Ухвала

від 21.10.2021 по справі 296/9025/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/9025/21

1-кс/296/3232/21

УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 20.10.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання останнього, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: документація за договором договору купівлі-продажу від 15.05.2017 майна ТОВ «Інтерстиль» на аукціоні, укладена між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості і права»; документація, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), ТОВ «Стиль» (ЄДРПОУ 22065891), ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800), ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), печаток вказаних суб`єктів господарювання; документації про право власності, технічної та іншої документації щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, 28; протокол № 03 загальних зборів учасників ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 за № 206, № 207; договір № 03 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець); документації про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; нотаріальних документів, посвідчених приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а також порожніх нотаріальних бланків; ключ доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 , дані її логіну та паролю; копій паспортів громадянина України, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні; комп`ютерної та оргтехніки (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого чого здійснювалося підроблення документів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000395 від 29.09.2020 за фактами незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ "Фабрика КЛАСУМ" (ЄДРПОУ 31106292); перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ "Сбербанк" на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів та протиправного заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора Пиріжківської сілької ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_14 .

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ст.356, ч.1 ст.364, ч.1 ст.361, ч.3, ч.4 ст.358, ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на наявність оперативних даних про те, що до незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика Класум» та ПАТ «Сбербанк» може мати відношення ОСОБА_5 , який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні підроблені документи, а також майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просив надаим дозвіл на обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 361, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

4.2. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються органом досудового розслідування, що стверджується матеріалами клопотання, зокрема: копією заяви ПАТ «Сбербанк» про вчинення кримінального правопорушення від 11.07.2017; копіями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №90381554 від 23.06.2017, №90385395 від 23.06.2017, №90389832 від 23.06.2021, №90389185 від 23.06.2017, №90380044 від 23.06.2017, №90388070 від 23.06.2017; копією протоколу допиту свідка від 15.12.2020; копією наказу Міністерства юстиції України від 12.09.2017 №2863/5 про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийнятих державним реєстратором виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 ; копією постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 04.09.2017 у справі №806/2050/17; копією заяви (повідомлення) генерального директора ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» про кримінальне правопорушення від 20.05.2017 за №1/1-05/17-зз; копією акту №10 державного виконавця про проведення прилюдних торгів від 27.03.2008; копією свідоцтва про придбання на прилюдних торгах адміністративний будинок за адресою: АДРЕСА_7 , яка раніше належала ТОВ «Інтерстиль»; копією договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 15.05.2017, укладеного між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості та права»; а також іншими матеріалами клопотання у їх сукупності.

4.3. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі та документи, що зазначені у п. 1.1. цієї ухвали - мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395, оскільки можуть бути засобами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.4. Враховуючи наявність підстав вважати, що ОСОБА_5 мав відношення до відчуження нерухомого майна ТОВ «Фабрика Класум» та ПАТ «Сбербанк», що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395, слід дійти висновку про наявність підстав вважати, що відшукувані слідчим речі та документи, перелік яких зазначено у п. 1.1. цієї ухвали, можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за за місцем проживання ОСОБА_5 , відомості про що вказано в протоколі допиту від 26.01.2018.

Відомості про реєстрацію право власності на об"єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки №269735163 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

4.5. При цьому, слідчим не доведено наявність підстав вважати, що у рамках кримінального провдження фігурують грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом та які можуть знаходитися в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 , а також зазначена у клопотанні частина відшукуваного майна як "інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні" має абстрактний характер та надає слідству занадто широкі межі розсуду щодо вилученя майна під час обшуку, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

4.6. Водночас, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.7. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 2, 234, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук житла та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

1) документації за договором купівлі-продажу від 15.05.2017 майна ТОВ «Інтерстиль» на аукціоні, укладена між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості і права»;

2) документації, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), ТОВ «Стиль» (ЄДРПОУ 22065891), ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800), ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), та печаток вказаних суб`єктів господарювання;

3) документації про право власності, технічної та іншої документації щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_9 ;

4) протоколу № 03 загальних зборів учасників ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, посвідчений та зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 за № 206, № 207; договору № 03 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Адонай» від 22.03.2017, укладений між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець);

5) документації про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресами АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

6) нотаріальних документів, посвідчених приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а також порожніх нотаріальних бланків;

7) ключа доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_11 , дані її логіну та паролю;

8) копій паспортів громадянина України, інших документів, що посвідчують особу, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;

9) комп`ютерної та оргтехніки, за допомогою якої здійснювалося підроблення документів;

10) записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 21.11.2021.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16