Ухвала
від 04.10.2021 по справі 757/37530/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37530/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112» на бездіяльність слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000038 від 19.01.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2021 адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах в інтересах ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112» звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000038 від 19.01.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що під час надання правової допомоги стало відомо, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000038 від 19.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва постановив ухвалу у справі № 757/24947/21-к, якою частково задовольнив клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та надав слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, зокрема, ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42021100000000038 від 19.01.2021 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців (Щолківська), буд.2, які на праві власності належать ТОВ «Мілсенд» (код 42877913), ОСОБА_6 , ТОВ «Броварське деревообробне підприємство «Явір» (код 13739758), Броварської міської ради Київської області (код 26376375), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , МПП «Роммар» (код 30934873), ТОВ «Техноекспорт» (код 390524), ОСОБА_9 , ПАТ «Мостобуд» (код 01386326), ОСОБА_10 , TOB «МК Трейд» (код 31413326), з метою відшукання та вилучення речей та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" (код 22202218) по взаємовідносинах з підприємствами, а саме: Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" (код 03359018), ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), TOB «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» (код 43396587), ТОВ «Свіфт Агрокрафт» (код 43168205), ТОВ «БК «Будівельний Майданчик» (код 42568924), ТОВ «Гіпро Інжиніринг» (код 42616464), ТОВ «Біндер Прайм» (код 43395342), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041), ТОВ «Фін Лайт» (код 43409999), ТОВ «Будівельна Індустрія Укрбудпроект» (код 42774563), ТОВ «Карат Юніон» (код 42482114), ТОВ «Акта Пром» (код 42274141), ТОВ «Рейд Про» (код 43493724), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (код 43394857), ТОВ «Елемент ТКГ» (код 42360041), ТОВ «Мар-Торг-Груп» (код 43134726), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Догіс» (код 41855930), ТОВ «Альмо Топ» (код 43167746), ТОВ «Голд Дрім» (код 42456697), ТОВ «Стальтайм» (код 43260831), ТОВ «Меджик Білд» (код 43469686), ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024), ТОВ «Гідромембрана» (код 40804670), ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), ТОВ «Велесгард Україна» (код 42889075), ТОВ «Сіка Україна» (код 33053410), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код 39286780). ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Ролакс Постач» (код 43137795), 'ГОВ «Ніган 2000» (код 4294301 1), ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (код 35167212), ТОВ «Міськбуд БЦ» (код 40202248), ТОВ «Тайл» (код 36621796), ТОВ «Панельтех» (код 42856579) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

- первинних і зведених фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів; договорів (угод) і контрактів з додатками, журналів реєстрації договорів; податкових та видаткових накладних; рахунків-фактур; актів-прийому передачі; банківських виписок та інших документів, що стосуються відкриття і використання рахунків у банках; квитанцій до прибуткових касових ордерів та інших касових документів; доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); журналів реєстрації доручень (довіреностей); документів про надання або отримання фінансової допомоги, бухгалтерських відомостей, журналів-ордерів, оборотно-сальдові відомості, податкової звітності та документів, на підставі яких вона складена;

- документів про переписку (листування) із суб`єктами господарювання, установами, організаціями, поштової кореспонденції, журналів вхідної та вихідної кореспонденції; документів, журналів, інших облікових реєстрів), що підтверджують надходження, використання, списання товарно-матеріальних цінностей; документів, що підтверджують реалізацію товарів та іншої продукції, робіт та послуг в адресу фізичних або юридичних осіб; документів (журналів, реєстрів) складського обліку і руху товарно-матеріальних цінностей; журналів, реєстрів обліку приймання (придбання) товарно-матеріальних цінностей; журнали і реєстри в`їзду-виїзду автотранспорту; журнали, реєстри обліку приймання (придбання) ТМЦ, а також інші документи і реєстри, в яких відображається використання і рух придбаної продукції;

- реєстраційних документів та документів, що містять відомості про найманих працівників, у тому числі наказів про прийняття на роботу, про відрядження, про відпустки та звільнення працівників, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, авансових звітів, табелів робочого часу працівників, ідентифікуючих документів (копій паспортів) вказаних працівників, штатного розпису, документів про нарахування та виплату заробітної плати;

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски) за умови відмови у наданні вільного доступу до них для можливості огляду та копіювання інформації;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток.

В іншій частині у задоволенні клопотання було відмовлено.

Цього ж дня, на підставі зазначеної вище ухвали у ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" був проведений обшук за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців (Щолківська), буд. 2.

За результатом цього обшуку старшим слідчим ОСОБА_4 були вилучені речі і документи, перелік яких міститься у протоколу обшуку від 13.05.2021, додатках до цього протоколу.

Також, на робочих комп`ютерах деяких співробітників ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" слідчим ОСОБА_4 було виявлено інформацію з приводу фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" та скопійовано на флешнакопичувач.

Таким чином, під час цієї слідчої дії (обшуку), згідно даних протоколу обшуку від 13.05.2021 та додатків до нього, сформованих слідчим ОСОБА_4 було вилучено, окрім речей і документів до яких прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, також інші речі і документи, до яких слідчим суддею прямо не надався доступ, а тому вони мають статус «тимчасово вилучене майно», про що свідчить наступне.

Як вже раніше зазначалось, з резолютивної частини ухвали про обшук від 13.05.2021 убачається факт надання прямого доступу до наступних документів, як-то: фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" (код 22202218) по взаємовідносинах з підприємствами, а саме: Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" (код 03359018), ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), TOB «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» (код 43396587), ТОВ «Свіфт Агрокрафт» (код 43168205), ТОВ «БК «Будівельний Майданчик» (код 42568924), ТОВ «Гіпро Інжиніринг» (код 42616464), ТОВ «Біндер Прайм» (код 43395342), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041), ТОВ «Фін Лайт» (код 43409999), ТОВ «Будівельна Індустрія Укрбудпроект» (код 42774563), ТОВ «Карат Юніон» (код 42482114), ТОВ «Акта Пром» (код 42274141), ТОВ «Рейд Про» (код 43493724), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (код 43394857), ТОВ «Елемент ТКГ» (код 42360041), ТОВ «Мар-Торг-Груп» (код 43134726), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Догіс» (код 41855930), ТОВ «Альмо Топ» (код 43167746), ТОВ «Голд Дрім» (код 42456697), ТОВ «Стальтайм» (код 43260831), ТОВ «Меджик Білд» (код 43469686), ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024), ТОВ «Гідромембрана» (код 40804670), ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), ТОВ «Велесгард Україна» (код 42889075), ТОВ «Сіка Україна» (код 33053410), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код 39286780). ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Ролакс Постач» (код 43137795), 'ГОВ «Ніган 2000» (код 4294301 1), ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (код 35167212), ТОВ «Міськбуд БЦ» (код 40202248), ТОВ «Тайл» (код 36621796), ТОВ «Панельтех» (код 42856579) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

- первинних і зведених фінансово-господарських, бухгалтерських та звітних документів; договорів (угод) і контрактів з додатками, журналів реєстрації договорів; податкових та видаткових накладних; рахунків-фактур; актів-прийому передачі; банківських виписок та інших документів, що стосуються відкриття і використання рахунків у банках; квитанцій до прибуткових касових ордерів та інших касових документів; доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); журналів реєстрації доручень (довіреностей); документів про надання або отримання фінансової допомоги, бухгалтерських відомостей, журналів-ордерів, оборотно-сальдові відомості, податкової звітності та документів, на підставі яких вона складена;

- документів про переписку (листування) із суб`єктами господарювання, установами, організаціями, поштової кореспонденції, журналів вхідної та вихідної кореспонденції; документів, журналів, інших облікових реєстрів), що підтверджують надходження, використання, списання товарно-матеріальних цінностей; документів, що підтверджують реалізацію товарів та іншої продукції, робіт та послуг в адресу фізичних або юридичних осіб; документів (журналів, реєстрів) складського обліку і руху товарно-матеріальних цінностей; журналів, реєстрів обліку приймання (придбання) товарно-матеріальних цінностей; журнали і реєстри в`їзду-виїзду автотранспорту; журнали, реєстри обліку приймання (придбання) ТМЦ, а також інші документи і реєстри, в яких відображається використання і рух придбаної продукції;

- реєстраційних документів та документів, що містять відомості про найманих працівників, у тому числі наказів про прийняття на роботу, про відрядження, про відпустки та звільнення працівників, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) працівників, авансових звітів, табелів робочого часу працівників, ідентифікуючих документів (копій паспортів) вказаних працівників, штатного розпису, документів про нарахування та виплату заробітної плати;

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски) за умови відмови у наданні вільного доступу до них для можливості огляду та копіювання інформації;

- печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток.

Інше майно (речі і документи), що було вилучено, виходячи з даних протоколу обшуку та додатків до нього, котрі було вилучено (найменування, характеристика, тип тощо), у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, є майном (речами і документами), що має статус тимчасово вилученого майна.

Таким тимчасово вилученим майном (речами і документами) є:

Згідно протоколу обшуку від 13.05.2021 та додатку №1 зауважень до нього.

1) Акт звіряння взаєморозрахунків з ТОВ «ГЛОБАЛТЕХ ЛТД» за період з 01.01.19. по 31.10.20р. -1 аркуш

2) Копія видаткової накладної N^536 від 28.12.2019р. -1 аркуш

3) Копія ТТН №319 від 28.12.2019р 1 аркуш

4) Копія видаткової накладної № 54 від 29.01.2020р. -1 аркуш

5) Копія ТТН N944 від 29.01.2020р- 1 аркуш

6) Копія ТТН №43 від 29.01.2020р- 1 аркуш

7) Реєстр податкових накладних отриманих з ТОВ «ГЛОБАЛТЕХ ЛТД» - 1 аркуш

8) Копія податкової накладної № 1 від 29.01.2020 - 1 аркуш

9) Копія податкової накладної № 48 від 24.12.2019 - 1 аркуш

10) Копія податкової накладної № 47 від 24.12.2019 - 1 аркуш

11) Копія податкової накладної № 91 від 28.12.2019 - 1 аркуш

12) Копія банківської виписки за 24.12.2019 - 6 аркушів

13) Копія банківської виписки за 13.01.2020 - 3 аркушів

14) Копія банківської виписки за 29.01.2020 - 2 аркушів

15) Копія банківської виписки за 30.01.2020 - 6 аркушів

Згідно протоколу обшуку від 13.05.2021 та додатку №2 зауважень до нього.

1) ТТН 956 ВІД 09.12.20Р МІСТІНДУСТРІЯ-МЗ

2) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 291 ВІД 30.11.20Р

3) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 324 ВІД 09.12.20Р

4) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 291 ВІД 30.11.20Р

5) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 291 ВІД 30.11.20Р

6) ТОВ «КОЛЕЙН» ВН 24 ВІД 10.12.19

7) ТНН 22 ВІД 10.12.19

8) ТОВ «КОЛЕЙН» ВН 22 ВІД 02.12.19

9) ТТН 21 ВІД 02.12.19

10) ТОВ «КОЛЕЙН» ВН 19 ВІД 02.12.19

11) ТТН 18 ВІД 02.12.19

12) ТОВ «КОЛЕЙН» ВН 20 ВІД 02.12.19

13) ТН 19 ВІД 02.12.19

14) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 102 ВІД 27.07.20Р

15) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 116 ВІД 31.07.20Р

16) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 148 ВІД 04.08.20Р

17) ТОВ «МІСТІННДУСТРІЯ» ВН 148 ВІД 04.08.20Р копія

18) ТОВ «МАУРЕР МОСТ» ВН 69 ВІД 07.09.20Р

19) ТОВ «МАУРЕР МОСТ» ВН 20 ВІД 12.04.20Р

20) ТТН Р20 від 12.04.21

21) ТОВ «МАУРЕР МОСТ» ВН 20 ВІД 12.04.20Р

22) ТТН Р20 від 12.04.20

23) ТТН Р20 від 12.04.20

24) ТОВ «МАУРЕР МОСТ» ВН 103 ВІД 28.10.20Р

25) ТОВ «КІР БУД» ВН 1128/04 ВІД 28.11.19Р

26) ТТН 312 від 28.11.19

27) ТОВ «КІР БУД» ВН 1127/05 ВІД 27.11.19Р

28) ТТН 311 від 27.11.19

29) ТОВ «КІР БУД» ВН 1126/03 ВІД 26.11.19Р

30) ТОВ «КІР БУД» ВН 1125/11 ВІД 25.11.19Р

31) ТТН 309 від 25.11.19

32) ТОВ «ГЛОБАЛТЕХ ЛТД» ВН 536 від 28.12.19

33) ТТН 319 від 28.12.19

34) №31498 від 19.12.19 копія

35) ТОВ «ЕНЕРДЖ ПЛЮС» акт звірки з 01.01.21 по 31.03.21 копія

36) ДОГОВІР Ф/Д МЗ З ТОВ «МОСТОБУД» №тов-36 ВІД 28.12.20 КОПІЯ

37) ТТН МЗ з МІСТІНДУСТРІЯ №854 ВІД 26.11.20

38) ТТН МЗ з МІСТІНДУСТРІЯ №867 ВІД 28.11.20

39) ТТН МЗ з МІСТІНДУСТРІЯ №928 ВІД 03.12.20

40) ТТН МЗ з МІСТІНДУСТРІЯ №911 ВІД 01.12.20

41) Договір ТОВ «ГАППАР ХОЛДИНГ» №3/2-П від 03.01.20 4арк

42) Договір ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» №05/11-20ВР ВІД 05.11.20 3 арк

43) Договір ТОВ «ГАППАР ХОЛДИНГ» №3/1-П від 03.01.20 4арк

44) Договір ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 5арк

45) Додаток №7 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 1арк

46) Додаток №8 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 1арк

47) Додаток №9 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 1арк

48) Додаток №10 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 1арк

49) Додаток №11 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 5арк

50) Договір ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №26/08/20 від 26.08.20 4арк

51) СПЕЦИФІКАЦІЯ №3 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №26/08/20 від 26.08.20 2арк

52) Додаток №6 до договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №26/08/20 від 26.08.20 1арк

53) СПЕЦИФІКАЦІЯ №4 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №26/08/20 від 26.08.20 2арк

54) СПЕЦИФІКАЦІЯ №1 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №26/08/20 від 26.08.20 2арк

55) Договір ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 з №2-№4 7арк

56) Додаток №13 до Договору ТОВ «МАУРЕР МОСТ» №06/04-20 від 06.04.20 1арк

57) Лист №234/20 від 19.06.20 ТОВ «ВЕлесгард»

58) Расчет расхода и стоимости

59) Чорновий запис на арк а4 покраска моста

60) ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» ВН 966 від 23.06.20 копія

61) ТОВ ВЕНЕРА ГРУП ВН 393 від 09.07.20 копія

Згідно протоколу обшуку від 13.05.2021 та додатку №4 до нього.

1) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №19/03-19 від 19.03.2019, квитанція №7409987 від 19.03.2019, на 3 арк.;

2) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №11/12-18 від 11.12.2018 квитанція №QS99044101 від 11.12.2018. на 3 арк.;

3) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №26/11-18 від 26.11.2018 квитанція №QS92683801 від 26.11.2018. на 3 арк.;

4) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/11-18 від 21.11.2018 квитанція №QS90815601 від 21.11.2018, на 3 арк.;

5) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №16/11-18 від 18.11.2018 квитанція №QS87595001 від 16.11.2018. на 3 арк.;

6) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №06/08-1 від 06.08.2018. квитанція №030T020QOC від 06.08.2018. 12А71Е1СС9 від 06.08.2018. на 4арк.;

7) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №03/08-1 від 03.08.2018 квитанція №030T020Q9U від 03.08.2018.12A6B61CD5 ВІД 03.08.2018. на 4арк.;

8) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №02/08-1 від 01.08.2018, квитанція №12А6701ССА від 02.08.2018. 030T020PZ9 від 02.08.2018. на 4арк.;

9) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №16/07-1 від 16.08.2018, квитанція №12а40с1св6 від 16.07.2018. 030г020к4в від 16.07.2018. на 4арк.;

10) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №26/06-1 від 26.06.2018. квитанція №030T020ER7 від 26.06.2018. 12А7Е81 ССЕ ВІД 26.06.2018. на 4арк.;

11) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №10/09-1 від 10.09.2018, квитанція №12В4А51ВГ6 від 10.09.2018, №030T0215SB від 10.09.201, №0.3070215SD віл 10.09.2018 на 5арк.;

12) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №22/06-1 від 22.06.2018. квитанція від 22.06.2018. від 22.06.2018, на 4арк.;

13) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/06-1 від 21.06.2018. квитанція від 21.06.2018. від 21.06.2018, на 4арк.;

14) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №20/06-1 від 20.06.2018, квитанція від 20.06.2018. від 20.06.2018. на 5арк.;

15) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №19/06-1 від 19.06.2018, квитанція від 19.06.2018. від 19.06.2018, 23.06.2018, 23.06.2018. на 6 арк.;

16) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №18/06-1 від 18.06.2018, квитанція від 18.06.2018, від 18.06.2018, на 4 арк.;

17) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №15/06-1 від 15.06.2018, квитанція від 15.06.2018, від 15.06.2018, на 4 арк.;

18) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №20/02-19 від 20.02.2019. квитанція від 20.02.2019, від 16.08.2019. платіжне доручення №1 від 16.08.2019. №2 від 13.12.2019. №1 від 16.12.2019: рахунок-фактура №10387 від 01.08.2019 на 8арк.;

19) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №07/08-1 від 07.08.2018. квитанція від 07.08.2018, від 07.08.2018, на 4 арк.;

20) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №06/08-2 від 06.08.2018. квитанція від 06.08.2018. від 06.08.2018, на 4 арк.;

21) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №03/08-2 від 03.08.2018. квитанція від 03.08.2018. від 03.08. 2018, на 4 арк.;

22) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №26/06-2 від 26.06.2018, квитанція від 26.06.2018. від 26.06.2018, на 5 арк.;

23) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №18/06-2 від 18.06.2018. квитанція від 18.06.2018. від 18.06.2018, на 4 арк.;

24) Договір про надання поворотної фінансової допомоги №11/03-19 від 11.03.2019, квитанція від 11.03.2019, на 3 арк.

Також, тимчасово вилученим майном є електронна інформація, яка була скопійована слідчим ОСОБА_4 (без залучення спеціаліста) із робочих комп`ютерів співробітників ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112" на флеш накопичувач.

Також адвокат вважає, що слідчий, прокурор не звертались до слідчого судді із відповідним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно (речі і документи), то це майно (речі і документи) повинні бути негайно повернуті особі, в якої його було вилучено, тобто, ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112».

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду скарги повідомлялась належним чином. Адвокат ОСОБА_12 через канцелярію суду подала заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві у судове засідання не з`явився, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду скарги, визнано можливим її розгляд у відсутність представника особи, за скаргою якої здійснюється судове провадження та представника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві. При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого/прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021100000000038 від 19.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

13 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва постановив ухвалу у справі № 757/24947/21-к, якою частково задовольнив клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 .