Ухвала

від 12.10.2021 по справі 686/17877/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17877/21

Провадження № 1-кс/686/10168/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12021243000001010,

встановив:

07.10.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 протимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчим відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021 року за №12021243000001010 за ознакамикримінальногоправопорушення,передбаченогоч.3ст.358КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 29.04.2021 по теперішній час, перебуваючи на території міста Хмельницький, група невстановлених осіб вносили недостовірні відомості до медичних довідок, які використовуються при набутті певних прав, а також набуття прав займатися певними видами діяльності.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000001010 від 15.06.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » надає послуги фізичним та юридичним особам з медичної практики відповідно до ліцензії МОЗ України та має відповідну державну атестацію МОЗ України, зокрема у наданні послуг щодо проходження медичних оглядів фізичних осіб, за результатами яких видаються відповідні медичні довідки, які в подальшому можуть бути використанні для набуття певних прав, а саме таких як дозвіл на зберігання та носіння зброї, керування транспортними засобами.

Такі медичні довідки видаються ПП « ОСОБА_6 » на заздалегідь виготовлених бланках, закупівля яких здійснюється у ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до рішення засновника приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.04.2021 р. відбулася зміна директора ПП « ОСОБА_6 », попередній директор ОСОБА_7 був звільнений із займаної посади і директором призначений ОСОБА_8 .

В подальшому діючим керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 було виявлено, що колишній директор ОСОБА_7 під час здійснення своїх службових обов`язків вчинив ряд незаконних дій, які заподіяли шкоди інтересам Підприємства та містять ознаки кримінальних правопорушень, що підтверджується наступним.

Між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір суборенди №11 від 19.09.2019 року, згідно умов якого суборендодавець передав в платне користування суборендарю приміщення площею 63,9 кв. м., що розташоване на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Власником даного приміщення є ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), між ним та ФОП ОСОБА_9 укладено договір позички (тобто безкоштовного користування) нежитлового приміщення № 6 від 19.09.2019р. (строком до 19.09.2022 р.).

10.12.2019 року між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір оренди нежитлового приміщення № 2437 від 10.12.2019 року, згідно з умовами якого орендарю було надано в платне користування нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Дані орендовані приміщення ПП « ОСОБА_6 » використовувало для ведення своєї господарської діяльності. Зокрема, адреси вказаних приміщень вказані у отриманих Підприємством документах дозвільного характеру - ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності змедичної практики та акредитаційному сертифікаті.

26.02.2021 року ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , звернулось до ФОП ОСОБА_9 із листом щодо розірвання договору суборенди №11 від 19.09.2019 року. Тобто підставою для розірвання договору суборенди № 11 від 19.09.2019 року були лише необґрунтовані дії директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

Крім того, 15.03.2021 року ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із листом щодо розірвання договору оренди нежитлового приміщення від 10.12.2019 року та додаткових угод до цього договору. Таким чином, підставою для розірвання договору № 2437 оренди нежитлового приміщення від 10.12.2019 року також були лише необґрунтовані дії директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 .

Згідно з вказаним листом ПП « ОСОБА_6 » № 2/03 від 15.03.2021 р., підписаним ОСОБА_7 , Орендар «не має претензій щодо неповернення гарантійного платежу», що означає безпідставну відмову колишнього директора від повернення належних Підприємству коштів (сплаченої авансом орендної плати згідно з договором оренди), що завдало Підприємству майнової шкоди.

30 квітня 2021 року ОСОБА_7 , не маючи на той час жодних повноважень на підписання документів від імені ПП « ОСОБА_6 » в зв`язку із його звільненням з роботи, підписав та завірив печаткою Підприємства акт приймання-передачі наданих послуг № Б-00021 (на суму 23962,50 грн.), що призвело до безпідставного перерахування коштів у зазначеній сумі на рахунок ФОП ОСОБА_11 , враховуючи те, що договір суборенди на той час вже було розірвано, чим також завдав Підприємству значної шкоди.

Жодних аргументів та пояснень для своїх дій ОСОБА_7 не надав, а також не вказав, що саме стало причиною для розірвання договору суборенди №11 від 19.09.2019 року та договору оренди нежитлового приміщення № 2437 від 10.12.2019 року, враховуючи необхідність використання цих орендованих приміщень для господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 ».

Натомість керівництву Підприємства стало відомо, що після розірвання вказаних договорів оренди (суборенди) нові договори оренди (суборенди) були укладені з іншою юридичною особою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку фактично контролює ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є ОСОБА_12 (колишній працівник ПП « ОСОБА_6 »), який, за наявною інформацією, перебуває у близьких (дружніх) стосунках з ОСОБА_7 .

З наведеного випливає те, що вищезазначеними умисними діями ОСОБА_7 , скориставшись довірою власників Підприємства та зловживаючи наданими йому як директору службовими повноваженнями, створив перешкоди для законної діяльності Підприємства та завдав значних матеріальних втрат (збитків), оскільки ПП « ОСОБА_6 » в результаті них було позбавлене можливості для здійснення своєї підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Крім того, в результаті звернення до постачальника бланків медичних довідок суворої звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 ) було встановлено, що ОСОБА_7 від імені ПП « ОСОБА_6 » отримав у даного ФОП бланки медичних довідок суворої звітності серія 2 МДП номери 854001-855000 та серія 2 МДП номери 763001-764000 (усього 2000 шт.), однак при цьому на Підприємство такі бланки не надходили та не обліковувались.

В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що за його проханням ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано вищевказані документи на його ім`я за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому це відбувалось без проходження відповідного медичного огляду та здійсненням оплати за таку послугу 700 гривень, що підтвердив допитаний в якості свідка ОСОБА_13 .

Окрім цього, ОСОБА_8 повідомив, що також за його проханням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано вищевказані документи на її ім`я за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому це також відбувалось без проходження відповідного медичного огляду та здійсненням оплати за таку послугу 750 гривень, що підтвердила допитана в якості свідка ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.02.2017 по 29.04.2020 посаду директора ПП « ОСОБА_6 » обіймав ОСОБА_7 , який достовірно знав про порядок оформлення та видачі вищевказаних медичних довідок.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який має у власності автомобіль марки «OPEL» моделі «INSIGNIA SPORTS TOURER» д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіль марки «FIAT» моделі «PUNTO» д.н.з. НОМЕР_5 , який раніше обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_6 » за допомогою заздалегідь підготовлених відтисків печаток ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Лікар ОСОБА_15 МОЗ України», « ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_6 Для довідок», « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Ідентифікаційний код НОМЕР_7 , Державна установа ІНФОРМАЦІЯ_10 Для довідок» та закуплених бланків медичних довідок (виготовлення яких потребує відповідних дозволів та ліцензій), вносить завідомо неправдиві відомості у такі бланки та здійснює збут таких підроблених документів.

При цьому встановлено, що для полегшення процесу з виготовленню та подальшого використання заздалегідь підроблених документів, ОСОБА_7 залучив до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , який є братом ОСОБА_7 та раніше працював у ПП « ОСОБА_6 », який за результатами проведених оперативних заходів здійснює реалізацію підроблених медичних довідок.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою:

АДРЕСА_7 , має у власності та користуванні автомобіль марки «KIA» моделі «RIO» д.н.з. НОМЕР_8 , який працював у ПП « ОСОБА_6 » на посаді охоронця, та який на даний час для приховання протиправної діяльності з підроблення вищевказаних медичних довідок заснував та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), через яке здійснює реалізацію підроблених медичних довідок, зокрема відвідуючи підприємства та організації, де представляється працівником ПП « ОСОБА_6 », фактично при цьому ним не являючись.

Окрім цього, встановлено, що юридична особа, яка використовується для приховання злочинної діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », орендує приміщення за адресами: другий та третій поверхи, буд. АДРЕСА_3 та на АДРЕСА_2 , де і отримувались вищевказані документи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Слід зазначити, що у відповідності до ліцензійного реєстру МОЗ України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який знаходиться у вільному доступі за веб-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») відсутня ліцензія на здійснення медичної практики, а тому відповідно відсутнє право на проведення медичних оглядів за результатами яких видаються вищевказані медичні довідки.

В подальшому, 03.08.2021 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_7 , було вилучено: бланки медичних довідок в кількості 11 шт. з штампом ПП « ОСОБА_17 »; довідку учня про обов`язкове проходження медогляду з штампом ПП « ОСОБА_17 ».

Також,в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . в якій проживає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який працював у ПП « ОСОБА_6 » на посаді охоронця, та який на даний час для приховання протиправної діяльності з підроблення вищевказаних медичних довідок заснував та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), через яке здійснює реалізацію підроблених медичних довідок, зокрема відвідуючи підприємства та організації, де представляється працівником ПП « ОСОБА_6 », фактично при цьому ним не являючись, було вилучено: пусті бланки особистих медичних книжок №1-ОМК. які поміщено до сейф-пакету №7324086; нотаріально завірену копію довіреності та акту передачі частки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » що поміщено до сейф-пакету № SUD 2058405.

Таким чином, слід дійти висновку, що колишній керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ряд службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з високою вірогідністю причетний до систематичного підроблення офіційних документів - медичних довідок, які надають певні права або звільняють від обов`язків, в тому числі із незаконним використанням бланків медичних довідок суворої звітності(реалізація яких, за наявною інформацією, відбувається в приміщенняхза адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які на даний час орендує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що негативно впливає на охоронювані законом права та законні інтереси».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Володілець документів ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по взаєморозрахунках, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, які підтверджуюють оплату з боку ПП « ОСОБА_6 » бланків документів суворої звітності (платіжні доручення про перерахування коштів або банківські виписки), доручень про отримання товарно-матеріальних цінностей представниками ПП « ОСОБА_6 » за період часу з 01.01.2019 по 20.09.2021 року.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1