Ухвала

від 21.10.2021 по справі 296/9023/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/9023/21

1-кс/296/3230/21

УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 20.10.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також предмети, які вилучені законом з обігу та обмежені в обігу, а саме: документація за договором договору купівлі-продажу від 15.05.2017 майна ТОВ «Інтерстиль» на аукціоні, укладена між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості і права»; документація, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), ТОВ «Стиль» (ЄДРПОУ 22065891), ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800), ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), печаток вказаних суб`єктів господарювання; документація про право власності, технічна та інша документація щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 28; протокол № 03 загальних зборів учасників ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 за № 206, № 207; договір № 03 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець); документація про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; нотаріальні документи, посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а також порожніх нотаріальних бланків; ключ доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 , дані її логіну та паролю; копії паспортів громадянина України, інших документів, що посвідчують особу, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ; інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні; комп`ютерна та оргтехніка (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого чого здійснювалося підроблення документів; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000395 від 29.09.2020 за фактами незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ "Фабрика КЛАСУМ"; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ "Сбербанк" на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів та протиправного заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс»; несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора Пиріжківської сілької ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_14 .

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ст.356, ч.1 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що до проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на корпоративні права на ТОВ «Адонай» може мати відношення державний реєстратор ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні як докази, підроблені документи, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання дозволу на обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

4.2. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються органом досудового розслідування, що стверджується зокрема: копією заяви ПАТ «Сбербанк» про вчинення кримінального правопорушення від 11.07.2017; копіями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №90381554 від 23.06.2017, №90385395 від 23.06.2017, №90389832 від 23.06.2021, №90389195 від 23.06.2017, №90380044 від 23.06.2017, №90388070 від 23.06.2017; копією протоколу допиту свідка від 15.12.2020; копією наказу Міністерства юстиціїиції України від 12.09.2017 №2863/5 про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятих державним реєстратором виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 ; копією постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 04.09.2017 у справі №806/2050/17; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 02.07.2021; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; а також іншими матеріалами клопотання у їх сукупності.

4.3. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі в частині: 1) документація, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), а також печаток вказаних суб`єктів господарювання; 2) документації про право власності, технічна та інша документація щодо наступних об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; 3) протокол № 03 загальних зборів учасників ТОВ «Адонай» від 22.03.2017; договір № 03 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; 4) нотаріальні документи, посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а також порожніх нотаріальних бланків; 5) ключ доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 , дані її логіну та паролю; 6) копії документів, що посвідчують особу, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ; 7) записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення - мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.4. Враховуючи, що державний реєстратор ОСОБА_5 проводив реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на корпоративні права на ТОВ «Адонай», слід дійти висновку про наявність підстав вважати, що відшукувані слідчим речі та документи в частині, що зазначена у п. 4.3. цієї ухвали, можуть знаходиться за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про що зазначено в протоколі допиту свідка від 31.08.2021.

Відомості про реєстрацію право власності на об"єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки №274537267 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

4.5. Водночас, слідчим не доведено наявність підстав вважати, що інша частина речей та документів, що зазначена у клопотанні (окрім тієї частини, що вказана в пункті 4.3. цієї ухвали), має відношення до епізодів, що розслідуються органом досудового розслідування та стосуються державного реєстратора ОСОБА_5 та можуть знаходиться за місцем його проживання, а інша частина зазначених у клопотанні речей та документів ("іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні") має абстрактний характер та надає слідству занадто широкі межі розсуду щодо вилучення майна під час обшуку, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

4.6. При цьому, доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.7. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 2, 234, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук житла та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

1) документації, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), а також печаток вказаних суб`єктів господарювання;

2) документації про право власності, технічна та інша документація щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_9 ;

3) протоколу № 03 загальних зборів учасників ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 за № 206, № 207; договору № 03 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець);

4) нотаріальних документів, посвідчених приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а також порожніх нотаріальних бланків;

5) ключа доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 , дані її логіну та паролю;

6) копій паспортів громадянина України, інших документів, що посвідчують особу, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;

7) записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 21.11.2021.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16