Ухвала

від 01.10.2021 по справі 757/52600/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52600/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, перебуваючи за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, виконуючи покладені на них обов`язки із здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», що переміщуються через митний кордон, всупереч інтересам служби вчинили дії, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, з використанням службовою особою свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, службові особи митного поста «Хуст» Закарпатської митниці Держмитслужби, перебуваючи за адресою: м. Хуст, вул. Сливова, 34, у невстановленому досудовим розслідувані час та місці, досяг домовленості із невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» стосовно того, що застосують пільги для ТОВ «Доміон» та ТОВ «Доміон Авто Груп» щодо сплати податків під час здійснення повноважень з визначення митних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість), щодо товарів - «сідельні тягачі для напівпричепів, напівпричепи для перевезення вантажів, вантажні автомобілі для перевезення вантажів», яка буде полягати у безпідставному підтвердженні ним заявлених у митних деклараціях за зниженим (тарифна преференція) рівнем ставок ввізного мита за преференцією «410», згідно Класифікатора звільняються від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України) за умови зазначення у графі 44 митних декларацій кодів преференційних документів: «7016» (декларація-інвойс, складена експортером, якщо фактурна вартість партії товару не перевищує 6000 євро згідно Класифікатора документів), та «0954» - Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1., які надаватимуться уповноваженою особою ТОВ «Доміон Авто Груп», ТОВ «Доміон».

Так, умисні дії ОСОБА_11 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 246 345,75 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_11 обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень.

Умисні дії ОСОБА_9 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 463 802,70 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_9 обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень.

Умисні дії ОСОБА_10 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 330 173,80 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_10 обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Умисні дії ОСОБА_13 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 278 688,38 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_13 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Умисні дії ОСОБА_8 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 259 668,49 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 11.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Умисні дії ОСОБА_6 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили шкоду державні у розмірі 250 890,45 гривень, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким наслідком.

05.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 102 150 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили істотну шкоду державі у розмірі 192 928,7 гривень.

05.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. 10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 45 400 гривень.

Умисні дії ОСОБА_7 виразилися у зловживанні службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Доміон», ТОВ «Доміон Авто Груп» у виді надання пільг і звільнення від оподаткування транспортних засобів при ввезенні на митну територію України, без законних на те підстав, що спричинили істотну шкоду державі у розмірі 96 459,21 гривень.

05.02.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. 10.02.2021 Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 45 400 гривень.

Не дивлячись на те, що підозрювані ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнали, підозра про вчинення ними кримінального правопорушення обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході досудового розслідування доказів, а саме:

- актом № 0039/20/7.7-19/41083774 від 30.07.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «ДОМІОН АВТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083774) дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування за період з 03.07.2017 по 19.07.2019 згідно 100 митних декларацій типу ІМ 40 АА та ДЕ;

- актом № 0037/20/7.7-19/37321571 від 29.07.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «ДОМІОН» (код ЄДРПОУ 37321571) дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування згідно 53-х митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ від 19.08.2017 № UA305130/2017/009276 та від 22.08.2017 № UA305130/2017/009351, на загальну суму 11 211,08 грн. та занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ від 24.08.2017 № UA305140/2017/005031 та від 04.10.2017 № UA305140/2017/006217, на загальну суму 2 242,21 грн.;

- актом №0005/20/7.7-19/37321571 від 18.02.2020 Про результати документальної невиїзної перевірки «ДОМІОН» (код ЄДРПОУ 37321571) дотримання законодавства України з питань митної справи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів в частині обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування в результаті чого занижено податкове зобов`язання по сплаті візного мита згідно 53-х митних декларацій типу ІМ 40 ДЕ та АА, на загальну суму 472 848,99 грн. та занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість, на загальну суму 94 569,81 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджено збитки, завдані державі щодо заниження податкового зобов`язання по сплаті ввізного мита та заниження податкового зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 1 359 938,33 грн.;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, яким підтверджено збитки, завдані державі щодо заниження податкового зобов`язання по сплаті ввізного мита та заниження податкового зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 580 734,09 гривень.;

- протоколом обшуку митного поста «Хуст» Закарпатської митниці, під час якого вилучено, інвойси (рахунки-фактури) до митних декларації типу ІМ 40 ДЕ та ІМ 40 АА ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ 37321571), ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ 41083774) за період з 01.01.2017 по 20.01.2021;

- показами свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у зловживанні своїм службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, із використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до постанови Заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2021.

30.04.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 05.08.2021.

30.07.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до 05.10.2021.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 05.10.2021, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- допитати в якості свідків колишніх працівників митного поста (сектора) «Хуст» Закарпатської митниці, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- з урахуванням отриманих фактичних даних, повідомити про підозру ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК» по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 05.10.2021 не представилось за можливе з об`єктивних причин, зокрема внаслідок виняткової складності провадження.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії, є те, що необхідно долучити матеріали тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «АЛЬФА-БАНК», Державної податкової служби України, що потребує значного часу.

Для завершення проведення процесуальних дій слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив задовольнити. Зокрема зазначив, що стороною захисту вживалися заходи до скасування зазначених підозр, однак у скасуванні останнім було відмовлено, як судом першої інстанції, так і судом апеляційної інстанції, що свідчить про обґрунтованість оголошених підозр.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити в задоволення даного клопотання, вказавши, що в обґрунтування даного клопотання слідчий, прокурор посилаються на необхідність проведення тих самих слідчих дій, необхідністю яких вони обґрунтовували попереднє клопотання про продовження строків. Стверджує, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 295 КПК України. Зокрема, стороні обвинувачення надавалися докази невинуватості підозрюваних, зокрема висновки експертиз, а також дані про те, що Акт податкової перевірки скасовано окружним адміністративним судом.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підтримали доводи свого захисника.

Підозрювана ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи.

Захисник ОСОБА_4 вважав можливим розглянути клопотання у відсутність ОСОБА_13 , посилаючись на те, що остання має трьохмісячну дитину, яку немає з ким залишити.

З урахуванням позицій сторін, вжиття слідчим суддею всіх необхідних заходів щодо забезпечення можливості особистої участі учасників провадження в розгляді клопотання, а також того, що в судовому засіданні присутній захисник ОСОБА_13 , тобто забезпечено право останньої на захист, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність ОСОБА_13 .

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000216, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2020, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України /т. 1 а. м. 27-29/.

05.02.2021 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 1-29/.

05.02.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 31-65/.

05.02.2021 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 67-97/.

05.02.2021 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 99-129/.

05.02.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 131-160/.

05.02.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 190-215/.

05.02.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 162-189/.

05.02.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України /т. 2 а. м. 218-240/.

У зв`язку з необхідністю завершення проведення слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 12020070000000216 від 07.08.2020 неодноразово було продовжено строк досудового розслідування, зокрема востаннє ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2021 на строк до восьми місяців, тобто до 05.10.2021 /т. 1 а. м. 30/.

Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема необхідно отримати висновки експертиз, допитати свідків, повідомити про підозру іншим особам, остаточно визначитися з кваліфікацією дій підозрюваних, долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, отриманні за результатами проведення тимчасового доступу.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події, і заперечення сторони захисту тверджень слідчого, викладених в обґрунтування клопотання, не спростовують.

Отже, з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором, стороною захисту в судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020070000000216 від 07.08.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1