Ухвала
від 01.10.2021 по справі 331/3792/20
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

01.10.2021

Справа № 331/3792/20

Провадження № 1-кс/331/1707/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42020081020000106 від «09»вересня 2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №42020081020000106 від «09»вересня 2020 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного УП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №42020081020000106 від 09.09.2020 за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року, ТОВ «ННІ Україна» (код ЄДРПОУ 36019208) під час виконання робіт за рахунок державних коштів, здійснило придбання продукції виробника «Ізоком» у підприємства з Ознаками «Фіктивності» ТОВ «Старконцепт» (код ЄДРПОУ 43136340 на загальну суму 1 117 тис.грн, в т.ч ПДВ 186 тис. гри.

Зокрема встановлено, що у вересні 2019 року ТОВ «ННІ УКРАЇНА» стало переможцем тендерної закупівлі яка проводилась Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 26614946), яка полягає у будівництві внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У грудні 2019 року, на виконання умов тендеру, ТОВ «ННІ Україна» здійснило придбання комплектуючих до мереж теплопостачання, а саме труб ГПІ «ІЗОКОМ», гільзи насувні, засувки, пресмуфти, прес-фітінги та ін. на загальну суму 1 117 тис. гри. (в т.ч. ПДВ 186 тис. грн) у ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 43156540), яке у свою чергу зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, буд. 85. оф. 12. Керівником та засновником являється ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом реєстру податкових накладних, встановлено відсутність придбання ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» вищезазначених. товарно-матеріальних цінностей, в свою чергу, вказане підприємство формує податковий кредит за рахунок придбання продуктів харчування (шоколад, мармелад, печиво) від підприємств з ознаками фіктивності.

В ході розслідування установлено, що директором та співзасновником ТОВ «ННІ УКРАЇНА» значиться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Встановлено, що у вказаного підприємства відсутні складські приміщення або виробничі ділянки, кількість працівників становить 5 осіб. ТОВ «ННІ Україна» спеціалізується на наданні послуг з будівництва житлових та нежитлових споруд, будівельно-монтажних роботах, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Основним видом діяльності являється 46.90 -- Неспеціалізована оптова торгівля.

Під час розслідування встановлено, що придбане ТМЦ транспортувалось за допомогою найманого транспорту, а саме: ГАЗ-САЗ 3507 (д.н.з НОМЕР_3 ) який належить гр. ОСОБА_6 , який у свою чергу являється співзасновником ТОВ «ННІ УКРАЇНА». Порівнявши номенклатуру придбаного товару та технічні характеристики вказаного транспорту, виникають сумніви щодо проведення вказаних операцій ТОВ «ННІ УКРАЇНА» Оскільки об`єм придбаного товару перевищує технічні можливості найманого транспорту.

Проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне Шосе 64 в ході якого було виявлено та вилучено договір поставки № 02122019 між ТОВ «ННІ УКРАЇНА» та ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» та копії протоколу тимчасового доступу ТВ ДБР, на підставі якого було вилучено первинні господарські документи ТОВ «ННІ УКРАЇНА»

Також отримано пояснення від ОСОБА_5 , що є керівником ТОВ «ННІ УКРАЇНА», згідно якого між ТОВ «ННІ УКРАЇНА» та ТОВ «СТАРКОНЦЕПТ» заключено договір поставки № 02122019 на поставку ТМЦ. Вказане ТМЦ транспортувалось до смт Черкаське Дніпропетровської обл., де ТОВ «ННІ УКРАЇНА» виконувало ремонтні роботи. Інших деталей він не пам`ятає.

Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який з 17.09.2019 до 30.09.2019 обіймав посаду заступника начальника Східного територіального квартино-експлуатаційного управління, який пояснив, що не пам`ятає ким саме та за яких умов виконувались роботи будівництві внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 ОМБР ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , проте ознайомившись з фотокопією акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень від 16.12.2019 зазначив, що у графі замовник, стоїть його підпис.

Для підтвердження зазначених фактів в рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках проведення якої експертом Дніпропетровського НДСІЕ було заявлено клопотання про надання доступу до об`єкта дослідження, а саме до внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_1 окремої механізованої бригади Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . 19.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, вказаний огляд було проведено та встановлено невідповідності у розмірі фактично прокладених труб до актів виконаних робіт.

Наразі судова будівельно-технічна експертиза проведена, тому для доведення вини причетних до вчинення злочину осіб необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердити належність підписів у актах приймання виконаних робіт посадовим особам.

Оскільки оригінали первинних господарських документів ТОВ «ННІ УКРАЇНА» були вилучені ТВ ДБР в ході проведення тимчасового доступу, встановлено, що такі оригінали зберігаються у замовника, а саме у Східного територіального квартино-експлуатаційного управління.

Проте Східне територіальне квартино-експлуатаційне управління код ЄДРПОУ 27.01.2021 було припинено як юридична особа, а правонаступником є Міністерство Оборони України код ЄДРПОУ 00034022. Питанням проведення будівельних та ремонтних робіт Міністерства Оборони України займається Головне управління майна та ресурсів Міністерства Оборони України.

Проведено тимчасовий доступ у ГУМР МОУ, в ході якого було встановлено, що оригінали документів було вилучено на підставі ухвали слідчого судді слідчим Територіального управління ДБР розташованого в місті Мелітополь в рамках кримінального провадження № 62020080000000061 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що ТУ ДБР в місті Мелітополі було закрито кримінальне провадження № 62020080000000061 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2020 за ч.2 ст.364 КК України, а документи які вилучалися в ході обшуків та тимчасових доступів направлені назад суб`єктам в яких були вилучені. Документи вилучені в ТОВ «ННІ Україна» супровідним листом ТУ ДБР від 21.10.2020 за № 17-01-02/12006/0-23/2020 направлені на адресу підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ННІ Україна» (код ЄДРПОУ 36019208) знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, будинок 64.

Під час досудового розслідування було встановлено інформацію, щодо прав власності на нерухоме майно за адресою: приміщення 1, 2 будинок АДРЕСА_4 . Згідно з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вказана квартира на підставі права власності належить ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, та відшукання оригіналів фінансово-господарських документів, а саме:

- Договір підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Додаткові угоди до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Додатки та специфікації до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Проектно-кошторисна документація до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, акти прийому виконаних робіт, відомості списання ресурсів до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Акти на закриття прихованих робіт до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Відомості ресурсів, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, дефектні акти до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Виробнича документація (журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Сертифікати відповідності на використанні будівельні матеріали, інженерне обладнання, документи про якість, технічні паспорти на вироби, протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів та інженерного обладнання до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна";

- Договори на виконання технічного нагляду по роботам на об`єкті «Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання, НОМЕР_1 ОМБР, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- Договори на виконання авторського нагляду по роботам на об`єкті «Будівництво внутрішньомайданчикових мереж теплопостачання, НОМЕР_4 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- Інші фінансово-господарські документи до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю "ННІ Україна" - необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 225 КПК України ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.1,2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення.

Враховуючи наявні докази в матеріалах кримінального провадження, а також інші обставини слідчий та прокурор вважають, що за адресою: приміщення 1, 2 будинок АДРЕСА_4 , можуть знаходитись: оригінали фінансово-господарських документів.

Таким чином, слідчий просить суд задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: приміщення 1, 2 будинок АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує у повному обсязі та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У слідчому відділенні відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081020000106 від «09» вересня 2020року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення 1, 2 будинок № 64 по вулиці Південне шосе в місті Запоріжжя, на підставі права власності належить ОСОБА_6 та фактично використовується ТОВ «ННІ Україна» код ЄДРПОУ 36019208.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Статтею 233 КПК України визначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, вказаних в ч. 3 ст. 233 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які дають підстави вважати, що за місцем знаходження приміщення 1, 2 будинок АДРЕСА_4 , можуть знаходитись: оригінали фінансово-господарських документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42020081020000106 від «09»вересня 2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення 1, 2 будинок АДРЕСА_4 , яке згідно з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі права власності належить ОСОБА_6 та фактично використовується ТОВ «ННІ Україна», код ЄДРПОУ 36019208, з метою встановлення точних обставин скоєного кримінального правопорушення, та відшукання оригіналів фінансово-господарських документів, а саме: