Ухвала

від 19.10.2021 по справі 751/7654/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7654/21

Провадження №1-кс/751/2320/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю : слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12020270120000371 від 21.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку квартири в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 13.03.1997, виданого виконкомом Білоцерківської міської ради (реєстрова книга №115 реєстровий №13028), та в якій проживає ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши додатки, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020270120000371 від 21.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» (код ЄДРПОУ 30834729), від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42613243) уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП «Жадьківське» (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581 349,86 грн, у строки і на умовах, передбачені Договором.

Так, у період часу з 13.12.2020 по 14.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_2 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_10 , якому представився представником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» та запропонував останньому придбати у нього макуху соєву у кількості 33 т. 220 кг. за ціною 16800,0 грн з ПДВ за одну тону, на що генеральний директор ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_10 погодився.

Органом досудового розслідування встановлено, що з метою обміну реквізитами для складання договору поставки, якому в подальшому було присвоєно №17/12/1 від 17.12.2020, та в якому був зазначений банківський рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС», невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 використовував мережу «Інтернет», шляхом надсилання реквізитів ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на електронну адресу генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_10 .

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», у період часу з 15.12.2020 по 16.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому слідством місці, представляючи інтереси ТОВ «НОРТ ПЛЮС», використовуючи при цьому засоби мобільного та електронного зв`язку, домовився із ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» укласти договір поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг. за ціною 17500,0 грн з ПДВ за одну тону. Разом з тим, ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ», як підприємство посередник, яке не є виробником особистої продукції, з метою подальшої реалізації на адресу ТОВ «НОРТ ПЛЮС» макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., уклало договір поставки вказаної продукції у такій же кількості з її виробником ТОВ «МОСТГРЕЙ». Згідно товарно-транспортної накладної вантажоодержувачем макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг. було зазначено ТОВ «НОРТ ПЛЮС», а пунктом її розвантаження м. Ічня Чернігівської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», 21.12.2020, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_2 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_10 , якому повідомив, що автомобіль з макухою соєвою у кількості 33 т. 220 кг. вже прибув до м. Ічня Чернігівської області та знаходиться на території ПОСП «Жадьківське».

У подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020, після огляду представниками ПОСП «Жадьківське» доставленої до м. Ічня Чернігівської області макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., в тому числі встановлення її відповідності заявленим кількісним та якісним характеристикам, головним бухгалтером ПОСП «Жадьківське», за вказівкою генерального директора ОСОБА_10 , котрому було невідомо, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , який діяв від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС», фактично виступив посередником між ТОВ «BICTАНПОСТАЧ» та ПОСП «Жадьківське», здійснивши дії спрямовані на укладання з кожним із них окремо договорів поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., оскільки був впевнений, що саме ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є власником вказаної макухи соєвої, а вантажоотримувачем ПОСП «Жадьківське», з розрахункового рахунку ПОСП «Жадьківське» № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано попередню оплату в сумі 445 000,0 грн, що складає 80% загальної вартості товару, якими невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 заволодів.

Органом досудового розслідування встановлено, що після вчинення вказаних шахрайських дій, 21.12.2020, абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , котрим під час вчинення злочину користувалась невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , в мобільному терміналі з IMEI 354.445.063.439.100 більше не використовувався, оскільки цього ж дня, вказаний мобільний термінал почав використовувати абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 , котрим користується ОСОБА_11 .

У подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020, кошти в сумі 445 000,0 грн, з метою приховання джерела їх походження, шляхом здійснення фінансових операцій, були перераховані трьома платежами по 110 000,0 грн та одним платежем 115 000,0 грн, на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (IBAN: № НОМЕР_9 ), на загальну суму 220 000,0 грн, з яких 110 000,0 грн, цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (IBAN: № НОМЕР_13 ), на загальну суму 225 000,0 грн, з яких 47 000,0 грн., цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_14 .

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №12020270120000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «НОРТ ПЛЮС», ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_15 на рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_8 та ОСОБА_11 № НОМЕР_12 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), на загальну суму 445 000,0 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що одноосібним власником та директором ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_16 ), який користується номером мобільного оператора НОМЕР_17 . Також, ОСОБА_12 є директором та одноособовим засновником ТОВ «ДАВОРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43529797) та ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638).

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що з 09.09.2020 засновником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» ОСОБА_12 була надана довіреність на право представництва інтересів на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану в АДРЕСА_2 .

Також, у ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області встановлено, що невстановленою особою на ім`я ОСОБА_9 є ОСОБА_14 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_18 . Під час оперативного супроводження досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_14 , працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100.

Окрім цього, на виконання доручення слідчого працівниками УОТЗ ГУНП в Чернігівській області проведено опрацювання технічної інформації про з`єднання абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_6 .

Під час опрацювання вказаної технічної інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 , яким користувалась особа на ім`я ОСОБА_9 , за весь період часу з 29.10.2020 11:35 год. до 21.12.2020 15:41 год. працював тільки з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100. В свою чергу, абонентський номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , у період часу з 21.12.2020 15:51 год. до 21.12.2020 20:34 год., також працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100, після чого, у період часу з 12.01.2021 11:34 год. до 15.01.2021 13:10 год., працював з мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_19 .

Під час опрацювання додаткової технічної інформації встановлено, що абонентський номер НОМЕР_17 , яким користується директор ТОВ «НОРТ ПЛЮС» ОСОБА_12 , за період часу з 01.12.2020 до 07.12.2020, також працював з мобільним терміналом з IMEI 354.445.063.439.100.

У ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області отримано оперативну інформацію про те, що до злочину може бути причетна, зокрема, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , за місцем проживання якої можуть знаходитись електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення вказаною особою кримінального правопорушення).

Відповідно до листа комунального підприємства Київської обласної ради «Південне бюро технічної інвентаризації» від 13.10.2021 №2892 встановлено, що відповідно паперових носіїв станом до 01.01.2013, право власності на квартиру АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 13.03.1997, виданого виконкомом Білоцерківської міської ради (реєстрова книга №115 реєстровий №13028).

Вищевикладене також підтверджується документами, наявними в матеріалах судового провадження та досліджені в ході судового розгляду, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №12020270120000371 від 21.12.2020; заявою про вчинення злочину від 21.12.2020; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 23.12.2020; протоколом огляду місця події від 21.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22.12.2020; копією договору поставки №18/12/1 від 18.12.2020; копією договору поставки № 17/12/1 від 17.12.2020; копією товарно транспортної накладної №27 від 20.12.2020; копією товарно транспортної накладної №10 від 20.12.2020; копією платіжного доручення № 1632 від 21.12.2020; випискою по рахункам за період з 19.11.2020 16.02.2021 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ; виписками по рахунку за період з 20.12.2020 15.01.2021 АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ; відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 12.10.2021.

Враховуючи викладене, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, предмети та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані відшукувані предмети, речі та документи можуть знаходитись в квартирі в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 13.03.1997, виданого виконкомом Білоцерківської міської ради (реєстрова книга №115 реєстровий №13028), та в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_8 .

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, право особи на недоторканність житла не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

За встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та нафтопродуктів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить їх схоронність.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим у кримінальному провадженні №12020270120000371 від 21.12.2020 у квартирі в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 13.03.1997, виданого виконкомом Білоцерківської міської ради (реєстрова книга №115 реєстровий №13028), та в якій зареєстрована та проживає ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до кримінального правопорушення, відшукання реєстраційних документів ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42613243), у тому числі первинних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «НОРТ ПЛЮС» із ПОСП «Жадьківське» (код ЄДРПОУ 30834729) та ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40213147), а саме:

- договори поставки та додатки до них;

- додаткові угоди, що укладались до таких договорів, зміни та доповнення до них;

- акти приймання-передачі товару, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей за укладеними вище правочинами;

- виписки банку, платіжні доручення, фінансово-бухгалтерські документи на підтвердження оплати щодо проведення взаєморозрахунків за вказаними правочинами;

- товарно-транспортні накладні, договори перевезення, транспортного експедирування;

- статут ТОВ «НОРТ ПЛЮС», зміни до статуту; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб товариства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів товариства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності товариства;

- електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_8 та в яких може знаходитись інформація щодо вчинення вказаними особами кримінального правопорушення).

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слічого судді проголошений 19 жовтня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_16 ОСОБА_17