Ухвала

від 01.10.2021 по справі 523/15746/20

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/15746/20

Провадження №1-кс/523/3926/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

01.10.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП України в Одеській області капітанполіції ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020161490000688від 17червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовимрозслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладенадистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт»відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.

На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.

В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.

Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.

На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнаннякерівник ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ «Три Ведмеді» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.

Разом з тим, до ТОВ «Три ведмеді» надходить інформація, що належне їмхолодильне обладнанняперебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ «Три Ведмеді».

Також згідно показів, засновниками ТОВ «Євроморозпродукт» (код 35660661) ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймаються міри по переводу активів з ТОВ «Євроморозпродукт» на ТОВ «Мост холод» (код 42706699) та ТОВ «Одесахолод» (код 43542362).

В ходідосудовогорозслідуваннябуловстановленощо гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійсниливідчуженняналежнихїмчастин у статутному капіталіТОВ «Євроморозпродукт» на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Молдови, (ИДНП 0981903392909) посвідчення особи НОМЕР_2 від 26.08.2003 року.

В своючергугр ОСОБА_11 видавдовіреністьгр ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. республіки Молдова (ИДНП НОМЕР_3 ) паспорт НОМЕР_4 від 17.10.2016 року

На даний час встановлено достатньо відомостей,що вказують на причетність посадових осіб ТОВ «Євроморозпродукт» до скоєння злочину, та не встановлено місце знаходження предметів кримінального правопорушення, а саме холодильного обладнання, яке належить ТОВ «Три ведмеді».

Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в офісному приміщені ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.можуть перебувати предмети скоєння злочину, речові докази у кримінальному провадженні, інші предмети добуті злочинним шляхом, чи заборонені у вільному обігу громадян.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресоюм. Одеса, вул. Чорноморського Козацства 7 належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Одеса, в особі Одеської міської ради ЄДРПОУ:25427975.

В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд складського приміщення, яке перебувало у володінні ТОВ «Євроморозпродукт», а в теперішній час перебуває у володінні ТОВ «Мостхолод» засновниками якого є колишні засновники ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено два холодильних ларя, які перебувають на балансі ТОВ «Три Ведмеді» та 27 холодильних ларів на корпусі яких механічним способом видалені заводські номерні знаки.

В ході допиту в якості свідків осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , останні показали, що раніше були засновниками та керівникамиТОВ «Євроморозпродукт» та отримували при укладанні договору з ТОВ «Три Ведмеді» отримували у користування холодильне обладнання, після чого встановлювали холодильне обладнання в пунктах продажу продукції на підставах укладання «акту встановлення», але до органу досудового розслідування вказані акти не надали.

Орган досудового розслідування вважає, що вказане свідчить про ухилення осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від надання інформації, щодо місця знаходження майна, яким раніше незаконно заволоділи шляхом обману засновників та керівництва ТОВ «Три Ведмеді».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною першою ст.233 КПК України передбачено, що ніхто не має право проникати в житло та інше володіння особи з будь-якою метою, окрім як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених ч. 3 даної статті.

Відповідно. до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб які розшукуються.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так, підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукування, речових доказів у кримінальному провадженні, а саме холодильного обладнання, договорів встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та іншої документаціїТОВ «Євроморозпродукт» яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 2 Одеського районного управління №1 ГУНП України в Одеській області капітанполіції ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020161490000688від 17червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл на проведенняобшукуофісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва 7, з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні, а саме холодильного обладнання, договорів встановлення холодильного обладнання в пунктах кінцевої реалізації продукції, та іншої документації ТОВ «Євроморозпродукт» яка має в собі інформацію, необхідну органу досудового розслідування для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину та місця знаходження майна, предмету скоєння злочину.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14