Ухвала

від 26.05.2021 по справі 757/27812/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27812/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 при секретарі ОСОБА_4, за участю слідчого ОСОБА_5, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020000000000585 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12020000000000585 від 18.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Проведеними заходами встановлено, що на території міста Києва працюють особи, які організували мережу «колл-центрів», працюючих через спеціально створені сайти, імітуючи угоди з купівлі-продажу різного роду активів (банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів). На сайтах відображаються інформація для інвесторів про фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів. Коли вкладник подає заявку на переведення прибутку в готівку, йому телефонують працівники зазначених «колл-центрів», та вимагають внесення збору за обслуговування та комісію за переведення в готівку, додатково 15% від суми отриманих коштів. Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокують, а розміщені там кошти привласнюють організатори схеми. Отримані злочинним шляхом кошти зараховуються на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Росії, Естонії та інших країнах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за Приватним підприємством «Інтерінформцентр» код ЄДРПОУ: 31152595, та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів в національній та іноземній валюті, які здобуті злочинним шляхом, і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України., не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020000000000585 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за Приватним підприємством «Інтерінформцентр» код ЄДРПОУ: 31152595, та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- цифрових носіїв електронної інформації, шляхом зчитування інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, пристрої IP-телефонії, систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передаються та записується інформація, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27812/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_3, 26.05.2021