Ухвала

від 20.10.2021 по справі 295/13261/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13261/21

1-кс/295/6391/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 42020061020000093 від 15.07.2020 року, про здійснення спеціального досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що в провадженні Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061020000093 від 15.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу № 114-к від 26.12.2019 року, призначений на посаду головного бухгалтера Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

(код ЄДРПОУ 22059382), який розташований за адресою: м.Житомир, вул. Пушкінська, 19.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера, погодженої головою ПК ЖМЦНТТУМ ОСОБА_6 та затвердженої директором ЖМЦНТТУМ ОСОБА_7 від 02.01.2020 року, Головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники». Відповідно до завдань та обов`язків забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності ЖМЦНТТУМ і технології оброблення облікових даних, вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправлені записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку і збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності ЖМЦНТТУМ, підписання її та подання в установлені строки користувачам, здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів ЖМЦНТТУМ, здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань, що визначені даною інструкцією головний бухгалтер несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства та даної інструкції.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, пов`язану з виконанням адміністративногосподарських функцій, згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , у період з травня 2020 року по липень 2020 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, перебуваючи у невстановленому слідством місці, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в своїх інтересах, маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити свій фінансовий стан за рахунок чужого майна, тим самим, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, належними ЖМЦНТТУМ, вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, які, у подальшому, подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99, внаслідок чого, працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 безпідставно зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 277967,55 грн., за наступних обставин.

Перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел, спрямований на заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що розмір його заробітної плати, який підлягає виплаті за травень 2020 року складає 14423,79 гривень, здійснив підробку документа, а саме вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 05.05.2020 року, зазначивши у рядку № 1 ПБІ працівника ОСОБА_5 , призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, сума 71645,00 гривень, яку цього ж дня подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

В подальшому, 05.05.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 71645,00 грн.

Після чого, 15.05.2020 року ОСОБА_5 подав відомості розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 15.05.2020 року до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99, відповідно до якого, працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 4500,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами в сумі 61721,21 грн., що належать Житомирському міському центру науково-технічної творчості учнівської молоді, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел, спрямований на заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що розмір його заробітної плати, який підлягає виплаті за червень 2020 року складає 6373,79 гривень, здійснив підробку документа, а саме вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 01.06.2020 року, зазначивши у рядку № 1 ПІБ працівника ОСОБА_5 , призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, сума 36089,90 гривень, яку цього ж дня подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

01.06.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 36089,90 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел, спрямований на заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив підробку документа, а саме вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 02.06.2020 року, зазначивши у рядку № 1 ПІБ працівника ОСОБА_5 , призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, сума 40603,11 грн., яку цього ж дня подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

02.06.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 40603,11 грн.

Крім того, ОСОБА_5 ,перебуваючи напосаді головногобухгалтера ЖМЦНТТУМ,у невстановленомуслідством місці,зловживаючи своїмслужбовим становищем,маючи умисел,спрямований назаволодіння майном,шляхом зловживанняслужбовим становищем,здійснив підробкудокумента,а самевніс завідомонеправдиві данідо відомостейрозподілу виплатЖитомирського міськогоцентру науково-технічноїтворчості учнівськоїмолоді від16.06.2020року,зазначивши урядку №1ПБІ працівника ОСОБА_5 ,призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,сума 46371.39грн.,яку цьогож дняподав доЖитомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

16.06.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 46371,39 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел, спрямований на заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив підробку документа, а саме вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 17.06.2020 року, зазначивши у рядку № 1 ПІБ працівника ОСОБА_5 , призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, сума 47000.00 грн., яку цього ж дня подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

17.06.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 47000,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ЖМЦНТТУМ, у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел, спрямований на заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем, здійснив підробку документа, а саме вніс завідомо неправдиві дані до відомостей розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді від 17.06.2020 року, зазначивши у рядку № 1 ПБІ працівника ОСОБА_5 , призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, сума 43500 грн., яку цього ж дня подав до Житомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

17.06.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 43500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами в сумі 207190,61 грн., що належать Житомирському міському центру науково-технічної творчості учнівської молоді, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 ,перебуваючи напосаді головногобухгалтера ЖМЦНТТУМ,у невстановленомуслідством місці,зловживаючи своїмслужбовим становищем,маючи умисел,спрямований назаволодіння майном,шляхом зловживанняслужбовим становищем,достовірно знаючи,що розмірйого заробітноїплати,який підлягаєвиплаті залипень 2020року,складає 944,27гривень,здійснив підробкудокумента,а самевніс завідомонеправдиві данідо відомостейрозподілу виплатЖитомирського міськогоцентру науково-технічноїтворчості учнівськоїмолоді від03.07.2020року,зазначивши урядку №1ПБІ працівника ОСОБА_5 ,призначення ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,сума 10000.00грн.,яку цьогож дняподав доЖитомирського АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташоване у м. Житомирі, вул. Перемоги, 99.

03.07.2020 року працівниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_5 , на заробітну картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ОСОБА_5 зараховано грошові кошти, в якості заробітної плати, на загальну суму 10000.00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами в сумі 9055,73 грн., що належать Житомирському міському центру науково-технічної творчості учнівської молоді, якими розпорядився на власний розсуд.

Всього, за період з травня по липень 2020 року, злочинними діями ОСОБА_5 Житомирському міському центру науково-технічної творчості учнівської молоді було завдано матеріальних збитків на загальну суму 277967,55 грн.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків, висновками експертів та іншими матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- відомостями про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 , в яких відображено рух коштів за банківською картою, отримані нарахування як заробітна плата від Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

- витягом з Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо заробітної плати ОСОБА_5 , у період з травня по липень 2020 року, із зазначенням різниці між грошовими коштами, які підлягали виплаті ОСОБА_5 та фактично виплаченими грошовими коштами;

- висновками судово-економічних експертиз № 12/-26 від 24.11.2020 року, № 12/-27 від 25.11.2020 року, № 12/-28 від 25.11.2020 року, якими встановлено різницю між сумами заробітної плати, яка підлягає виплаті ОСОБА_5 та відповідних до неї фактично здійснених транзакцій на його банківську карту, яка емітована АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 ;

- протоколами допитів представника потерпілого ОСОБА_8 , та свідків - працівників Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- платіжними дорученнями та відомостями розподілу виплат Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

- іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування в своїй сукупності.

30.11.2020 року слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 складено та прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_13 погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

30.11.2020 року, враховуючи, що місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, останнього повідомлено про підозру у спосіб, передбачений КПК України, для вручення повідомлень.

Згідно із отриманою інформацією з Головного центру обробки спеціальної інформації, ОСОБА_5 06.07.2020 року перетнув кордон України в пункті пропуску Дякове.

Згідно із ч. 3 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Постановою слідчого від 29.12.2020 року ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

В судовому засіданні 18.10.2021 року свідок ОСОБА_8 пояснив, що він працює на посаді директора Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. З 01.01.2020 року Центр перейшов на окремий бухгалтерський облік у зв`язку з чим 01.01.2020 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера Центру. З березня 2020 року почалися затримки у звітності, ОСОБА_5 почав запізнюватися на роботу та часто відпрошувався з роботи. 06.07.2020 року він не з`явився на роботу і з того дня свідок його не бачив, а на дзвінки він не відповідав. Під час перевірки було встановлено, що всі файли в комп`ютері ОСОБА_5 були стерті, але їх в подальшому вдалося відновити. В Приватбанку вдалося з`ясувати, що головний бухгалтер займався приписками щодо нарахування на свій зарплатний рахунок заробітної плати та відпускних на загальну суму більше 300000 грн. Мати ОСОБА_14 розповідала, що ОСОБА_5 грав у азартні ігри.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення захисника підозрюваного, яка заперечувала щодо задоволення клопотання, покази свідка, думку прокурора, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 2971 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно ч. 2 ст. 2971 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбаченихстаттями 109,110,1102,111,112,113,114,1141,115,116,118,частиною другоюстатті 121,частиною другоюстатті 127, частинамидругоюітретьоюстатті 146,статтями 1461,147,частинами другою - п`ятоюстатті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем),статтями 209,255-258,2581,2582,2583,2584,2585,348,364,3641,365,3652,368,368-2,3683,3684,369,3692,370,379,400,408,436,4361,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 2972 КПК України, з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 2973 КПК України, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Відповідно до ч. 1 ст. 2974 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно ч. 2 ст. 2974 КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 2974 КПК України, за наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Якщо у справі декілька підозрюваних, слідчий суддя постановляє ухвалу лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких існують обставини, передбаченічастиною другоюстатті 2971цього Кодексу.

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 5 ст. 2974 КПК України, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, а також, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які розслідуються в одному кримінальному провадженні, а виділення матеріалів щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні №42020061020000093 від 15.07.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та

ч. 1 ст. 366 КК України, що є підставою для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 2971, 2972, 2973, 2974 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020061020000093 від 15.07.2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020061020000093 від 15.07.2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,перестануть існувати, органу досудового розслідування звернутися до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченимиКПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: