Ухвала

від 20.09.2021 по справі 759/21290/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7808/21

ун. № 759/21290/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП вКиївській області ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021110000000412від 03.06.2021 року порушеному за ч.4ст.191,ч.1ст.366 КК України

встановив:

В провадженніСУ ГУНП вКиївській області знаходитьсякримінальне провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12021110000000412від 03.06.2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

20.09.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 ,погодженепрокурором Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_5 про проведенняобшуку обшуку заадресою: АДРЕСА_1 , де розташовані виробничі потужності ТОВ «ЄВТГрейн»,код ЄДРПОУ41730338.

Вході досудовогорозслідування встановлено,що в невстановлений час у громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виник злочинний умисел, спрямований на створення фіктивних підприємств: ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інші вітчизняні суб`єкти господарювання з метою використання їх реквізитів для проведення зовнішньоекономічних операцій в митному режимі «експорт» сільськогосподарської продукції на підконтрольних суб`єктів господарювання нерезидентів, а також привласнення службовими особами підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, грошових коштів та продукції, яка належить суб`єктам господарювання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Згідно Інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодосуб`єкта встановлено,що об`єктнерухомості,розташований заадресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14, належить на праві власності ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» (код ЄДРПОУ 30533741).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку за місцем виробничих потужностей ТОВ «ЄВТ Грейн», а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУГУ НПв Київськійобласті ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвілна проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовані виробничі потужності ТОВ «ЄВТ Грейн», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо зберігання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Ньютера» (кодЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Нікостарс Трейд» (код ЄДРПОУ 44151103), ТОВ «Аграрне підприємство «Інтернал» (код ЄДРПОУ 43697104), ТОВ «Каравела-ЛТД» (код ЄДРПОУ 43573453) та інших вітчизняних суб`єктів господарювання на виробничих потужностях ТОВ «ЄВТ Грейн», які в подальшому відвантажуються на судна компаній нерезидентів Dorius trade S.R.O. (Bilkova 855/19, Stare Mesto, 11000 Praha 1, Czech Republic), Cereales Y Harinas, Toprak, Smart Trade, Abbey Global, Grainfor Trade Ltd, OLK group LLC (8 The Green Suite 7094, Dover Delaware 19901, USA), Orexim Trading Limited, Borko Trade Hungary kft, Dadels Trade Pty LTD, Borko Trade Hungary KFT, Lexum Аgro KFT, Etihad Food Industries Co. Ltd, F. Faiges S.L., Poti Grain Terminal Ltd, Sib Kraft Pte.Ltd, Kulberg Traiding SA та інші, а саме: транспортні документи всіх видів (товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні тощо), складські документи, акти приймання-передачі зернових та олійних культур, довідки походження товару, зовнішньоекономічні контракти, угоди, додаткові угоди, договори, в тому числі договори про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів; договори поставки, договори комісії, договори надання митно-брокерських послуг, договори про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів, специфікації до них, вантажно-митні декларації, платформа-інвойс, фактура-інвойс, експортні доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату, договори з логістичними компаніями на транспортування ТМЦ, договори про зберігання ТМЦ та договори купівлі-продажу ТМЦ, якісні посвідчення зернових та олійних культур, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, а також інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 жовтня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1 ОСОБА_29