Ухвала

від 07.10.2021 по справі 592/12719/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/12719/21

Провадження № 1-кс/592/6002/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 5201900000001057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 52019000000001057 від 26.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду № 991/1552/19 (провадження 1-кс/991/2039/19) від 14.11.2019 зобов`язано службових осіб НАБУ внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві ОСОБА_5 від 02.11.2019, відповідно до якої службові особи управління освіти і науки Сумської міської ради, освітніх комунальних закладів у м. Суми та інші особи шляхом завищення вартості відповідних робіт вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом необґрунтованого завищення вартості робіт з капітального ремонту шкіл та дитячих садочків у м. Суми.

У ході досудового розслідування встановлено, що між Управлінням освіти і науки Сумської міської ради та Приватною Фірмою «Тімвел» укладено договір підряду № 179 від 09.08.2018 на «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)».

11.11.2020 з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)», обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та звітною документацією, призначено будівельно-технічну експертизу та матеріали кримінального провадження направлено до Сумського відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, для проведення призначеної експертизи.

19.11.2020 до слідчого відділу Сумського ВП надійшло клопотання судового експерта Сумського відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)», відповідно до договору підряду № 179 від 09.08.2018, а саме:

- проектно-кошторисну документацію;

- проектно-технічну документацію;

- експертну оцінку проектно-кошторисної документації;

- специфікацію на віконні та дверні блоки;

- виконавчу документацію а саме: загальні журнали виконання робіт, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції, акти на закриття прихованих робіт, монтажні, виконавчі схеми на установки віконних та дверних блоків з розміщенням точок кріплення до прорізу та зазначенням типу кріпильних елементів.

Разом з цим, встановлено, що між Управлінням освіти і науки Сумської міської ради та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 52 від 22.03.2019 на «Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта ОСОБА_7 , м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 (коридорів, сходових клітин, спортивної зали, харчоблоку, медичного блоку, майстерні, бібліотека, учительська, музеї, роздягальня, ігрова, туалети, к. 2.6, к. 3.9, к. 3.1, к. 3.2, к. 3.3, к. 3.4, к. 3.4, к. 3.5, к. 3.6, к. 3.7, к. 3.9, к. 1.8, теплопункт)».

З метою отримання вищезазначених документів, у вказаних підрядників будівельних робіт, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тимчасові доступи до документів. Під час проведення тимчасових доступів, представниками вказаних юридичних осіб, документів, зазначених в ухвалі не надано, мотивуючи їх відсутність пошкодженням та знищенням, внаслідок аварії з водопостачання в офісі.

Зазначені документи перебувають у володінні виконавців даних будівельних робіт: Приватна фірма «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (код ЄДРПОУ 40413667), які мають спільне офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації, зазначеної у витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, площею 133 кв. м., перебуває у приватній

власності ОСОБА_6 та знаходилось в іпотеці на підставі договору від 10.02.2015, іпотекодержатель: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», майновий поручитель: ОСОБА_6 , боржник: ОСОБА_8 .

Так, у зв`язку з чим, було отримано ухвалу Ковпаківського районного суду

м. Суми, ОСОБА_9 , на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення на першому поверсі).

05.10.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення на першому поверсі), під час якого виявлено та вилучено наступні документи:

-Зведений кошторис розрахунок вартості будівництва 1-3К Том 7«Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)».

- Договору підряду №3 від. 15 липня 2019 з додатками (локальний кошторис).

- Договір підряду №179 від 09.08.2018 з додатками (локальний кошторис).

- Договір підряду № 52 від 22.03.2019 . з додатками (локальний кошторис).

На теперішній час достатньо підстав вважати, що вилучена 05.10.2021 документація за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (код ЄДРПОУ 40413667), є предметом кримінальних протиправних дій, а отже, являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна та його представник у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі, проти накладення арешту не заперечують.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №5201900000001057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України.

За вимогами ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси як власника майна так і його володільця з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

В даномувипадку вказаніу клопотаннідокументи відповідаютьч.3ст.170КПК України,тому занаведених підставз метоюзбереження речовогодоказу,слідчий суддявважає необхіднимклопотання задовольнити накластиарешт на вилучену 05.10.2021 під час обшуку документацію за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (код ЄДРПОУ 40413667), а саме: Зведений кошторис розрахунок вартості будівництва 1-3К Том 7«Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)»; Договору підряду №3 від. 15 липня 2019 з додатками (локальний кошторис); Договір підряду №179 від 09.08.2018 з додатками (локальний кошторис); Договір підряду № 52 від 22.03.2019 . з додатками (локальний кошторис).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучену 05.10.2021 під час обшуку документацію за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 (офісне приміщення), де здійснюють свою господарську діяльність Приватна фірма «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Пандорф» (код ЄДРПОУ 40413667), а саме: Зведений кошторис розрахунок вартості будівництва 1-3К Том 7«Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківська, 13 м. Суми (навчальних кабінетів, кабінетів спеціалістів, коридорів, санвузлів, підсобних приміщень та сходових клітин)»; Договору підряду №3 від. 15 липня 2019 з додатками (локальний кошторис); Договір підряду №179 від 09.08.2018 з додатками (локальний кошторис); Договір підряду № 52 від 22.03.2019 . з додатками (локальний кошторис).

шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1