Ухвала

від 30.09.2021 по справі 757/52425/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52425/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000000078 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

В матеріалах клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи торгово-виробничого об`єднання «Прометей» до складу якого входять: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (ЄДРПОУ 43111054) та керівники підприємств ТОВ «АГРО ЦЕНТРАЛ» (код ЄДРПОУ 43727835), ТОВ «АГРО ДАВО» (код ЄДРПОУ 43727820) та ТОВ «АГРО-ОК» (код ЄДРПОУ 43629448) внаслідок зловживання службовим становищем, з використанням підприємств із ознаками «фіктивності» ухиляються від сплати податків та загальнообов`язкових платежів до державного бюджету України на суму понад 13 млн грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у вересні-жовтні 2020 року ТОВ «АГРО ЦЕНТРАЛ» (код ЄДРПОУ 43727835), ТОВ «АГРО ДАВО» (код ЄДРПОУ 43727820) та ТОВ «АГРО-ОК» (код ЄДРПОУ 43629448) отримали свідоцтва платників ПДВ, водночас у вказаних підприємств відсутня реєстрація податкових накладних як на придбання так і на реалізацію сільськогосподарської продукції. Відповідно до складських квитанцій придбання сільськогосподарської продукції на загальну суму близько 100 млн. грн. відбувалося з липня 2020 року, при цьому відвантаження вказаної сільськогосподарської продукції підприємствами з моменту реєстрації платниками ПДВ не відбулося.

Станом на січень 2021 року слідством встановлено факти здійснення ризикових операцій із сільськогосподарською продукцією походження якої не встановлено, яка, імовірно придбана за готівкові кошти без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств які її скупили, а саме: ТОВ «АГРО ЦЕНТРАЛ» (код ЄДРПОУ 43727835), ТОВ «АГРО ДАВО» (код ЄДРПОУ 43727820) та ТОВ «АГРО-ОК» (код ЄДРПОУ 43629448), частина якої зберігається на елеваторних комплексах ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (код ЄДРПОУ 43111054).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на комплексах (елеваторах) ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ДЖАН» (код ЄДРПОУ 43111054, місце реєстрації: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 114 (попередня адреса: Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральний район, вул. Пушкінська, буд. 8), кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_4 керівник групи компаній «ПРОМЕТЕЙ») зберігаються зернові культури (ячмінь, пшениця, соняшник) загальною вагою 8 324 тон, що належать ТОВ «АГРО ЦЕНТРАЛ» (код ЄДРПОУ 43727835), ТОВ «АГРО ДАВО» (код ЄДРПОУ 43727820) та ТОВ «АГРО-ОК» (код ЄДРПОУ 43629448), походження яких не встановлено та ймовірно придбані за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств.

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, враховуючи викладене ТОВ «АГРО ЦЕНТРАЛ», (код ЄДРПОУ 43727835), ТОВ «АГРО ДАВО» (код ЄДРПОУ 43727820) та ТОВ «АГРО-ОК» (код ЄДРПОУ 43629448) пов`язані між собою, зареєстровані за однією адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25, банківські рахунки відкрито в спільному банку, мають спільного засновника ТОВ «АРЧИ» та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_4 , тобто підконтрольні власникам групи компаній «ПРОМЕТЕЙ».

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, в тому числі ПДВ, шляхом не відображення в податковій звітності реальних оподатковуваних операцій з придбання та реалізації сільськогосподарської продукції, яка фактично була придбана за готівкові кошти та експортована через фіктивні суб`єкти господарювання, які підконтрольні групі компаній «Прометей», зокрема: ТОВ "КОМПАНИЯ ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 41255380); ТОВ "СЕЛЬХОЗ ТЕНДЕР" (код ЄДРПОУ 43077417); ТОВ "АГРО СТУДІО" (код ЄДРПОУ 43234225); ТОВ "АГРО-ЛІДЕР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43308794); ТОВ "АГРОМІРОР" (код ЄДРПОУ 43308946); ТОВ "КОНЦЕРН ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 43628910); ТОВ "ВАСИЛІВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32017811).

Прокурор зазначив, що вказане підтверджується оглядом інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС України «Податковий блок», «Єдине вікно подання електронної звітності», «Єдиний реєстр податкових накладних».

Крім того, як вбачається з клопотання, службові особи групи компаній «Прометей» відображають безтоварні операції з фіктивними СГД в яких відсутні об`єкти оподаткування та виробничі потужності для зберігання, транспортування, обробки зерна, у яких протягом періоду діяльності відсутня затратна частина на оренду офісних приміщень, оплату комунальних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, які характерні для реального сектору економіки, зокрема: ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40387276); ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ДЖАН" (код ЄДРПОУ 43111054); ТОВ "АГРО-ОК" (код ЄДРПОУ 43629448); ТОВ "АГРО ДАВО" (код ЄДРПОУ 43727820); ТОВ "АГРО ЦЕНТРАЛ" (код ЄДРПОУ 43727835); ПАТ "ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 00951899); ПРАТ "БІЛЬМАНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 25477938); ТОВ "ТОКМАК-АГРО" (код ЄДРПОУ 31845237); ДП "СНІГУРІВСЬКИЙ КХП" (код ЄДРПОУ 32199304); ТОВ "ПРОМЕТЕЙ - ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39139456); ТОВ "ГРАНАГРО" (код ЄДРПОУ 39371886); ТОВ "ПРОМЕТЕЙ САЙЛОС" (код ЄДРПОУ 40155738); ТОВ "АГРО МИКС" (код ЄДРПОУ 41068620); ТОВ "ТУРНИР - АГРО" (код ЄДРПОУ 41070137); ТОВ "АГРО-ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41447791); ТОВ "ЗЕРНО-СВОП" (код ЄДРПОУ 41881726); ТОВ "АГРО ФЬЮЧЕРС" (код ЄДРПОУ 41886047); ТОВ "КАПИТАЛ АГРО" (код ЄДРПОУ 42572375); ТОВ "ЗЕРНОЗІС" (код ЄДРПОУ 42721633); ТОВ "ЛЕ КОРН" (код ЄДРПОУ 42764174); ТОВ "АГРОКРОС" (код ЄДРПОУ 43141555); ТОВ "АГРОРІЕЛТОР" (код ЄДРПОУ 43308904); ТОВ "АГРО ДЕНИРО" (код ЄДРПОУ 43571427); ТОВ "АГРО БРЕЙК" (код ЄДРПОУ 43880508); ТОВ "МАЕСТРО АГРО" (код ЄДРПОУ 44111720); ТОВ "АГРО КАРТЕЛЬ ГРУП" (код ЄДРПОУ 44127382); ТОВ "РЕЙ ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 44152332).

При цьому, як зазначив прокурор в клопотанні, підроблені товарно-супровідні документи вказаних підприємств використовуються для подальшого здійснення експортних операцій шляхом перевалу зернових культур на портові зернові термінали та подальшого експорту товару за кордон.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, набутих кримінально-противоправним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40387276):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862, МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, 78);

ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ДЖАН" (код ЄДРПОУ 43111054):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_6 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: НОМЕР_8 , м. Київ, вул. Стеценко, 6);

ТОВ "АГРО-ОК" (код ЄДРПОУ 43629448):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_9 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_10 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

ТОВ "АГРО ДАВО" (код ЄДРПОУ 43727820):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_12 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО ЦЕНТРАЛ" (код ЄДРПОУ 43727835):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_13 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ПАТ "ПОМІЧНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 00951899):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_14 у Філії "Добровеличківське відділення" АТ "Ощадбанк" (МФО 323839) (АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_15 у Філії "Кіровоградське регіональне управління" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 323583) (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_16 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

ПРАТ "БІЛЬМАНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 25477938):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_19 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) (АТ «Райффайзен Банк», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

ТОВ "ТОКМАК-АГРО" (код ЄДРПОУ 31845237):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_25 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_26 у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

ДП "СНІГУРІВСЬКИЙ КХП" (код ЄДРПОУ 32199304):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_28 , НОМЕР_29 у АТ "СIТIБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485, МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: НОМЕР_31 , м. Київ, вул. Ділова, 16-Г);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_32 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805) (АТ «Райффайзен Банк», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у Філії "Миколаївське регіональне управління" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_35 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_37 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ПРОМЕТЕЙ - ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39139456):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_38 у Філії "Миколаївське регіональне управління" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_39 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ГРАНАГРО" (код ЄДРПОУ 39371886):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_40 у АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_42 у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) (АТ «Райффайзен Банк», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

ТОВ "ПРОМЕТЕЙ САЙЛОС" (код ЄДРПОУ 40155738):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_43 , НОМЕР_44 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_45 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_46 у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: НОМЕР_47 , м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_48 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: НОМЕР_8 , м. Київ, вул. Стеценко, 6);

ТОВ "АГРО МИКС" (код ЄДРПОУ 41068620):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_49 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ТУРНИР - АГРО" (код ЄДРПОУ 41070137):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_50 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО-ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41447791):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_51 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ЗЕРНО-СВОП" (код ЄДРПОУ 41881726):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_52 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО ФЬЮЧЕРС" (код ЄДРПОУ 41886047):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_53 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "КАПИТАЛ АГРО" (код ЄДРПОУ 42572375):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_54 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ЗЕРНОЗІС" (код ЄДРПОУ 42721633):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_55 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "ЛЕ КОРН" (код ЄДРПОУ 42764174):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_56 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_57 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРОКРОС" (код ЄДРПОУ 43141555):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_58 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРОРІЕЛТОР" (код ЄДРПОУ 43308904):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_59 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО ДЕНИРО" (код ЄДРПОУ 43571427):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_60 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО БРЕЙК" (код ЄДРПОУ 43880508):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_61 , НОМЕР_62 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "МАЕСТРО АГРО" (код ЄДРПОУ 44111720):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_63 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО КАРТЕЛЬ ГРУП" (код ЄДРПОУ 44127382):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_64 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "РЕЙ ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 44152332):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_65 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "КОМПАНИЯ ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 41255380):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 у ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_71 , НОМЕР_72 у Філії "Миколаївське регіональне управління" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610) (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_73 , НОМЕР_74 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_75 , НОМЕР_76 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_77 , НОМЕР_78 у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: НОМЕР_47 , м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_79 у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. КИЄВI (код ЄДРПОУ 23494714, МФО НОМЕР_80 , юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_81 у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: НОМЕР_8 , м. Київ, вул. Стеценко, 6);

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, МФО НОМЕР_82 , юридична адреса: НОМЕР_83 , м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) на рахунку НОМЕР_84 ;

ТОВ "СЕЛЬХОЗ ТЕНДЕР" (код ЄДРПОУ 43077417):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_85 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО СТУДІО" (код ЄДРПОУ 43234225):

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_86 , НОМЕР_87 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРО-ЛІДЕР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43308794):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_88 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "АГРОМІРОР" (код ЄДРПОУ 43308946):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_89 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ТОВ "КОНЦЕРН ПРОМЕТЕЙ" (код ЄДРПОУ 43628910):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_90 , НОМЕР_91 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_92 у АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 у ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО НОМЕР_70 , юридична адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_96 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_97 у АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443, МФО НОМЕР_82 , юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_98 у АТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО НОМЕР_99 , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_100 у АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО НОМЕР_101 , юридична адреса: НОМЕР_102 , м. Київ, вул. Єреванська, 1);

ТОВ "ВАСИЛІВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32017811):

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_103 у АТ "СIТIБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485, МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: НОМЕР_31 , м. Київ, вул. Ділова, 16-Г);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_104 , НОМЕР_105 у Філії "Запорізьке регіональне управління" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399) (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д);

- що знаходяться на рахунку НОМЕР_106 у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

- що знаходяться на рахунках НОМЕР_107 , НОМЕР_108 у Акцiонерному банку «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із забороною розпоряджатись зазначеними коштами, що стосується видаткових операцій, або відчужувати їх у будь-який спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1