Ухвала

від 06.10.2021 по справі 204/7636/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/7636/21

Провадження № 1-кс/204/1835/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №22021040000000054 від 17.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 258-3 КК України,

встановив:

В обґрунтуванняклопотання зазначено,що згідновідповіді надоручення головногооперативно-розшуковоговідділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено,що посадовіособи ТОВ«УЄК»(ЄДРПОУ39376575)та ТОВ«Точка-М»(ЄДРПОУ 41986693) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснюють реалізацію контрафактних тютюнових виробів, які постачаються з тимчасово окупованих територій України (т.зв. «ДНР/ЛНР»), при цьому частину від одержаних прибутків скеровують до підприємств, розташованих на території тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, тим самим сприяють діяльності терористичних організацій т.зв. «ДНР/ЛНР».

Після одержання контрафактних тютюнових виробів, їх зберігання здійснюється у складських приміщеннях, що належать ТОВ «УЄК» та розташовуються за адресою: м.Дніпро, вул.Лабораторна, буд.61.

В подальшому контрафактні тютюнові вироби, отримані з підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, розвозяться для роздрібної реалізації до торгових точок ТОВ«Точка-М». Встановлено, що серед асортименту товарів вказаної торгівельної мережі продаються зазначені контрафактні тютюнові вироби, що походять з тимчасово окупованих територій України. Частина від прибутку з їх реалізації в подальшому скеровується посадовими особами ТОВ«УЄК» та ТОВ «Точка-М» до підприємств терористичних організацій т.зв.«ДНР/ЛНР».

За результатами перевірки комерційної діяльності ТОВ«УЄК» було встановлено, що ліцензію на зберігання та реалізацію тютюнових виробів вказане товариство не має. Крім того, комерційна діяльність ТОВ «УЄК» має певні ознаки фіктивності, зокрема: широкий перелік зареєстрованих видів діяльності (57 видів), недостатній розмір статутного капіталу (5000 гривень), має податковий борг, а також, відповідно до статуту, керівник має обмежені повноваження.

За одержаними даними, організатором вказаної протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_6 , який являється засновником та особою, що здійснює керівництво ТОВ «УЄК» та ТОВ «Точка-М», при цьому частину від одержаних прибутків він направляє на тимчасово непідконтрольні райони Донецької та Луганської областей, чим сприяє діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Згідно висновку експерта ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області надані на дослідження марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром (сигарети), за своїми характеристиками не відповідають встановленим зразкам марок акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна».

Проведеним оглядом «https://tax.gov.ua/» встановлено, що відомості про ТОВ«УЄК», ТОВ«Точка-М» та про адресу: м.Дніпро, вул.Лабораторна, буд.61, у Єдиному державному реєстрі виробників спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, Ліцензійному реєстрі діючих ліцензій на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, Ліцензійному реєстрі діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, Єдиному державному реєстрі місць зберігання, відсутні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено кіоск, який належить ТОВ «Точка М» (ЄДРПОУ 41986693) та у якому здійснюється продаж тютюнових виробів, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.

Вказаний кіоск належить до категорії малих архітектурних форм, при цьому згідно Відомостей щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності Дніпровської міської ради він не значиться та не має відповідних паспортів прив`язки тимчасових споруд, як цього вимагає законодавство. Зазначена торгівельна точка розташована за наступною адресою: АДРЕСА_1 , та за наступними приблизними географічними координатами 48.393714, 35.025112, на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:02:133:0181.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером 1210100000:02:133:0181 перебуває у власності територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що в будівлях та спорудах, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:02:133:0181 за наступною адресою: АДРЕСА_1 , за наступними приблизними географічними координатами 48.393714, 35.025112, можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію тютюнових виробів; документація та відомості у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції тютюнових виробів; документація та відомості про доставку та транспортування тютюнових виробів; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; прилади, призначені для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр тощо.); тютюнові вироби; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у будівлях та спорудах, що розташовані за вказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 22021040000000054,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинкримінального правопорушеннята причетнихдо ньогоосіб.З матеріалівпровадження вбачається,що вбудівлях чиспорудах зазазначеною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №22021040000000054 від 17.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22021040000000054 від 17.06.2021 року старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту того ж відділу майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_16 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:02:133:0181 за адресою: АДРЕСА_1 , за приблизними географічними координатами 48.393714, 35.025112, а також будівель та споруд, що розташовані на вказаній земельній ділянці, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру перебуває у власності територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні та імпортні операції товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; документації та відомостей про доставку та транспортування товарно-матеріальних цінностей, у тому числі тютюнових виробів; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; приладів, призначених для отримання оплати за реалізацію (збут) тютюнових виробів (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр); тютюнових виробів; грошових коштів у готівковій формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 ОСОБА_22