Ухвала

від 18.10.2021 по справі 751/7619/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7619/21

Провадження №1-кс/751/2306/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій приватній власності ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270120000371 від 21.12.2020 року, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» у сумі 445 000 гривень, що є великим розміром, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» (код ЄДРПОУ 30834729), від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42613243) уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 року (далі Договір поставки), відповідно до умов якого ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП «Жадьківське» (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581 349 грн 86 коп, у строки та на умовах, передбачених Договором.

У період часу з 13.12.2020 року по 14.12.2020 року, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_1 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_7 , якому представився представником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» та запропонував останньому придбати у нього макуху соєву у кількості 33 т. 220 кг. за ціною 16800,00 грн з ПДВ за одну тонну, на що генеральний директор ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_7 погодився.

Із метою обміну реквізитами для складання договору поставки, якому в подальшому було присвоєно №17/12/1 від 17.12.2020 року, та в якому був зазначений банківський рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС», невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 використовував мережу «Інтернет», шляхом надсилання реквізитів ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на електронну адресу генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_7 .

У подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», у період часу з 15.12.2020 року по 16.12.2020 року, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому слідством місці, представляючи інтереси ТОВ «НОРТ ПЛЮС», використовуючи при цьому засоби мобільного та електронного зв`язку, домовився із ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» укласти договір поставки макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг. за ціною 17500,0 грн з ПДВ за одну тонну. Разом з тим, ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ», як підприємство посередник, яке не є виробником особистої продукції, з метою подальшої реалізації на адресу ТОВ «НОРТ ПЛЮС» макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг, уклало договір поставки вказаної продукції у такій же кількості з її виробником ТОВ «МОСТГРЕЙ». Згідно із товарно-транспортною накладною вантажоодержувачем макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг. було зазначено ТОВ «НОРТ ПЛЮС», а пунктом її розвантаження м. Ічня Чернігівської області.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», 21.12.2020, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_1 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_7 , якому повідомив, що автомобіль з макухою соєвою у кількості 33 т. 220 кг. вже прибув до м. Ічня Чернігівської області та знаходиться на території ПОСП «Жадьківське».

У подальшому, 21.12.2020 року після огляду представниками

ПОСП «Жадьківське» доставленої до м. Ічня Чернігівської області макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг, у тому числі встановлення її відповідності заявленим кількісним та якісним характеристикам, головним бухгалтером

ПОСП «Жадьківське», за вказівкою генерального директора ОСОБА_7 , котрому було невідомо, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , який діяв від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС», фактично виступив посередником між ТОВ «BICTАНПОСТАЧ» та ПОСП «Жадьківське», здійснивши дії спрямовані на укладання з кожним із них окремо договорів поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., оскільки був впевнений, що саме ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є власником вказаної макухи соєвої, а вантажоотримувачем ПОСП «Жадьківське», з розрахункового рахунку ПОСП «Жадьківське» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано попередню оплату в сумі 445 000,0 грн, що складає 80% загальної вартості товару, якими невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 заволодів.

Після вчинення вказаних шахрайських дій, 21.12.2020 року, абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , котрим під час вчинення злочину користувалась невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , в мобільному терміналі з IMEI 354.445.063.439.100 більше не використовувався, оскільки цього ж дня, вказаний мобільний термінал почав використовувати абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , котрим користується ОСОБА_5 .

У подальшому, 21.12.2020 року, кошти в сумі 445 000,0 грн, з метою приховання джерела їх походження, шляхом здійснення фінансових операцій, були перераховані трьома платежами по 110 000,0 грн та одним платежем 115 000,0 грн, на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (IBAN: № НОМЕР_8 ), на загальну суму 220 000 грн, з яких 110 000 грн, цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 (IBAN: № НОМЕР_12 ), на загальну суму 225 000 грн, з яких 47 000,0 грн., цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 .

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №12020270120000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «НОРТ ПЛЮС», ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_14 на рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_7 та ОСОБА_5 № НОМЕР_11 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), на загальну суму 445 000 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що одноосібним власником та директором ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_15 ), який користується номером мобільного оператора НОМЕР_16 . Також, ОСОБА_9 є директором та одноособовим засновником ТОВ «ДАВОРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43529797) та ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638).

Окрім цього, встановлено, що з 09.09.2020 року засновником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» ОСОБА_9 була надана довіреність на право представництва інтересів на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану в АДРЕСА_2 .

Також, у ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області встановлено, що невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 є ОСОБА_11 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_17 . Під час оперативного супроводження досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_11 , працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100.

Окрім цього, на виконання доручення слідчого працівниками УОТЗ ГУНП в Чернігівській області проведено опрацювання технічної інформації про з`єднання абонентів НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

Під час опрацювання вказаної технічної інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , яким користувалась особа на ім`я ОСОБА_6 , за весь період часу з 29.10.2020 11:35 год. до 21.12.2020 15:41 год. працював тільки з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100. В свою чергу, абонентський номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , у період часу з 21.12.2020 15:51 год. до 21.12.2020 20:34 год., також працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100, після чого, у період часу з 12.01.2021 11:34 год. до 15.01.2021 13:10 год., працював з мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_18 .

Під час опрацювання додаткової технічної інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_16 , яким користується директор ТОВ «НОРТ ПЛЮС» ОСОБА_9 , за період часу з 01.12.2020 до 07.12.2020, також працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100.

У ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області отримано оперативну інформацію про те, що до злочину можуть бути причетні:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 , за місцем проживання яких можуть знаходитись електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення вказаними особами кримінального правопорушення).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися щодо яких подається клопотання про обшук, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, слідчий просить надати дозвіл на обшук зазначеної квартири.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами даної справи, матеріали кримінального провадження №12020270120000371 від 21.12.2020 року, слідчий суддя дійшла висновку що клопотання про дозвіл на проведення обшуку у квартирі підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270120000371 від 21.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Із листа Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області від 16.08.2021 року № 226вх.д/124/8/03/2021 слідує, що у ході виконання доручення по кримінальному провадженні № 12020270120000371 від 21.12.2020 року встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень може бути причетна, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (а.п.36).

Відповідно до Узагальненого матеріалу № 1036/2020/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, фінансові операції, пов`язані з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «Норт Плюс» № НОМЕР_14 на рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_7 та ОСОБА_5 № НОМЕР_11 , які відкриті у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», на загальну суму 445,00 тис.грн., у якості фінансової допомоги, з подальшим частковим обготівкуванням, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій приватній власності ОСОБА_5 , у розмірі 2/3 частки.

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у даній квартирі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020270120000371 від 21.12.2020 року дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій приватній власності ОСОБА_5 , у розмірі 2/3 частки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до кримінального правопорушення, відшукання реєстраційних документів ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42613243), у тому числі первинних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «НОРТ ПЛЮС» із ПОСП «Жадьківське» (код ЄДРПОУ 30834729) та ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40213147), а саме:

- договори поставки та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них;

- акти приймання-передачі товару, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей за укладеними вище правочинами;

- виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними правочинами;

- товарно-транспортні накладні, договори перевезення, транспортного експедирування;

- статут ТОВ «НОРТ ПЛЮС», зміни до статуту; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб товариства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів товариства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності товариства;

- електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення).

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18 жовтня 2021 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_12 ОСОБА_13