, після введення ухвалою Господарського суду м. Києва процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна ОСОБА_16 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57068421 від 14.03.2021 14:15:43 був внесений запис про право власності № 40968093, зі змісту якого випливає, що 14.03.2021 о 14:09:02, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 було проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 805, виданий 14.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , в результаті якого право власності на об`єкт нерухомого майна «Комплекс будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції» (реєстраційний номер 1842742732224) від боржника перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю «Оілсі» (код ЄДРПОУ 38825424). При цьому грошові кошти за проданий об`єкт нерухомості на рахунки боржника не поступили.

Внаслідок зазначеного правочину вартість активів ТОВ «ОСГП «Столичний» зменшилась, чим заподіяно шкоду на суму понад 23 000 000 грн.

05 жовтня 2012р. по сьогодні Компанія «Гудлайт кепітел лімітед» володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» (код ЄДРПОУ 36758461), розмір якої становить 70% від статутного капіталу Товариства, (документи про набуття права власності находяться у матеріалах справи).

В свою чергу, ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «РСГП «Столичний» (код ЄДРПОУ 37145646), розмір якої становить 77,5% від статутного капіталу ТОВ «РСГП «Столичний».

Разом з тим, ТОВ "РСГП "Столичний" є одним з найбільших у східній Європі оптовим ринком сільськогосподарської продукції, який має щорічний оборот монад 100 млн. грн. та має у володінні ряд цінних активів, а саме:

- земельну ділянку площею 157,424 га (кадастровий номер 3222486200:04:001:5006)

- торгові павільйони та адміністративні будівлі загальною площею близько 49 тис. м2, а також замощення (зона для торгівлі з автомобілів, зона для паркування автомобілів, дорожнє покриття, тощо) загальною площею більше 83 тис. м2.

- інше рухоме майно та нематеріальні активи.

З огляду на викладене Компанії «Гудлайт кепітел лімітед» опосередковано належать корпоративні права ТОВ «РСГП «Столичний» в розмірі 54,25% статутного капіталу, ринкова вартість яких оцінюється в суму від 12 до 30 млн. дол. США, що в гривневому еквіваленті на сьогодні складає 340 - 850 млн. грн.

В результаті рейдерського захоплення Компанія «Гудлайт кепітел лімітед» була позбавлена свого законного права на участь в управлінні ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" та як наслідок права на опосередковану участь в управлінні ТОВ "РСГП "Столичний", отримання доходів від діяльності ТОВ "РСГП "Столичний".

Компанія «Гудлайт кепітел лімітед» зазнала порушення головної групи корпоративних прав - економічної. В результаті рейдерського захоплення ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", з подальшим загарбуванням ТОВ "РСГП "Столичний", Компанія «Гудлайт кепітел лімітед» була незаконно усунута від отримання прибутку. Також, в наслідок розкрадання майна ТОВ "РСГП "Столичний" знецінилась частка Компанії «Гудлайт кепітел лімітед» в статутному капіталі ТОВ "Аграрний маркетинговий центр".

Адвокат ОСОБА_3 в поданому клопотанні зазначає, що розмір шкоди, спричиненої шахрайськими діями осіб, спрямованими на заволодіння часткою у розмірі 70%, що належить Компанії «Гудлайт кепітел лімітед» у статутному капіталі ТОВ «Аграрний маркетинговий центр», становить понад 520 000 000 грн. (п`ятсот двадцять мільйонів) гривень, з яких 83 187 040 грн. шкоди заподіяно з боку ТОВ "ОІЛСІ".

Водночас, на праві власності, ТОВ «РСГП «Столичний», поки що. належить об`єкти нерухомого майна:

- термінал зберігання плодоовочевої продукції з холодильними камерами оптового ринку сільськогосподарської продукції розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Г";

- відкритий павільйон (навіс) оптового ринку сільськогосподарської продукції розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "В" ;

- котельні оптового ринку сільськогосподарської продукції розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Б";

- павільйон "овочі-фрукти" оптового ринку сільськогосподарської продукції, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "А";

- перший блок терміналу №8 "м`ясопродукти" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "М";

- термінал "риба" комплексу будівель та споруд оптового ринку

сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури розташований за адресою: Київська область, Києво- Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Н";

- насосна станція комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури розташований за адресою: Київська обл., Києво- Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "П";

- перший блок павільйону "квіти" комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "Р";

- адміністративна будівля №2 комплексу будівель та споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, літера "О";

- незавершене будівництво, 3-й блок павільйону №5 "квіти", літера "Т" розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А;

- незавершене будівництво, 2-й блок павільйону №5 "квіти", літера "С" розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А;

- незавершене будівництво, адміністративна будівля №3, літера "У" розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 110-А, що розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486200:04:001:5006, користування якою здійснюється ТОВ «РСГП «Столичний».

З метою забезпечення цивільного позову, поданого в рамках кримінального провадження № 12021111380000307 від 25.05.2021 р., враховуючи наявність реальних ризиків втрати майна, беручи до уваги правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження адвокат просила клопотання про арешт майна задовольнити.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований, надав на огляд матеріали кримінального провадження № 12021111380000307 від 25.05.2021.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За правилами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням прокурора, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

З матеріалів справи вбачається, що ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111380000307 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

25.05.2021 року постановою слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_18 залучено до кримінального провадження за № 12021111380000307 від 25.05.21 року в якості потерпілого юридичну особу компанію «ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 6893315) та визнано представником потерпілого юридичної особи «ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД» ОСОБА_19 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження № 12021111380000307 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 25.05.2021 року представником компанії «ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД» адвокатом ОСОБА_19 подано цивільний позов до ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , Головного управління Держгеокадастру, ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», ТОВ «ОІЛСІ», в якому позивач просить стягнути солідарно з відповідачів завдану кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду в розмірі 580000000,00 грн.

Адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні про арешт майна правовою підставою до застосування арешту на майно зазначено - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Натомість, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, у поданому суду представником потерпілого - цивільного позивача «ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД» клопотанні про арешт майна не аргументовано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не зазначені наслідки арешту майна для інших сторін кримінального провадження, третіх осіб.

Також, подане до суду клопотання про накладення арешту на майно не містить відомостей щодо вартості майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, що не дає можливості суду визначити співмірність такого виду забезпечення позову з заявленими в позовній заяві вимогами.

Таких даних не містять і матеріали кримінального провадження.

Також слід враховувати, що на момент подачі та розгляду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12021111380000307 від 25.05.2021, жодній особі не повідомлено про підозру, тобто фактично слідчий суддя був позбавлений можливості накласти арешт на майно в кримінальному провадженні № 12021111380000307 від 25.05.2021, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З огляду на викладене слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, приходить до висновку, що вони не містять достатніх та необхідних даних, які б свідчили про можливість накладення арешту на майно зазначене у клопотанні, у зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах Компанії «Гудлайт Кепітел Лімітед» про арешт майна у кримінальному провадженні №12021111380000307 відомості щодо якого внесено 25.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1