Ухвала

від 01.10.2021 по справі 757/52932/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52932/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002788 від 08.10.2016, на дванадцять місяців,

В С Т А Н О В И В :

01.10.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 357 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 02.10.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 357 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.10.2021, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини осіб, які вчинили вказані вище кримінальні правопорушення, виконати процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 357 КК України.

Під час досудового розслідування отримано дані про те, що В період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерноготовариства «Українська залізниця», колишня назва Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця`Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи запопередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Гудтайм» та ТОВ «Укрколіямаш», заволоділи грошовими коштамиПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючихпо завищеній вартості. При цьому, службові особи ДТГО «Південно-Західна залізниця» за попередньою змовою групою осіб зіслужбовими особами ТОВ «Гудтайм» та ТОВ «Укрколіямаш» з метою переведення коштів державного підприємства з безготівковоїформи в готівкову, перерахували вказані кошти з рахунків ДТГО «Південно-Західна залізниця» на рахунки ТОВ «Гудтайм», ав подальшому на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ», ТОВ«УКРКОМЕРС ГРУП», ТОВ «ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ», ПП «ТЕО-ПАК», ТОВ «КАНРЕМТОРГ», ТОВ «ТД ЛІДЕР» ТОВ «АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ», ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ», ТОВ «ТОЙСЕ ТРЕЙД», ТОВ «ВАРТЕ СОЮЗ», ТОВ «ЄЛАГІН», ТОВ «МТЗ-ФЕД», ТОВ «ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТІБЬЮШН», ТОВ «АВС ХОЛДИНГ», ТОВ «ДРУГА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ В УКРАЇНІ», ТОВ«ЛЕМТРАНС» ТОВ «ЛЕМТРАНС ТРАНЗИТ», ТОВ «Лексен», ТОВ «БЦ» Аюдар», ТОВ «Тіаре» (, ТОВ «Мукті Груп», ТОВ «Хорс іК», ТОВ «Солард Тех», ТОВ «Реденс», ТОВ «Ісіес», ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Торговий дім «Андермакс», ТОВ «Картада»,ТОВ «Кадар Маркет», ТОВ «Стройбуд Сервіс», ТОВ «Євроінтенсив-Оіл», ТОВ «Азс-трансбуд», ТОВ «ТД «Техойл» ТОВ «Джастгруп», ТОВ «Першинг», ТОВ «Виробничий Комплекс «Пульсар», ТОВ «Кімсов», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар»,ТОВ «Виробниче Об`єднання «КМЗ», ТОВ «Лізинг групп», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт». Разом з тим, уперіод кінця 2016 початку 2017 року, службові особи ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) та підконтрольних йому ПрАТ«Львівський локомотиворемонтний завод» (код ЄДРПОУ 00740599), ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (кодЄДРПОУ 00659101) та ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 01056273) заволоділи грошовими коштамиПАТ «Укрзалізниця» на загальну суму понад 14 млн. грн. тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів напоставку комплектуючих по завищеній вартості. При цьому, службові особи ПАТ «Укрзалізниця» діяли за попередньою змовоюзі службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Маркетінвстгруп» (код ЄДРПОУ35370868), ТОВ «СтройТех Лимитед» (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ «Опттехспецстрой» (код ЄДРПОУ 40943444), ТОВ «СтайлКомпані Груп» (код ЄДРПОУ 40817247), ТОВ «Спецстрой контракт» (код ЄДРПОУ 40943774), ТОВ «Контіненталь ЛЛС» (кодЄДРПОУ 40810637), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Анако-Інвест» (код ЄДРПОУ 40792938),ТОВ «Автономніджерела струму» (код ЄДРПОУ 32704119), ТОВ «Скловолокно», ТОВ Фірма «Укрпромупровадження ЛТД», ТОВ «Гартек ЛТД»,ТОВ «Шевчик Холл», ТОВ «Агрострейд», ТОВ «Ятанар», ТОВ «Локомотивремсервіс», ТОВ «Анвард Індастріал Груп», з метоюпереведення коштів державних підприємств з безготівкової форми в готівкову, які в подальшому перерахували з рахунків ПАТ«Укрзалізниця» на ряд СГД з ознаками фіктивності та обготівковували.

08.10.2016 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002788.

03.07.2017 об`єднано матеріалів досудових розслідувань №42016000000002980 та №42017040000000222.

14.07.2017 об`єднано матеріалів досудових розслідувань №42016000000002980, №42017000000002173 та №42017000000002174.

29.09.2017 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42016000000002788 та №42017000000003022.

23.11.2017 об`єднано матеріалів досудових розслідувань №42016000000002980, №42017000000004426, №42017000000004427, №42017000000004428, №42017000000004429, №42017000000004430.

30.11.2017 виділено матеріали досудового розслідування щодо особи в окреме провадження, щодо виділення з матеріалів кримінального провадження № 42016000000002980 відносно ОСОБА_4

18.01.2018 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42016000000002788 та №42016000000002980.

07.03.2018 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788.

24.07.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

31.07.2019 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42017000000004875 та №12019000000000339.

08.08.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

08.08.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

09.10.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

12.10.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

16.10.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

19.10.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

23.10.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

24.10.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

30.10.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

02.11.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

08.11.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

08.11.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

13.11.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

16.11.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

20.11.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

22.11.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

28.11.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

28.11.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

14.12.2018 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

29.12.2018 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

02.01.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

15.01.2019 продовжено строк досудового розслідування та визначено загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №42016000000002788.

15.01.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

17.01.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

18.01.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

23.01.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

23.01.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

25.01.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

25.01.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

28.01.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

28.01.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

11.02.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

11.02.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

28.02.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

01.03.2019 зупинено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

19.03.2019 відновлено досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788.

19.03.2019 виділено матеріали досудового розслідування щодо кількох кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюються більше двох осіб в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №42016000000002788 до матеріалів №12019000000000260.

30.07.2020 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42017000000004875 та №32020041670000005.

03.11.2020 виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження, з кримінального провадження № 12019000000000260 в окреме провадження матеріалів, яким присвоєно № 12020000000001073.

13.11.2020 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42017000000004875 та №42016000000002788.

22.02.2021 у матеріалах кримінального провадження №42016000000002788 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України.

05.04.2021 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42016000000002788 та № 32020100110000043.

20.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 продовжено до трьох місяців.

22.04.2021 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42016000000002788 та № 42021000000000140.

22.04.2021 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 у зв`язку із хворобою підозрюваного ОСОБА_5

19.05.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788.

19.05.2021 об`єднано матеріали досудових розслідувань №42016000000002788 та № 12020000000001073.

19.05.2021 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 у зв`язку із хворобою підозрюваного ОСОБА_5

25.05.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788.

25.05.2021 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 у зв`язку із хворобою підозрюваного ОСОБА_5

18.06.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788.

18.06.2021 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 у зв`язку із хворобою підозрюваного ОСОБА_5

24.06.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788.

25.06.2021 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 у зв`язку із хворобою підозрюваного ОСОБА_5

03.09.2021 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788.

03.09.2021 з матеріалів кримінального провадження № 42016000000002788 виділено матеріали відносно особи підозрюваного ОСОБА_5 в окреме провадження.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

При цьому, Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях також зазначає, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: складність справи, поведінка заявника та відповідних державних органів, а також важливість справи для заявника. Суд також вимагає від державних органів, що розслідують справи, особливої сумлінності, щоб судочинство було здійснено невідкладно («Пелісьє і Сассі проти Франції», «Паскал проти України», «Вітрук проти України», «Іванов проти України», «Торопов проти України», «Нахманович проти Росії» та інші).

Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.10.2021, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій:

- допитати службових осіб ПрАТ «ДТРЗ» та регіональних філій та структурних підрозділів АТ «Українська залізниця» щодо виконання договорів із ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ», ТОВ«УКРКОМЕРС ГРУП», ТОВ «ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ», ПП «ТЕО-ПАК», ТОВ «КАНРЕМТОРГ», ТОВ «ТД ЛІДЕР» ТОВ «АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ», ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ», ТОВ «ТОЙСЕ ТРЕЙД», ТОВ «ВАРТЕ СОЮЗ», ТОВ «ЄЛАГІН», ТОВ «МТЗ-ФЕД», ТОВ «ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТІБЬЮШН», ТОВ «АВС ХОЛДИНГ», ТОВ «ДРУГА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ В УКРАЇНІ», ТОВ«ЛЕМТРАНС» ТОВ «ЛЕМТРАНС ТРАНЗИТ», ТОВ «Лексен», ТОВ «БЦ» Аюдар», ТОВ «Тіаре» (, ТОВ «Мукті Груп», ТОВ «Хорс іК», ТОВ «Солард Тех», ТОВ «Реденс», ТОВ «Ісіес», ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Торговий дім «Андермакс», ТОВ «Картада»,ТОВ «Кадар Маркет», ТОВ «Стройбуд Сервіс», ТОВ «Євроінтенсив-Оіл», ТОВ «Азс-трансбуд», ТОВ «ТД «Техойл» ТОВ «Джастгруп», ТОВ «Першинг», ТОВ «Виробничий Комплекс «Пульсар», ТОВ «Кімсов», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар»,ТОВ «Виробниче Об`єднання «КМЗ», ТОВ «Лізинг групп», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт» та ін.;

- допитати службових осіб ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ», ТОВ«УКРКОМЕРС ГРУП», ТОВ «ПРОДЖЕКТ БУД ІНВЕСТ», ПП «ТЕО-ПАК», ТОВ «КАНРЕМТОРГ», ТОВ «ТД ЛІДЕР» ТОВ «АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ», ТОВ «ПРІМА КОНСАЛТ», ТОВ «ТОЙСЕ ТРЕЙД», ТОВ «ВАРТЕ СОЮЗ», ТОВ «ЄЛАГІН», ТОВ «МТЗ-ФЕД», ТОВ «ГОРДОН-СЕРВІС ДІСТІБЬЮШН», ТОВ «АВС ХОЛДИНГ», ТОВ «ДРУГА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ В УКРАЇНІ», ТОВ«ЛЕМТРАНС» ТОВ «ЛЕМТРАНС ТРАНЗИТ», ТОВ «Лексен», ТОВ «БЦ» Аюдар», ТОВ «Тіаре» (, ТОВ «Мукті Груп», ТОВ «Хорс іК», ТОВ «Солард Тех», ТОВ «Реденс», ТОВ «Ісіес», ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Торговий дім «Андермакс», ТОВ «Картада»,ТОВ «Кадар Маркет», ТОВ «Стройбуд Сервіс», ТОВ «Євроінтенсив-Оіл», ТОВ «Азс-трансбуд», ТОВ «ТД «Техойл» ТОВ «Джастгруп», ТОВ «Першинг», ТОВ «Виробничий Комплекс «Пульсар», ТОВ «Кімсов», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Пульсар»,ТОВ «Виробниче Об`єднання «КМЗ», ТОВ «Лізинг групп», ТОВ «Науково-Виробниче Об`єднання «Трансремонт» та ін. щодо виконнання умов договорів із АТ «Українська залізниця»;

- отримати від компетентних органів іноземних держав відповіді на запити про надання правової допомоги направлений з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню;

- повторно звернутись із клопотаннями та отримати дозволи суду і здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у Східному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, а саме оригіналу акту перевірки від 28.03.2019 за №49/28-10-46-08-00659101 зі всіма додатками, а також інших первинних документів, на підставі яких проводилася перевірка та які відображені (зазначені) в акті перевірки (у тому числі до декларацій, накладних і т.і.), а також документів складених за результатами проведеної перевірки;

- у передбаченому законом дозволу отримати ухвали та провести тимчасові доступи із розкриттям банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам по виконанні договорів між ПрАТ «ДТРЗ» та регіональних філій та структурних підрозділів АТ «Українська залізниця» та згаданими вище суб`єктами господарювання ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ», ТОВ«УКРКОМЕРС ГРУП» та ін.;

- призначити проведення СДПІ ДФС та ВОПП ДФС перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ДТРЗ» та регіональних філій та структурних підрозділів АТ «Українська залізниця» та згаданими вище суб`єктами господарювання ТОВ «УКРКОЛІЯМАШ», ТОВ«УКРКОМЕРС ГРУП» та ін.;

- призначити проведення судових економічних та комплексних судово-економічних у бухгалтерській сфері експертизи на предмет розміру заподіяних збитків;

- провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз.

Окрім цього, вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із неможливістю прибуття до органу досудового розслідування заявниці та процесуальним порядком збору доказів, що наряду із впровадженням у державі заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) зумовило тривалість розслідування.

Так, у ході проведення вказаних слідчих та процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проте на переконання слідчого судді перелік вказаних дій не може переконливо свідчити, що стороні обвинувачення необхідно саме дванадцять місяцівта недоведено,що меншийстрок незможе забезпечитивиконання вказанихдій.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №42016000000002788 від 08.10.2016, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016, на шість місяць, а саме до 01.04.2022.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1