Ухвала

від 21.10.2021 по справі 554/9552/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 21.10.2021 Справа № 554/9552/20

Провадження № 1-кс/554/14492/2021

У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого першогослідчого відділу(здислокацією вм.Полтаві)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Полтаві, ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромПолтавської спеціалізованоїпрокуратури увійськовій таоборонній сферіЦентрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.08.2020до Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Полтаві,з прокуратуриПолтавської області надійшли у 44 томах матеріали кримінального провадження № 42018111030000121 від 23.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 2 ст. 205? КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , заступник командира ОСОБА_6 , заступник командира НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головний бухгалтер (начальник фінансово-економічного відділу) ОСОБА_8 , секретар тендерного комітету ОСОБА_9 , члени тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальник відділу зберігання ОСОБА_13 , начальник відділу зберігання ОСОБА_14 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_15 , який також був членом тендерного комітету; бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_16 , працівник ЗСУ матеріально відповідальна особа ОСОБА_17 , своїм недбалим ставленням до військової служби в мовах особливого періоду допустили розтрату протягом 2017 року бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «СТО Ленд Ровер» з постачання регенеративних патронів РП-5М на загальну суму 3 280 000 грн. шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099), які в подальшому з метою їх обготівковування та привласнення були перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Ідеал» (код 20017735), ТОВ «Проджо» (код 40822003), ТОВ «Віктор І К» (код 20651018), ПП «Олді-Н» (код 34458506), ТОВ «Фірма «Люстдорф» (код 23063575), ПП «Шел-Форест» (код 40260818), ПП «Ультра Айс» (код 40510668), ПП «ТД «Джерела» (код 32022203), ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія» (код 36031709), ТОВ «ПРИФОР» (код 25521409), ТОВ «Сан Сид» (код 41389798), які мають ознаки фіктивності.

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_18 від 30.06.2020 змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23.04.2018 з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 3 ст. 425 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2020 року було задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_19 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018111030000121 від 23 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 205?КК України на шість місяців до 23 жовтня 2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.10.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 23.04.2021.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, до 23.10.2021.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42018111030000121 від 23.04.2018 виконано ряд слідчих дій встановлено коло військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 працівників Збройних сил України, причетних до проведення тендерних торгів у вересні-жовтні 2017 року, а також до оформлення та підписання документів щодо поставки ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу військової частини НОМЕР_1 регенеративних патронів РП-5М у листопаді 2017 року, а також до отримання зазначеної продукції, а саме командир

В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_20 , заступник командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головний бухгалтер (начальник фінансово економічного відділу) ОСОБА_8 , секретар тендерного комітету ОСОБА_9 , член тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальник відділу зберігання ОСОБА_13 , начальник відділу зберігання ОСОБА_14 , офіцер відділу зберігання ОСОБА_15 , бухгалтер ФЕВ працівник ЗСУ ОСОБА_21 працівник ЗСУ - матеріально відповідальна особа ОСОБА_17 .

В результаті проведення аналізу податкової звітності ТОВ «СТО Ленд Ровер» використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» згідно податкової накладної №1 від 26.10.2017 на суму 1785960 грн. у кількості 220 податкової накладної №1 від 10.11.2017 на суму 1461240 грн. у кількості 180 шт.

Однак, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлена відсутність даних про придбання ТОВ «Ідеал» вказаних регенеративних патронів.

Водночас, ТОВ «СТО Ленд Ровер» під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_1 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони здійснили, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи В/Ч НОМЕР_1 у змові з посадовими особами ТОВ «СТО Ленд Ровер» та ТОВ «Ідеал» здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів.

Допитаний 20.09.2018 як свідок ОСОБА_22 підтвердив, що є засновником та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер», яке брало участь у тендері від військової частини НОМЕР_1 на закупівлю регенеративних патронів РП-5 у 2017 році, стало його переможцем та здійснило постачання в адресу В/Ч НОМЕР_1 зазначеної продукції, яка у свою чергу придбана в ТОВ «Ідеал».

Згідно висновків експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7182/19-56 від 19.06.2019 за результатами проведення товарознавчої експертизи майна і техніки військового призначення та озброєння, відповідно до наявних на досліджуваному регенеративному патроні маркувальних позначень встановлено, що він виготовлений АТ «Тамбовмаш» (Російська Федерація).

Зазначений висновок експерта дає підстави вважати, що постачання та використання військовими частинами Збройних сил України техніки військового призначення та озброєння, зокрема регенеративних патронів РП-5, РП-5М, виготовлених підприємствами Російської Федерації під час збройної агресії цієї держави на території України, у т.ч. у Автономній республіці Крим та окупованих районах Донецької та Луганської областей суперечить положенням низки нормативно-правових актів України, які обмежують здійснення імпортно-експортних операцій з державою агресором щодо купівлі-продажу товарів військового призначення та товарів подвійного призначення.

Встановлений під час досудового розслідування факт не надання жодним учасником тендерних торгів, які проводила військова частина НОМЕР_1 у період 2017-2018 років з питань придбання регенеративних патронів РП-5, РП-5М документів щодо підприємств-виробників зазначеної продукції дає підстави вважати, що виготовлені на російському підприємстві AT «Тамбовмаш» регенеративні патрони були ввезені на територію України контрабандним шляхом.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що діями учасників групи осіб щодо привласнення чужого майна - бюджетних коштів завдано шкоду державним інтересам у особливо великих розмірах.

Допитаний 08.02.2019 як свідок заступник командира частини - головний інженер Військової частини НОМЕР_1 (Далі В/Ч НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що посаду командира В/Ч НОМЕР_1 займає ОСОБА_5 з 2011 року по теперішній час, тимчасово виконує обов`язки начальника фінансово-економічного відділу В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 з кінця 2017 року по теперішній час.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно закінчити виконання наступного:

- провести судово-почеркознавчу експертизу з питань чи виконані підписи у договорі про закупівлю товарів за державні кошти № 64 від 03.11.2017 р., укладеному між ТOB «СТО Ленд Ровер» та ВЧ НОМЕР_1 та у специфікації до договору у відповідних графах командиром ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_23 , та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_24 , чи виконанні підписи на зворотній сторінці акту приймання №58 озброєння РХБз В/Ч НОМЕР_1 ) від 15.11. 2017 р. про приймання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 літ. військовослужбовцями ВЧ НОМЕР_3 12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також у графі «Представник ТОВ «СТО ЛЕНД РОВЕР» ОСОБА_25 ; чи виконані підписи у видатковій накладній № 28 від 13.11.2017 р. на постачання від ТОВ «СТО Ленд Ровер» в адресу В/Ч АОЗ 12 регенеративних патронів РП-5М від імені ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_17 та від імені ТОВ «СТО Ленл Ровер» ОСОБА_25 ; чи виконані підписи у договорі про закупівлю товарів №0111 від 25.10.2017 р. та специфікації до нього у відповідних графах директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_26 та директором ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_22 та в інших документах щодо придбання ТОВ «СТО Ленд Ровер» регенеративних патронів РП-5М у ТОВ «Ідеал» та подальшої їх реалізації в адресу ВЧ НОМЕР_1 ;

- здійснити тимчасові доступи у операторів мобільного зв`язку «Vodafone» ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), ПрАТ «Київстар» (код 21673832) до документів, що свідчать про трафіки телефонних розмов військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 , які причетні до проведення тендерних торгів та отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер» у листопаді 2017 року;

- здійснити тимчасовий доступ в АТ «ОТП Банк» до банківської документації підприємств, які отримали грошові кошти по ланцюгу перерахувань за регенеративні патрони РП-5М, у т.ч. ПП «ТД «Джерела», ПГІ «Шел-Форест», ПП «Ультра-Айс»;

- здійснити тимчасовий доступ у Військовій частині НОМЕР_1 до наказів, розпоряджень щодо створення комісії ВЧ НОМЕР_1 з отримання регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер» у листопаді 2017 року;

- витребувати в ГУ ДПС у Київській області інформацію про доходи учасників злочинної групи, причетних до привласнення бюджетних коштів при реалізації РП-5М;

- здійснити тимчасовий доступ в ПАТ «Банк «Український капітал» до банківської документації ТОВ «Сан Сид», яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Віктор і К», ПП «Гранд Трейд», ПП «Армавір Плюс» ТОВ «Проджо» за реалізовані в адресу ВЧ НОМЕР_1 регенеративні патрони РП-5М;

- здійснити тимчасовий доступ в АТ «ПУМБ» до банківської документації ТОВ «Компанія «ЕКО-Енергія», яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Органік Дніпро», ТОВ «Люксор Ойл», ТОВ «Проджо» за реалізовані в адресу ВЧ НОМЕР_1 регенеративні патрони РП-5М;

- здійснити тимчасовий доступ в AT «Укрсиббанк» до банківської документації ТОВ «ПРИФОР» (Придніпровський фонд розвитку регіону), яке отримувало гроші по ланцюгу перерахування від ТОВ «Органік Дніпро», ТОВ «Люксор Ойл», ТОВ «Проджо» за оеалізовані в адресу ВЧ НОМЕР_1 регенеративні патрони РП-5М;

- допитати службових осіб ТОВ «Ідеал» з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин у 2017 році з ТОВ «СТО Ленд Ровер» та Військовою частиною НОМЕР_1 щодо купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5М;

- допитати службових осіб ТОВ «СТО Ленд Ровер» (код 39510099) з питань здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Ідеал» та Військовою частиною НОМЕР_1 щодо купівлі-продажу регенеративних патронів РП-5М; зазначеними підприємствами;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків осіб, звільнених з

- військової частини НОМЕР_1 , які у листопаді 2017 року були матеріально-відповідальними особами при прийняти у листопаді 2017 року регенеративних патронів РП-5М від ТОВ «СТО Ленд Ровер»;

- за результатами досудового розслідування кримінального провадження прийняти рішення про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, у т.ч. у ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , директора ТОВ «Ідеал» ОСОБА_26 , директора ТОВ «СТО Ленд Ровер» ОСОБА_22 , ОСОБА_25 - довіреної особи ОСОБА_22 , командира Військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , заступників командира В/Ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , секретаря тендерного комітету ОСОБА_9 , членів тендерного комітету ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальників відділу зберігання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , офіцера відділу зберігання ОСОБА_15 , бухгалтер ФЕВ працівника ЗСУ ОСОБА_16 , працівника ЗСУ - матеріально к відповідальна особа ОСОБА_17 та наявність підстав для повідомленням їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.10.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4ст.107КПК України фіксування судового засіданнятехнічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2ст.219 КПК Українистрок досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1статті 295-1 КПК Українивизначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч. 2ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,369,372,376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111030000121 від 23.04.2018 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.425,ч.2ст.205?КК України, на шість до 23.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1