Ухвала

від 28.09.2021 по справі 640/4990/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4990/19

н/п 1-кс/953/9295/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018, -

встановив:

27.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 на 6 місяців, тобто до 04.04.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_4 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ «ТОП Текнолоджі» розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_5 та за технічної підтримки ОСОБА_6 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Крім того у 2018 року посадові особи ТОВ «Максі Маркетинг» код ЄДРПОУ 39378305, розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ "МАКСІ ГРУП ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 42136282, (колишня назва ТОВ «ТОП Текнолоджі») розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону www.superbinary.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 1750 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_7 у зв*язку із чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того протягом 2018-2019 років в місті Харкові посадові особи ТОВ «Максі маркетинг» та ТОВ «Топ Текхнолоджі» під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 49599 доларів США та 3207 євро, які належать потерпілому ОСОБА_8 , у зв`язку із чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

В ході досудового розслідування: допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , проведено огляд мобільного телефону потерпілої, допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, до участі у кримінальному проваджені залучено фахівців відділу по боротьбі з відмиванням доходів здобутих злочинним шляхом ГУ ДФС в Харківській області, призначено судову економічну експертизу, судову комп*ютерно-технічну експертизу, отримані тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах, проведені обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності у офісах по АДРЕСА_1 , по вулиці Людвіга Своюоди, 48-Г в місті Харкові, по АДРЕСА_1 , за місцем мешкання організатора злочинної діяльності ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_2 , а також системного адміністратора бінарних опціонів ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_3 , призначено 30 судових компютерно-технічних експертиз та психологічну.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 04.10.2020 включно.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 02.10.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 04.10.2021 включно.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 02.04.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, на 6 місяців, тобто до 04.10.2021 включно.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 04.06.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів. Провести судові експертизи відео- звукозаписів для ідентифікації зазначених осіб, відібрати у них зразки голосу та мовлення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018220000001145 від 04.10.2018 на 6 місяців, тобто до 04.04.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 04.04.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1