Ухвала

від 11.10.2021 по справі 204/7876/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/7876/21

Провадження № 1-кс/204/1901/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області полковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №22021040000000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій.

За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям.

Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ «Нест Академія» (ЄДРПОУ 41663356), ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605), ТОВ «Едюсервіс» (ЄДРПОУ 43011141), ТОВ «Світ Освіти» (ЄДРПОУ 40624981), ПП «Дніпро-Сервіс» (ЄДРПОУ 36574521), ТОВ «Анталія Плюс» (ЄДРПОУ 39046959), ТОВ «Дніпро міжнародний центр освіти» (ЄДРПОУ 39874823), ТОВ «Український центр вищої освіти» (код ЄДРПОУ 41774569), ТОВ «Європейська академія 2020» (код ЄДРПОУ 43683201).

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України.

Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відносини з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ«Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» (ЄДРПОУ 21853474).

Так, до вказаного начального закладу представниками зазначених підприємств та товариств здійснюється підбір та подальша організація у оформлені на навчання громадян іноземних країн. При цьому вказані іноземці, у свою чергу, є членами або здійснюють сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава», «Хізбалла» та іншим.

Крім того, в ході досудового розслідування від ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, було отримано відомості, які свідчать про те, що посадові особи ТОВ«Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», за попередньою змовою з невстановленими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснюють оформлення та видачу іноземним громадянам дипломів державного зразка про вищу освіту, без складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК». Таким чином, у певних іноземних громадян були відсутні законні підстави для перебування на території України, отримання диплому державного зразка про вищу освіту.

Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що розрахунок іноземних громадян з підприємствами (фірмами-контрактерами) здійснюється виключно у готівковій формі, з метою мінімізації податкового навантаження, що спричиняє значні збитки державному бюджету України.

Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, представники міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава», будучи усвідомлені про наявність зазначеної протиправної схеми на території України, яка направлена на легалізацію перебування іноземців, використовують вказаний злочинний механізм для здійснення в своїх інтересах на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян з числа іноземних студентів які перебувають на території України.

Також, використовуючи міжнародні програми щодо обміну студентами іноземні студенти, які навчаються зокрема в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» мають можливість відвідувати держави Європейського Союзу (далі ЄС), та на підставі отриманих дипломів навчальних закладів України виїжджати до ЄС та діяти, в подальшому, в інтересах представників міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава».

Крім того, особи, що вступили до рядів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» та отримали посвідки за вищевказаною схемою, виїжджають на законних підставах до країн ЄС, де поширюють ідеї вказаної терористичної організації.

Відповідно до відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області до можливої притиправної діяльності залучено товариство ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605), яке фактично знаходиться за адресою: м.Дніпро, пров.Євгена Коновальця, буд.13.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, з метою припинення на території України злочинної діяльності представників міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», «Аль-Кайда», «Хізбалла» та іншими радикальними та екстремістськими організаціями, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушень, а також виявлення предметів та документів, які мають значення для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605).

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 22021040000000079,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинкримінального правопорушеннята причетнихдо ньогоосіб.З матеріалівпровадження вбачається,що вприміщенні завказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області полковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №22021040000000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області полковнику юстиції ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22021040000000079 від 19.08.2021 р. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження приміщень ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605) за адресою: м. Дніпро, пров. ЄвгенаКоновальця, буд.13, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (ЄДРПОУ 41381605); відомості про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документація та відомості у документальному та електронному вигляді щодо отримання коштів за навчання іноземних громадян, договори з вищими навчальними закладами про надання освітніх послуг іноземним громадянам за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; посадові обов`язки, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; накази про зарахування, відрахування, переведення на наступний курс, переведення до інших навчальних закладів, про допущення до складання іспитів за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документи стосовно складання іноземними студентами єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК» (посвідчення, сертифікати, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; оригінали і копії документів наданих іноземними студентами для зарахування (документи про раніше здобутий освітній рівень з додатками, документи, що містять інформацію про зміст навчальної програми за попереднім ступенем, документи, що посвідчують особу, поліси медичного страхування, фотокартки, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документи в електронному та паперовому вигляді щодо навчання іноземних студентів (особові справи), за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; відомості, журнали обліку запрошень на навчання іноземних громадян за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; грошові кошти у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27 ОСОБА_28