Постанова

від 18.06.2010 по справі 1-416/2010

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 1-416/2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июня 2010 года Долгинцевск ий районный суд Кривого Рог а в составе :

председательствующего суд ьи ПРУДНИК Н.Г.

при секретаре НИКИТЕНКОВОЙ М.Н.

с участием прокурора ТОМЕНКО А.С.

адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в предварител ьном судебном заседании в К ривом Роге уголовное дело п о обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Кривого Рога Днепропетров ской области, гр. Украины, ев рей, ранее не судим, разведен, образование высшее, не ра ботающий, проживающий по адр есу:АДРЕСА_1

в совершении преступления по ст. ст. 366 ч 1, 364 ч 1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ОСОБА_3 в со ответствии с приказом № 10 от 14.0 9.2007 г., назначен на должность ди ректора Частного предприяти я «Автобренд» (код 34489246), располо женного по адресу: Днепропет ровская область г. Кривой Рог ул. Лисового, 9/109, с 14 сентября 2007 г ода.

Действуя на основании п. 5.16. У става ЧП «Автобренд», утверж денного протоколом собрания учредителей № 8 от 14 сентября 20 07 года, подсудимый ОСОБА_3 з анимал должность, связанную с выполнением административ но - хозяйственных и организа ционно - распорядительных о бязанностей, заключающихся в приеме (увольнении) работник ов предприятия, определении условий оплаты работникам пр едприятия, его филиала и пред ставительств, вынесении реше ний о привлечении к имуществ енной ответственности работ ников, его филиала и представ ительств, разработке правил процедуры и иных внутренних документов предприятия и пре дложений к организационной с труктуре предприятия, оформл ении и подписании соответст вующих договоров (документов ), заключении всех договоров (с оглашений) с правом их подпис ания без каких-либо ограниче ний, выполнении действий от и мени предприятия без доверен ности, в единоличном решении всех вопросов деятельности, открытии и закрытии текущих счетов в банковских учрежде ниях, издании приказов, а так ж е выдаче доверенностей в пре делах своей компетенции

В связи с этим, исполняя сво и служебные обязанности, под судимый ОСОБА_3 постоянно занимал в ЧП «Автобренд» дол жность, связанную с выполнен ием административно-хозяйст венных и организационно-расп орядительных обязанностей и являлся должностным лицом.

При этом, должностное лицо п одсудимый ОСОБА_3, соверши л предусмотренные уголовным законом общественно-опасные деяния при следующих обстоя тельствах.

В соответствии со ст. 1 Закон а Украины «Об инвестиционной деятельности»:

- инвестициями есть все виды имущественных и интеллектуа льных ценностей, которые вкл адываются в объекты предприн имательской и других видов д еятельности, в результате ко торой образуется прибыль (до ход) или достигается социаль ный эффект;

- такими ценностями могут бы ть: средства, целевые банковс кие вклады, паи, акции, другие ценные бумаги, движимое и нед вижимое имущество (строения, сооружения и другие материа льные ценности), имущественн ые права интеллектуальной со бственности, право пользован ия землей, водой, ресурсами, до мами, сооружениями, оборудов анием и другие ценности;

- инвестиции в основные фонд ы и на увеличение материальн о-производственных запасов о существляются в форме капита льных вложений;

Согласно Закона Украины ст . 8 «О режиме иностранного инве стирования»:

- инвестор в случаях и поря дке, установленных законодат ельством Украины, обязан: пре дставить финансовым органам декларацию об объемах и исто чниках осуществляемых им инв естиций, получить необходимо е разрешение или согласовани е соответствующих государст венных органов и специальных служб на капитальное строит ельство, получить позитивное комплексное заключение госу дарственной экспертизы отно сительно соблюдения в инвест иционных программах и проект ах строительства действующи х нормативов по вопросам сан итарного и эпидемического бл агополучия населения, эколог ии, охраны труда, энергосбере жения, пожарной безопасности , прочности, надежности и необ ходимой долговечности домов и сооружений, а также архитек турных требований;

- субъекты инвестиционной д еятельности обязаны: соблюда ть государственные нормы и с тандарты, порядок установлен ия которых определяется зако нодательством Украины, выпол нять требования государстве нных органов и должностных л иц, предъявляемые в пределах их компетенции, представлят ь в установленном порядке бу хгалтерскую и статистическу ю отчетность, не допускать не добросовестной конкуренции и выполнять требования анти монопольного регулирования , уплачивать налоги, сборы (обя зательные платежи) в размера х и в порядке, определенных за конами Украины;

- для выполнения специальны х видов работ, требующих - соот ветствующей аттестации испо лнителя, участники инвестици онной деятельности обязаны п олучить лицензию. Перечень т аких работ и порядок их лицен зирования устанавливаются К абинетом Министров Украины.

В соответствии со ст. 18 Зако на Украины «О режиме иностра нного инвестирования»:

- имущество, которое ввозит ся в Украину как взнос иностр анного инвестора в уставной фонд предприятий с иностранн ыми инвестициями (кроме това ров для реализации или собст венного потребления), освобо ждается от обложения пошлино й;

- при этом таможенные органы осуществляют пропуск такого имущества на территорию Укр аины на основании выданного предприятием простого вексе ля на сумму пошлины с отсрочк ой платежа не более чем на 30 ка лендарных дней со дня оформл ения ввозной грузовой таможе нной декларации;

- вексель погашается и ввозн ая пошлина не взыскивается, е сли в период, на который даетс я отсрочка платежа, указанно е имущество зачислено на бал анс предприятия и налоговой инспекцией по местонахожден ию предприятия сделанная отм етка об этом на экземпляре ве кселя.

- порядок выдачи, учета и пог ашение векселей устанавлива ется Кабинетом Министров Укр аины.

- если на протяжении трех ле т со времени зачисления инос транной инвестиции на баланс предприятия с иностранными инвестициями имущество, кото рое было ввезено в Украину ка к взнос иностранного инвесто ра в уставной фонд указанног о предприятия, отчуждается, в том числе в связи с прекращен ием деятельности этого предп риятия (кроме вывоза иностра нной инвестиции за границу), п редприятие с иностранными ин вестициями платит ввозная по шлина, которой исчисляется и сходя из таможенной стоимост и этого имущества, перечисле нной в валюту Украины по офиц иальному курсу валюты Украин ы, определенным Национальным банком Украины на день осуще ствления отчуждения имущест ва.

18 сентября 2007 года частным п редприятием «Автобренд», с ц елью реализации на таможенну ю территорию Украины, под вид ом иностранных инвестиций от имени инвестора - компании «ZEST GROUP S.A.» (Панама) ввезен автомо биль марки «TOYOTA SEINNA» vinНОМЕР_1 , 2007 года выпуска.

В этот же день, для проведен ия таможенного оформления, у казанный автомобиль директо ром Частного предприятия «Ав тобренд» подсудимым ОСОБА _3, был предоставлен на тамож енный терминал таможенного п оста «Кривбасс» Криворожско й таможни, который расположе н по адресу: Днепропетровска я область, Криворожский райо н, п. Радушное, ул. Никополь ское шоссе, 2.

При этом, подсудимый ОСОБ А_3 18.09.2007 года, злоупотребляя с воим служебным положением, у мышленно, из корыстных побуж дений действуя в своих личны х интересах, с целью уклонени я от уплаты таможенной пошли ны и пропуска таможенными ор ганами автомобиля марки «TOYOTA SE INNA» vin НОМЕР_1, 2007 года выпуска , на таможенную территорию Ук раины, в дневное время, находя сь в офисе частного предприя тия «Автобренд», расположенн ого по ул. Лисового, 9/109 в Долгин цевском районе г. Кривого Ро га, собственноручно заполнил простой вексель серии АА № 064023 7 на сумму 5275 долларов США, в кот орый внес заведомо ложные св едения об обязательствах упл аты указанной суммы на счет К риворожской таможни.

После этого, подсудимый О СОБА_3 изготовив данный век сель подписал его и скрепил о ттиском круглой печати Частн ого предприятия «Автобренд» , придав, таким образом, этому векселю статус официального .

В этот же день должностное л ицо подсудимый ОСОБА_3, пр одолжая злоупотреблять свои м служебным положением, пост авил указанный выше автомоби ль на баланс Частного предпр иятия «Автобренд», после чег о сделал об этом отметку на ук азанном выше векселе в Центр альной МГНИ г. Кривого Рога, по гасив, таким образом, указанн ый вексель и предоставил его в Криворожскую таможню.

Вследствие чего Частное пр едприятие «Автобренд» незак онно использовало право на о свобождение от уплаты таможе нной пошлиной, предусмотренн ой ст. 18 Закона Украины «О режи ме иностранного инвестирова ния», в размере таможенного т арифа 25 % от стоимости автотра нспорта -106555 грн, что составляе т 26638 грн. с автомобиля марки «TOYO TA SEINNA» vin НОМЕР_1, 2007 года выпус ка.

После этого, подсудимый О СОБА_3 злоупотребляя своим служебным положением, умышле нно, из корыстных побуждений действуя в своих личных инте ресах, с целью уклонения от уп латы таможенной пошлины и пр опуска таможенными органами автомобиля марки «TOYOTA SEINNA» vin Н ОМЕР_1, 2007 года выпуска на там оженную территорию Украины, используя заведомо ложные до кументы, поставил указанный выше автомобиль на учет орга нах МРЭО ГАИ г. Кривого Рога Дн епропетровской области, всле дствие чего получил для указ анного выше автомобиля госуд арственный регистрационный НОМЕР_2.

28 января 2008 года автомобиль м арки «TOYOTA SEINNA» vin НОМЕР_1, 2007 года выпуска, директором Частног о предприятия «Автобренд» по доверенности серии ВКС № 685640, в ыданной частным нотариусом К риворожского городского нот ариального округа ОСОБА_4 , был незаконно продан гр. ОС ОБА_5 за 106555 грн.

Таким образом, при проведен ии таможенных процедур с ука занным автомобилем, который был незаконно ввезен на тамо женную территорию Украины по д видом иностранных инвестиц ий, директор Частного предпр иятия «Автобренд» подсудимы й ОСОБА_3, злоупотребляя с воим служебным положением, у мышленно, из корыстных побуж дений действуя в своих личны х интересах, с целью уклонени я от уплаты таможенной пошли ны и пропуска таможенными ор ганами автомобиля марки «TOYOTA SE INNA» vin НОМЕР_1, 2007 года выпуска на таможенную территорию Ук раины, путем служебного подл ога, в нарушением ст. 1 Закона У краины «О таможенном тарифе Украины», ст. 5 Закона Украины «О внешнеэкономической деят ельности», ст. ст. 1, 8 Закона Укр аины «Об инвестиционной деят ельности» и ст. 18 Закона Украи ны «О режиме иностранного ин вестирования» уклонился от у платы таможенной пошлины в с умме 26638 грн., вследствие чего б ыл причинен существенный вре д охраняемым законом государ ственным интересам в указан ной сумме, что больше чем в 121 ра з превышает необлагаемый нал огом минимум доходов граждан (220 грн).

Кроме того, 14 ноября 2007 года О бществом с ограниченной отве тственностью «Транссервисг рупп» (код 35460364) с целью реализац ии на таможенную территорию Украины под видом иностранны х инвестиций от имени инвест ора - компании «ZEST GROUP S.A.» (Панам а) ввезен автомобиль марки «TOY OTA YARIS» vin JНОМЕР_3, 2006 года выпуск а.

В этот же день для проведени я таможенного оформления, ук азанный автомобиль директор ом Общества с ограниченной о тветственностью «Транссерв исгрупп» подсудимым ОСОБА _3 был предоставлен на тамож енный терминал таможенного п оста «Кривбасс» Криворожско й таможни, который расположе н по адресу: Днепропетровска я область, Криворожский райо н, п. Радушное, ул. Никопольск ое шоссе, 2.

При этом, должностное лицо п одсудимый ОСОБА_3 14.11.2007 года , умышленно, действуя в своих л ичных интересах, с целью укло нения от уплаты таможенной п ошлины и пропуска таможенным и органами автомобиля марки «TOYOTA YARIS» vin НОМЕР_3, 2006 года выпу ска на таможенную территорию Украины, в дневное время, нахо дясь в офисе Общества с огран иченной ответственностью «Т ранссервисгрупп», расположе нного по ул. Лисового, 9/109, в Долг инцевском районе г. Кривого Р ога, собственноручно заполни л простой вексель серии АА № 00 37807 на сумму 4925, 75 грн., в который вн ес заведомо ложные сведения об обязательствах уплаты ука занной суммы на счет Криворо жской таможни.

После этого, подсудимый О СОБА_3 изготовив данный век сель подписал его и скрепил о ттиском круглой печати Общес тва с ограниченной ответстве нностью «Транссервисгрупп» , придав, таким образом, этому векселю статус официального .

В этот же день должностное л ицо подсудимый ОСОБА_3 пос тавил указанный выше автомоб иль на баланс Общества с огра ниченной ответственностью « Транссервисгрупп», после чег о сделал об этом отметку на ук азанном выше векселе в Центр альной МГНИ г. Кривого Рога, по гасив, таким образом, указанн ый вексель и предоставил его в Криворожскую таможню.

Вследствие чего, Общество с ограниченной ответственнос тью «Транссервиснрупп» неза конно использовало право на освобождение от уплаты тамож енной пошлиной, предусмотрен ной ст. 18 Закона Украины «О реж име иностранного инвестиров ания», в размере таможенного тарифа 25 % от стоимости автотр анспорта - 45450 грн, что составля ет 4925, 75 грн. с автомобиля марки « TOYOTA YARIS» vin НОМЕР_3, 2006 года выпус ка.

После этого, ОСОБА_3 умыш ленно, действуя в своих личны х интересах, с целью уклонени я от уплаты таможенной пошли ны и пропуска таможенными ор ганами автомобиля марки «TOYOTA YA RIS» vin НОМЕР_3, 2006 года выпуска на таможенную территорию Ук раины, используя заведомо ло жные документы, поставил ука занный выше автомобиль на уч ет органах МРЭО ГАИ г. Кривого Рога Днепропетровской облас ти, вследствие чего получил д ля указанного выше автомобил я государственный регистрац ионный НОМЕР_4.

23 апреля 2009 года автомобиль м арки «TOYOTA YARIS» vin НОМЕР_3, 2006 года выпуска, директором Обществ а с ограниченной ответственн остью «Транссервисгрупп» по дсудимым ОСОБА_3 по догово ру аренды легкового автомоби ля был незаконно продан ОСО БА_6 за 45450 грн.

Таким образом, при проведен ии таможенных процедур с ука занным автомобилем, который был незаконно ввезен на тамо женную территорию Украины по д видом иностранных инвестиц ий, директор Общества с огран иченной ответственностью «Т ранссервиснрупп» подсудимы й ОСОБА_3 умышленно, дейст вуя в своих личных интересах , с целью уклонения от уплаты т аможенной пошлины и пропуска таможенными органами автомо биля марки «TOYOTA YARIS» vin НОМЕР_3, 2006 года выпуска, на тамо женную территорию Украины, п утем служебного подлога, в на рушение ст. 1 Закона Украины «О таможенном тарифе Украины», ст. 5 Закона Украины «О внешне экономической деятельности », ст. ст. 1, 8 Закона Украины «Об и нвестиционной деятельности » и ст. 18 Закона Украины «О режи ме иностранного инвестирова ния» уклонился от уплаты там оженной пошлины в сумме 4925, 75 г рн.

Подсудимый ОСОБА _3 просит освободить его от наказания в связи с изменени ем условий работы, в настояще е время он не занимает должн ость директора и в ЧП «Автобр енд» не работает.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ст. 364 ч 1 У К Украины - злоупотребле ние служебным положением, то есть умышленное, из корыстны х побуждений либо в иных личн ых интересах, или в интересах третьих лиц, использование д олжностным лицом служебног о положения вопреки интереса м службы, причинившее сущест венный вред охраняемым зако ном правам, свободам и интере сам отдельных граждан или го сударственным либо обществе нным интересам, или интереса м юридических лиц. А так же по ст. 366 ч 1 УК Украины - служебном подлоге, то есть в несении должностным лицом в официальные документы завед омо ложных сведений и выдаче заведомо ложных документов.

Суд, выслушав мнение участников процесса, прокур ора, который полагает возмож ным уголовное дело прекратит ь в связи с изменением обстан овки, так как на момент рассм отрения дела в суде, преступл ение перестало быть обществе нно-опасным, исследовав пись менные материалы уголовного дела, суд считает, что подсуди мый ОСОБА_3 подлежит осво бождению от уголовной ответс твенности в связи с изменени ем обстановки, ранее не судим , положительно характеризует ся, совершенное им преступле ние не большой тяжести, на мом ент рассмотрения дела в суде преступление перестало быть общественно-опасным и в связ и с изменением обстоятельств , так как подсудимый уволился с прежнего места работы, суд считает возможным в соответ ствии со ст. 48 УК Украины освоб одить от уголовной ответстве нности, а уголовное дело подл ежит прекращению на основани и ст.7 УПК Украины.

На основании изложе нного и руководствуясь ст.ст . 7 УПК Украины, ст. 48 УК Украины с уд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по об винению ОСОБА_3 в соверше нии преступления по ст. 366 ч 1, 364 ч 1 УК Украины производством пр екратить, освободив от уголо вной ответственности в связи с изменением обстановки.

Меру пресечения - п одписку о невыезде отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляцио нный суд через Долгинцевский районный суд Кривого Рога в течение 7 суток.

Председательствующий судья Н.Г. ПРУДНИК