Ухвала

від 08.10.2021 по справі 554/3839/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 08.10.2021 Справа № 554/3839/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/3839/19

Провадження № 1-кс/554/14106/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що 02.01.2019 року з УЗЕ в Полтавській області до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали щодо можливого вчинення службовими особами Департаменту будівництва, МІА та ЖКГ Полтавської області, ТОВ "Будівельна індустрія "Авангард" та ОСОБА_5 розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт: "Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходове Чутівського району Полтавської області".

Зокрема, під час розслідування кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації спільно із службовими особами ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» під час виконання робіт з будівництва амбулаторії в смт. Скороходове, Чутівського району, Полтавської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2018 між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» було укладено договір підряду № 03-18/192 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово, Чутівського району, Полтавської області». Вартість виконання робіт згідно умов договору визначена у розмірі 10514 000 грн. Строки виконання робіт згідно умов договору встановлювалися до 31.12.2018. В подальшому шляхом укладення додаткових угод строки виконання робіт з будівництва амбулаторії було неодноразово продовжено. Місце виконання робіт згідно умов договору визначено як: вул. Софіївська, смт. Скороходове, Чутівського району, Полтавської області. Місце виконання робіт згідно умов тендерної документації визначено як: вул. Софіївська, смт. Скороходове, Чутівського району, Полтавської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано оперативну інформацію про те, що службові особи ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються для оплати вартості виконуваних робіт з будівництва, шляхом відображення в офіційних документах (актах прийняття виконаних робіт, довідках вартості та ін.) недостовірних відомостей щодо обсягів та якості фактично виконаних робіт. Крім того, отримано інформацію про використання ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» неякісних матеріалів та матеріалів, які не відповідають вимогам проектної та ін. документації та не відображаються в офіційній звітній документації (при цьому в офіційних документах відображається придбання та використання матеріалів згідно вимог проектної та ін. технічної документації з будівництва), що створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів шляхом отримання різниці між вартістю фактично використаних матеріалів та ресурсів та вартістю таких матеріалів та ресурсів яка відображається в офіційних звітних документах. Зазначений механізм реалізується через відображення недостовірних відомостей у звітних документах за попереднього та подальшого погодження з боку окремих представників замовника Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Аналогічно до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) вносяться недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт (відображаються дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися).

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Зазначені вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості, з урахуванням існування ризиків знищення чи переховування оригіналів таких документів (без наявності яких орган досудового розслідування буде позбавлений можливостей ідентифікувати осіб, які вчинили злочин, та забезпечити виконання завдань кримінального та кримінального процесуального кодексів в частині гарантування невідворотності покарання осіб за вчинені злочинні дії), можливо лише шляхом проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» . Іншим чином (зокрема, витребування документів шляхом направлення запиту) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам підрядної організації ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» (код 42141266, юридична адреса: вул. Героїв АТО, 71-а, офіс 219) можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. З урахуванням специфіки вчинюваного злочину, сліди підтвердження вчинення якого зберігаються в матеріальних носіях документах, існування зазначених ризиків є обгрунтованим. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Крім того, з метою отримання вказаних документів та інформації органом досудового розслідування було направлено до ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» (код 42141266, юридична адреса: вул. Героїв АТО, 71-а, офіс 219) ухвалу слідчого судді Октябрського р/с м. Полтава ОСОБА_6 від 19.08.2021 про тимчасовий доступ до речей та документів. Ухвалу під розпис було вручено директору товариства ОСОБА_7 , строк надання документів згідно ухвали становив до 19.09.2021. Станом на теперішній час запрошувані документи у розпорядження органу досудового розслідування не надано.

Вказане загалом свідчить про відмову представників ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» у наданні запрошуваних документів. Ненадання документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.

Крім того, зазначене вище дає обґрунтовані підстави вважати, що представники ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» вживають заходів щодо приховування документів, які мають важливе значення для повноти розслідування кримінального провадження. З урахуванням цього такі документи можуть зберігатися (переховуватися) як в повному об`ємі, так і вибірково за місцем проживання керівника ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» ОСОБА_7 .

Встановлено, що керівник ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників ТОВ «Будівельна індустрія «Авангард»» свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.

Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Будівельнаіндустрія «Авангард»» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12019170000000004 від 03.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання керівника ТОВ «Будівельнаіндустрія «Авангард»» ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуютьсягосподарських відносин ТОВ«Будівельна індустрія«Авангард»» з Департаментом будівництва,містобудування іархітектури тажитлово-комунальногогосподарства Полтавськоїобласної державноїадміністрації щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт. Скороходово, Чутівського району, Полтавської області», а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, та інших документів, які можуть мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також документів, в яких можуть міститися відомості що можуть підтверджувати або спростовувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Надати дозвіл на залучення працівників ДСНС України для здійснення під час проведення обшуку примусового відчинення (деблокування) приміщень із застуванням спеціальних засобів та пристроїв у разі виникнення потреби у здійсненні такого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9