Ухвала

від 14.10.2021 по справі 761/36906/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36906/21

Провадження № 1-кс/761/20612/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_9 та прокурора ОСОБА_10 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100100002052 від 27.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 12021100100002052 від 27.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12021100100002052 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2021 років службовими особами Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», за попередньою змовою із службовими особами, керівниками та кінцевими бенефіціарами ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», місцезнаходження м. Київ, пров. Моторний, буд. 5/7, офіс 44) та ряду інших підприємств, вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів, що призначались для закупівлі послуг з обробки даних, шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ризикових суб`єктів господарювання.

Так, у вказаний період службовими особами КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» було закуплено за бюджетні кошти у ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» послуги за кодом ДК 021:2015 (СРV): 72310000-1 з обробки даних (Продовження створення електронної бази даних технічної документації на об`єкти нерухомого майна міста Києва), за наступними ідентифікаторами державних закупівель на сайті Прозорро: UA-2019-05-24-002733-a, UA-2020-03-31-000485-a, UA-2021-03-02-010188-b, UA-2021-05-25-014922-b. За результатами зазначених закупівель між КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (далі Замовник) та ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» (далі Виконавець) укладено договір про закупівлю № 27/2017 від 28.11.0217; договір про надання послуг № 12 від 15.07.2019; договір про надання послуг № 9 від 21.04.2020 та договір про надання послуг № 7 від 17.03.2021; договір про надання послуг № 17 від 07.06.2021, на загальну суму 75 186 360 грн.

Згідно з розділом 6 вказаних договорів послуги надаються за місцезнаходженням Замовника (01001, м. Киів, вул. Трьохсвятительська, 4-В) - на території Замовника - Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації». Винесення документів за територію підприємства заборонено. Замовник забезпечує Виконавця приміщенням, необхідними меблями, електроживленням та системними блоками комп`ютерів, які використовуються для надання Послуг.

Замовник зобов`язаний передавати Виконавцю документи безпосередньо в приміщенні, де відбувається надання Послуг, частинами (партіями) в такому форматі, періодичністю та в обсягах, які будуть визначені Виконавцем у його планах надання послуг (тендерній пропозиції Учасника).

Відповідно до розділу 7 вказаних договорів Виконавець зобов`язаний не передавати іншим особам у будь-який спосіб, не робити копій та не виносити за межі виділених Замовником приміщень документів Замовника та результати, отримані при надані Послуг.

Залучення третіх осіб - субпідрядників до виконання робіт/послуг вказаними договорами не передбачено, окрім договору про надання послуг № 9 від 21.04.2020, розділом 7 якого передбачено, що Виконавець має право залучати до надання послуг третіх осіб виключно за наявності письмової згоди на це Замовника та за місцезнаходженням Замовника (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В).

У ході досудового розслідування встановлено, що КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» не надавало письмової згоди на залучення не працівників ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» до надання послуг з оцифрування інвентаризаційних справ в рамках виконання договорів з оцифрування інвентаризаційних справ.

Незважаючи на це, службовими особами ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» частину отриманих в рамках виконання зазначених договорів грошових коштів незаконно перераховано на банківські рахунки ризикових (з ознаками «фіктивності») суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «СТАНТУЛ» (ЄДРПОУ 43168383), ТОВ «СОФТКОРТ» (ЄДРПОУ 43195595), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (ЄДРПОУ 43322520), ТОВ «ТІЛАФОН» (ЄДРПОУ 43811350) та ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (ЄДРПОУ 43322688).

При цьому, за вказаним у реєстраційних документах місцезнаходженням ТОВ «СТАНТУЛ» (ЄДРПОУ 43168383), ТОВ «СОФТКОРТ» (ЄДРПОУ 43195595), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (ЄДРПОУ 43322520), ТОВ «ТІЛАФОН» (ЄДРПОУ 43811350) та ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (ЄДРПОУ 43322688) відсутні, зазначені суб`єкти господарювання здійснюють діяльність не передбачену статутом, керівники, засновники та посадові особи даних юридичних осіб є так званими підставними особами, які не мали і не мають на меті займатися господарською діяльністю, співробітники вказаних підприємств послуги з обробки даних не надають.

Крім того, встановлено, що майже всі контрагенти ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» були створені у кінці 2019 початку 2020 року, в один період часу, а їх господарська діяльність, відповідно до відомостей Реєстру фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльності Міністерства юстиції України, не пов`язана із наданням послуг з обробки донах, а саме оцифрування документів, або суміжною діяльністю. Поруч із цим, усі зміни статутних документів та реєстраційні дії здійснювались приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_1 . Останньою також посвідчувались довіреності учасників та керівників зазначених підприємств, якими уповноважувались одне коло осіб на представництво інтересів вказаних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що на виконання договору б/н від 01.10.2020 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ «ТІЛАФОН» (ЄДРПОУ 43811350), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), р/р НОМЕР_1 - 2 884 776,00 грн. бюджетних коштів.

Крім того, на виконання договору № 30/09-1П від 30.09.2019 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ «СОФТКОРТ» (в стані припинення, ЄДРПОУ 43195595), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р НОМЕР_2 - 1 513 800,00 грн та 1 698 240,00 грн. бюджетних коштів.

Разом із тим встановлено, що на виконання договору № Л-39/01 від 01.09.2020 за послуги зі сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ «СТАНТУЛ» (ЄДРПОУ 43168383), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), р/р НОМЕР_3 - 1 632 000,00 грн та 1 632 000,00 грн бюджетних коштів.

На виконання договору № 01-007 від 01.07.2020 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ «ДОНТОРГЮА» (ЄДРПОУ 43322520,), відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), р/р НОМЕР_4 -367 200,00 грн, 753 264,00 грн та 1 799 280,00 грн бюджетних коштів.

За послуги з технічного обслуговування обладнання службові особи ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (в стані припинення, ЄДРПОУ 43322688) близько 900 000 грн. бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що проведені ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» (ЄДРПОУ 33262277), пов`язані з оформленнями документів на придбання послуг від ТОВ «СТАНТУЛ» (ЄДРПОУ 43168383), ТОВ «СОФТКОРТ» (ЄДРПОУ 43195595), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (ЄДРПОУ 43322520) та ТОВ «ТІЛАФОН» (ЄДРПОУ 43811350) з подальшою реалізацією на адресу Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ 03359836), мають ознаки фіктивної діяльності, не мають економічного змісту та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 12 299 688 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» (ЄДРПОУ 33262277), підписант договорів та додатків до них з вищевказаними («ризиковими» з ознаками фіктивності) суб`єктами господарської діяльності ІПН НОМЕР_5 , здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 17, офісний центр «OLIMPIK PARK», 2 поверх, де можуть знаходитись оригінали договорів б/н від 01.10.2020, № 30/09-1П від 30.09.2019, № Л-39/01 від 01.09.2020, ТО 01/10-1 від 01.10.2020 та № 01-007 від 01.07.2020, додатки до них та акти виконаних робіт, документи фінансово-господарської діяльності щодо створення та функціонування суб`єктів господарювання, які використовуються у злочинній схемі, проекти цих документів, їх печатки, штампи а також кліше, матеріали щодо проведених тендерів, маркетингових досліджень, блокноти та чорнові записи, які містять інформацію щодо вказаних угод, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, засоби зв`язку, шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги, тощо), носії інформації (лазерні диски, флеш- накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги, тощо), на яких збереглися електронні версії вказаних документів та сліди злочину, інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування і містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, блокноти, записники з підписами, рукописними текстами та інші документи, що зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 17, офісний центр «OLIMPIK PARK», 2 поверх.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12021100100002052 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_3 від 21.07.2021 р., ОСОБА_4 від 21.07.2021 р., Ц. від 30.06.2021 р., ОСОБА_5 від 22.07.2021 р., ОСОБА_6 від 07.07.2021 р., ОСОБА_6 від 29.07.2021 р., М. від 08.07.2021 р., ОСОБА_7 від 27.09.2021 р., копіями договорів про надання послуг від 07.06.2021 р., 17.03.2021 р., 15.07.2019 р., 21.04.2020 р., 01.07.2020 р., 30.09.2019 р., 01.09.2020 р., 01.10.2020 р., про закупівлю від 28.11.2017 р., актами про надання послуг, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, виконання доручення прокурора від 06.07.2021 р., 02.09.2021 р., листом КП КМР «КМБТІ» від 27.07.2021 р., протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 21.09.2021 р. щодо реєстраційної справи ТОВ «Софткорт», ТОВ «Тілафон», ТОВ «Донторгюа», висновком аналітичного дослідження від 30.08.2021 р., постановою про відбір зразків для експертного дослідження, постановами про призначення судово-економічної, почеркознавчої експертиз, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 17, офісний центр «OLIMPIK PARK», 2 поверх, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги), носії інформації (лазерні диски, флеш- накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги), на яких збереглися електронні версії вказаних документів, якщо на них міститься інформація щодо укладення вищевказаних договорів і переказ коштів на їх виконання.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки прокурором не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021100100002052 від 27.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за місцезнаходженням ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій» (ЄДРПОУ 33262277 за адресою м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 17, офісний центр «OLIMPIK PARK», 2 поверх (право власності не зареєстровано), з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів б/н від 01.10.2020, № 30/09-1П від 30.09.2019, № Л-39/01 від 01.09.2020, ТО 01/10-1 від 01.10.2020 та № 01-007 від 01.07.2020, укладених з ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», додатки до них та акти виконаних робіт, документи фінансово-господарської діяльності щодо створення та функціонування суб`єктів господарювання ПП «Лабораторія Інформаційних Технологій», ТОВ «СТАНТУЛ» (ЄДРПОУ 43168383), ТОВ «СОФТКОРТ» (ЄДРПОУ 43195595), ТОВ «ДОНТОРГЮА» (ЄДРПОУ 43322520), ТОВ «ТІЛАФОН» (ЄДРПОУ 43811350) та ТОВ «МАРСТ ІНВЕС» (ЄДРПОУ 43322688), проекти цих документів, їх печатки, штампи, а також кліше, матеріали щодо проведених тендерів, маркетингових досліджень, блокноти та чорнові записи, які містять інформацію щодо вказаних угод, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, сім-карти мобільних операторів та мобільні телефони, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, ноутбуки, планшети їх аналоги), носії інформації (лазерні диски, флеш- накопичувачі, переносні жорсткі диски їх аналоги), на яких збереглися електронні версії вказаних документів, якщо на них міститься інформація щодо укладення вищевказаних договорів і переказ коштів на їх виконання, документи, які містять підпис ОСОБА_2 .

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 13.11.2021 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8.