Ухвала

від 28.09.2021 по справі 359/9298/21

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/9298/21

Провадження № 1-кс/359/1466/2021

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №12021111100000546, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так встановлено, що Бориспільською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021111100000546 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, незаконно отримали у приватну власність земельні ділянки загальною площею 50 га на території Золочівської ОТГ Бориспільського району.

Досудовим розслідуванням, яке доручено ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у період з 13.05.2021 по 02.06.2021, 20 громадянам передано у приватну власність 20 земельних ділянок загальною площею 40 га (кожна 2 га) із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташованих в межах Золочівської ОТГ, а саме земельні ділянки з кадастровим номером: 3220882600:04:003:0146 у власність ОСОБА_4 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Наказу) №5070/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0132 ОСОБА_5 на підставі Наказу №2743-УБД від 11.12.2020; 3220882600:04:003:0131 - ОСОБА_6 на підставі Наказу

№2742-УБД від 11.12.2020; 3220882600:04:003:0125 ОСОБА_7 на підставі Наказу №2745-УБД від 11.12.2020; 3220882600:04:003:0124 ОСОБА_8 на підставі Наказу №5041/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0139 ОСОБА_9 на підставі Наказу №639-УБД від 26.05.2021; 3220882600:04:003:0138 ОСОБА_10 на підставі Наказу №2808-УБД від 17.12.2020; 3220882600:04:003:0137 ОСОБА_11 на підставі Наказу №10-19058/15-20-сг від 17.12.2020; 3220882600:04:003:0133 ОСОБА_12 на підставі Наказу №2809-УБД від 17.12.2020; 3220882600:04:003:0121 ОСОБА_13 на підставі Наказу №5060/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0129 ОСОБА_14 на підставі Наказу №5064/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0128 ОСОБА_15 на підставі Наказу №2744-УБД від 11.12.2020; 3220882600:04:003:0134 ОСОБА_16 на підставі Наказу №2810-УБД від 17.12.2020; 3220882600:04:003:0127 ОСОБА_17 на підставі Наказу №5040/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0142 ОСОБА_17 на підставі Наказу №5065/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0140 ОСОБА_18 на підставі Наказу №5045/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0123 ОСОБА_19 на підставі Наказу №5039/0/94-21 від 27.04.2021; 3220882600:04:003:0135 ОСОБА_20 на підставі Наказу №2813-УБД від 18.12.2020; 3220882600:04:003:0136 ОСОБА_21 на підставі Наказу №2812-УБД від 18.12.2020; 3220882600:04:003:0122 ОСОБА_22 на підставі Наказу №5066/0/94-21 від 27.04.2021, тощо.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_23 повідомив, що на замовлення ОСОБА_24 він розробив 20 проектів землеустрою щодо відведення 20 земельних ділянок по 2 га кожна, в цілому 40 га земель, в адміністративних межах колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_24 надала ОСОБА_23 завірені витяги з наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про надання громадянам дозволів на розробку землевпорядної документації», копії клопотань, копії паспортів, ідентифікаційний кодів, посвідчень учасників бойових дій.

Крім цього, частина земельних ділянок (3220882600:04:003:0140, 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0135, 3220882600:04:003:0136, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0142) відноситься до земель водного фонду та не підлягають приватизації.

Усі земельні ділянки, окрім 3220882600:04:003:0140 зареєстровані на підставі довіреностей фізичних осіб, наданих на ім`я ОСОБА_24 .

У подальшому 30.06.2021 та ОСОБА_24 на підставі наданих доручень, діючи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , уклала з ОСОБА_25 17 договорів купівлі продажу 17 земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0135, 3220882600:04:003:0136, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0132, 3220882600:04:003:0131, 3220882600:04:003:0125, 3220882600:04:003:0124, 3220882600:04:003:0139, 3220882600:04:003:0138, 3220882600:04:003:0137, 3220882600:04:003:0133, 3220882600:04:003:0121, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0128, 3220882600:04:003:0134, 3220882600:04:003:0127, 3220882600:04:003:0142) площею по 2 га кожний, (загальною площею 34 га). Відповідно до укладених договорів купівлі-продажу вартість однієї земельної ділянки площею 2 га становила 280 тис. грн. Таким чином 30.06.2021 було 17 земельних ділянок, площею 34 га було продано за 4760000 грн.

Разом з тим, відповідно до п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, під час проведення операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності електронної довідки про оціночну вартість такого об`єкта нерухомості або звіту про оцінку, зареєстрованого відповідно до пункту 172.3 цієї статті, та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору і вносить до Єдиної бази інформацію про ціну договору купівлі-продажу.

Нотаріус щокварталу в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені ним протягом звітного кварталу договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору.

При цьому всупереч вимог п.п. 172.2, 172.3, 172,4, ст. 172 Податкового кодексу України експертну-грошову оцінку земельної ділянки не проведено, а вартість земельних ділянки визначена сторонами на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_24 , діючи на підставі доручень від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_10 14.07.2021 уклала з ОСОБА_25 , ще два договори купівлі продажу двох земельних ділянок (3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0140) загальною площею 4 га.

Згідно з укладеними договорами купівлі-продажу та відповідно до експертно-грошової оцінки, яка проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість однієї земельної ділянки площею 2 га, становила 1213896 грн., тобто 2427792 грн. за дві земельні ділянки площею 4 га.

В ході досудового розслідування у якості свідків допитано ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які повідомили, що дійсно надавали довіреність для оформлення їм права власності на земельні ділянки на території Київської області, проте про факт подальшого продажу належних їм земельних ділянок їм не відомий. Кошти за продаж вказаних земель їм не передавалися, таким чином відчуження цих земель відбулося поза волею власника.

У подальшому на підставі заяви ОСОБА_25 від 13.07.2021 проведено об`єднання 19 земельних ділянок з кадастровими номерами 3220882600:04:003:0140, 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0135, 3220882600:04:003:0136, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0132, 3220882600:04:003:0131, 3220882600:04:003:0125, 3220882600:04:003:0124, 3220882600:04:003:0139, 3220882600:04:003:0138, 3220882600:04:003:0137, 3220882600:04:003:0133, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0128, 3220882600:04:003:0134, 3220882600:04:003:0127, 3220882600:04:003:0142.

На підставі вказаної заяви та технічної документації щодо об`єднання земельної ділянки, яка розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 15.07.2021 зареєстровано об`єднану земельну ділянку загальною площею 38 га, із кадастровим номером 3220882600:04:003:0166.

Вищевказана заява про об`єднання ділянок датована 13.07.2021, тоді як продаж земельних ділянок, належних ОСОБА_10 та ОСОБА_8 (3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0140) та оформлення права власності за ОСОБА_25 відбулося лише 14.07.2021.

У подальшому, між ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_26 , 26.07.2021 укладено договір купівлі-продажу, №НРК880252, об`єднаної земельної ділянки загальною площею 38 га із кадастровим номером 3220882600:04:003:0166.

Згідно з договором та експертно-грошової оцінки вартість однієї земельної ділянки площею 2 га становила 2276436 грн., а загальна вартість угоди становила 44380748 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано 15.05.2021 із уставним капіталом 1000 грн, тобто безпосередньо перед укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок.

Відповідно ж до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , у системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ 3.0» обліковуються виключно накази №639-УБД від 26.05.2021, №10-19058/15-20-сг від 17.12.2020, 2813-УБД від 18.12.2020, №2810-УБД від 17.12.2020, 2742-УБД від 11.12.2020, №2743-УБД від 11.12.2020, №2744-УБД від 11.12.2020, №2812-УБД від 18.12.2020, №2808-УБД від 17.12.2020, №2745-УБД від 11.12.2020, №2809-УБД від 17.12.2020.

Згідно картотек «НАКАЗИ СГ» та «Накази СГ (АТО) накази №5045/0/94-21 від 27.04.2021, №5060/0/94-21 від 27.04.2021, №5070/0/94-21 від 27.04.2021, №5066/0/94-21 від 27.04.2021, №5039/0/94-21 від 27.04.2021, №5041/0/94-21 від 27.04.2021, №5040/0/94-21 від 27.04.2021, №5064/0/94-21 від 27.04.2021 не обліковується.

Крім цього, у місцевому фонді документації із землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня документація із землеустрою, на підставі яких сформовано земельні ділянки згідно вищевказаних наказів.

Таким чином, земельні ділянки з кадастровими номерами: 3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0121, 3220882600:04:003:0124, 3220882600:04:003:0140, 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0127 зареєстровані за фізичними особами на підставі підроблених документів та в послідуючому відчужені на користь ОСОБА_25 , який у свою чергу їх об`єднав в земельну ділянку з кадастровим номером 3220882600:04:003:0166 (окрім земельної ділянки з кадастровим №3220882600:04:003:0121).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей, а саме отримання інформації як на паперових так і електронних носіях, з правом вилучення копій документів, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме перелічені в клопотанні речі та документи в паперовому та електронному вигляді.

У цьому зв`язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації та відповідних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які не містить охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій, в тому числі і в електронному вгляді шляхом копіювання.

В той же час запитувані документи в електронному вигляді можуть бути надані лише шляхом їх копіювання в електронному форматі. В цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні Бориспільської окружної прокуратури, слідчим групи слідчий в кримінальному провадженні СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, а також старшому інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення інформації як на паперових так і електронних носіях, з правом вилучення копій документів (копіювання на електронні носії інформації), а саме:

-документів на підставі яких видані накази №639-УБД від 26.05.2021, №10-19058/15-20-сг від 17.12.2020, 2813-УБД від 18.12.2020, №2810-УБД від 17.12.2020, 2742-УБД від 11.12.2020, №2743-УБД від 11.12.2020, №2744-УБД від 11.12.2020, №2812-УБД від 18.12.2020, №2808-УБД від 17.12.2020, №2745-УБД від 11.12.2020, №2809-УБД від 17.12.2020 (заяви, довіреності, журнали реєстрації заяв, інші журнали пов`язані із надання земельних ділянок у власність, технічна документація, службові перевірки тощо), безпосередньо вказаних наказів;

-відомості що містяться в АСД «ДОК ПРОФ 3.О» щодо облікованих наказів ГУ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» за період грудня 2020 року та квітня 2021 року;

-документів, які наявні щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0121, 3220882600:04:003:0124, 3220882600:04:003:0140, 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0127 (накази, заяви, технічна документація тощо);

-відомостей щодо наказів №5045/0/94-21 від 27.04.2021, №5060/0/94-21 від 27.04.2021, №5070/0/94-21 від 27.04.2021, №5066/0/94-21 від 27.04.2021, №5039/0/94-21 від 27.04.2021, №5041/0/94-21 від 27.04.2021, №5040/0/94-21 від 27.04.2021, №5064/0/94-21 від 27.04.2021 та №5065/0/94-21 від 27.04.2021 (службові перевірки, листи-відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-відомостей чи звертались із звернення щодо отримання земельних ділянок ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 (в т.ч. особи по довіреності в їх інтересах вказаних осіб) до ІНФОРМАЦІЯ_2 чи до інших відділів ІНФОРМАЦІЯ_2 (у разі якщо так, доступ до вказаних документів та документів щодо результатів розгляду їх заяв);

- інших документів, що пов`язані із земельними ділянки з кадастровими номерами: 3220882600:04:003:0140, 3220882600:04:003:0123, 3220882600:04:003:0135, 3220882600:04:003:0136, 3220882600:04:003:0122, 3220882600:04:003:0146, 3220882600:04:003:0132, 3220882600:04:003:0131, 3220882600:04:003:0125, 3220882600:04:003:0124, 3220882600:04:003:0139, 3220882600:04:003:0138, 3220882600:04:003:0137, 3220882600:04:003:0133, 3220882600:04:003:0129, 3220882600:04:003:0128, 3220882600:04:003:0134, 3220882600:04:003:0127, 3220882600:04:003:0142, 3220882600:04:003:0121.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати прокурорам групи прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області, слідчим групи слідчих та/або старшому інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 - тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, та вилучити їх належним чином засвідчені копії (в тому числі в електронному вигляді).

Посадовим особам надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 28.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1