Ухвала

від 12.10.2021 по справі 296/8809/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8809/21

1-кс/296/3181/21

УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку житла, надвірних будівель, споруд та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3,4 ст.358; ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 12.10.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозвіл на проведення обшуку житла, надвірних будівель, споруд та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також предмети, які вилучені законом з обігу та обмежені в обігу, а саме:

- документація за договором договору купівлі-продажу від 15.05.2017 майна ТОВ «Інтерстиль» на аукціоні, укладена між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості і права»;

- документація, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), ТОВ «Стиль» (ЄДРПОУ 22065891), ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800), ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), а також печаток вказаних суб`єктів господарювання;

- документація про право власності, технічна та інша документація щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 ;

- документація про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресами АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9

- нотаріальні документи, посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_9 , а також порожніх нотаріальних бланків;

- ключ доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_10 , дані її логіну та паролю;

- копії паспортів громадянина України, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші документи, що посвідчують особу, видані на ім`я ОСОБА_15 , а також будь-яка інша документація, складена на ім`я ОСОБА_15 ;

- інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерна та оргтехніка (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого чого здійснювалося підроблення документів;

- грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень;

- записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, тощо.

1.2. Клопотання обгрунтовувалось тим, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020 за фактом того, що о 24.03.2008 відбулися прилюдні торги, на яких ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» придбано три об`єкти нерухомості, розміщені за адресою АДРЕСА_8 (на момент проведення торгів) за 1 750 000 гривень, які раніше були зареєстровані за ТОВ «Інтерстиль» на підставі Акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва об`єкта до експлуатації від 05.04.1996 і Розпорядження Житомирської райдержадміністрації від 05.05.1996 за № 94. В подальшому, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» зареєструвало право власності на придбане з прилюдних торгів нерухоме майно, а саме: адмінбудинок площею 671,30 кв.м., виробничий корпус площею 1373,00 кв.м., побутовий корпус площею 1030,50 кв.м. (отримано свідоцтво на право власності серії НОМЕР_1 від 19.11.2009), за адресою АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер майна № 28954729), про що було отримано відповідні свідоцтва, зокрема свідоцтво про право власності.

1.3. Право власності на саму земельну ділянку із кадастровим №1822087200:02:001:0590, загальною площею 1,85 га виникло у ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» на підставі рішення 31 сесії 5 скликання Тетерівської сільської ради Житомирської області від 04.12.2008, про що видано Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД N0564220 від 24.12.2008 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1290023118220).

1.4. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Житомирської області від 23.07.2009, ліквідатором ТОВ «Інтерстиль» призначено ОСОБА_16 .

1.5. В подальшому, 15.05.2017 ліквідатором ТОВ «Інтерстиль» ОСОБА_16 , незважаючи на факт попереднього придбання на торгах та реєстрації за ТОВ «Фабрика Класум» права власності на адмінбудинок, виробничий та побутовий корпуси, які знаходилися за адресою АДРЕСА_8 (в подальшому - вул. Садова, 49), проведено аукціон з продажу нерухомого майна підприємства - банкрута ТОВ «Інтерстиль», а саме: нежитлового приміщення, адміністративного будинку, площею 767,6 кв.м.; нежитлової будівлі, виробничого корпусу №1, площею 1318,7 кв.м.; нежитлової будівлі, виробничого корпусу №2, побутового корпусу, площею 1159,6 кв.м.; а також інших обєктів нерухомості: нежитлової будівлі, прохідної № 1, площею 29,9 кв.м.; нежитлової будівлі, складу сухих пиломатеріалів (ДСП), площею 408,3 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т, площею 73,1 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т1, площею 53,6 кв.м.; навісу 36*10, площею 524,2 кв.м.; нежитлової будівлі, компресорної, площею 72,7 кв.м.; септіку №1, бункерів накопичувачів, які знаходилися за адресою АДРЕСА_8 .

1.6. Так, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирська області ОСОБА_17 18.05.2017 шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих «Сумською регіональною біржею - Нова» (ЄДРПОУ 35068429) акту прийому-передачі б/н від 15.05.2017, договору купівлі-продажу б/н та протоколу проведення аукціону б/н від 29.01.2016, внесено запис про право власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221) на цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1252119018220), який складається із: нежитлового приміщення, адміністративного будинку, площею 767,6 кв.м.; нежитлової будівлі, виробничого корпусу №1, площею 1318,7 кв.м.; нежитлової будівлі, виробничого корпусу №2, побутового корпусу, площею 1159,6 кв.м.; нежитлової будівлі, прохідної № 1, площею 29,9 кв.м.; нежитлової будівлі, складу сухих пиломатеріалів (ДСП), площею 408,3 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т, площею 73,1 кв.м.; нежитлової будівлі, сушильної камери Т1, площею 53,6 кв.м.; навісу 36*10, площею 524,2 кв.м.; нежитлової будівлі, компресорної, площею 72,7 кв.м.; септіку №1, бункерів накопичувачів.

1.7. За вказаних обставин, ТОВ «Центр нерухомості та права» протиправно набуло право власності на об`єкти нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «Фабрика Класум», а саме: нежитлового приміщення адміністративного будинку, нежитлову будівлю виробничого корпусу №1, нежитлову будівлю виробничого корпусу №2, побутового корпусу, після чого 20.05.2017, за участю невстановлених слідством осіб, представники ТОВ «Центр нерухомості та права» проникли на територію, де розміщувалися вказані вище об`єкти нерухомості, з метою обмеження доступу до останніх службових осіб та працівників ТОВ «Фабрика Класум», в результаті чого останнім було заподіяно матеріальну шкоду.

1.8. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 24.06.2010 між ПАТ «Сбербанк» (кредитор) та ПАТ «Одеський коровай» (позичальник) укладено договори про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 та № 18-В/10, на виконання яких, в якості забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Одеський коровай» в іпотеку банку передано ряд об`єктів нерухомості, а саме: нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; будівлю гуртожитку, загальною площею 2 548,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 .

1.9. В подальшому, враховуючи невиконання ПАТ «Одеський коровай» кредитних зобов`язань перед ПАТ «Сбербанк», банком прийнято рішення про звернення стягнення на вказане вище майно, що передано в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами.

1.10. Так, на підставі судових рішень Господарського суду Одеської області по справах № 916/3731/15, № 916/3732/15 та № 916/3733/15, які набрали законної сили, державним реєстратором Одеської філії ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» за ПАТ «Сбербанк» було зареєстровано право власності на: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 .

1.11.В подальшому, в період 12-14 червня 2017 року від імені державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_10 прийнято ряд рішень щодо скасування зареєстрованих в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про іпотеку нерухомого майна, обтяження нерухомого майна (заборона відчуження), про право власності ПАТ «Сбербанк» на вказане вище нерухоме майно.

1.12. Таким чином, скасувавши право власності ПАТ «Сбербанк» на вказане вище нерухоме майно, право власності на останнє було зареєстровано за ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238, адреса реєстрації 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. 50 річчя Перемоги, 33) на підставі підробленої договірної документації ПАТ «Сбербанк» щодо відступлення прав, укладеної із ТОВ «Адонай», посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в результаті чого ПАТ «Сбербанк» заподіяно матеріальну шкоду.

1.13. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3, 4 ст.358; ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України.

1.14. Посилаючись на проведення досудового розслідування, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_18 від 07.10.2021, встановлено, що до вчинення протиправного заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика Класум» та ПАТ «Сбербанк» може мати відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса АДРЕСА_1 , який фактично забезпечив та координував вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

1.15. Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети та документи (оригінали та копії), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблені документи, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також предмети, які вилучені законом з обігу та обмежені в обігу.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…]5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3,4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце вчинення злочинів, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3,4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України, що стверджується протоколами негласних слідчих та розшукових дій та матеріалами клопотання в сукупності.

4.3. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 .

4.4. Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що відшукувані речі, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходиться у житлі, надвірних будівлях, спорудах та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 .

4.5. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за № 278506515 від 07.10.2021, право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

4.6. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук житла, надвірних будівель, споруд та іншого володіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

4.7. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання невизначеного обсягу «інша документація, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні» є абстрактним, не містить вказівок на родові ознаки таких речей, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.8. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 13, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку житла, надвірних будівель, споруд та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №12020060000000395 від 29.09.2020, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку житла, надвірних будівель, споруд та іншого володіння ОСОБА_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, підроблених документів, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також предмети, які вилучені законом з обігу та обмежені в обігу, а саме:

- документація за договором договору купівлі-продажу від 15.05.2017 майна ТОВ «Інтерстиль» на аукціоні, укладена між ТОВ «Інтерстиль» та ТОВ «Центр нерухомості і права»;

- документація, яка стосується господарської діяльності та реєстрації права власності на нерухоме майно щодо ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), ТОВ «Стиль» (ЄДРПОУ 22065891), ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800), ТОВ «Адонай» (ЄДРПОУ 33117238), ПАТ (ВАТ) «Одеський коровай» (ЄДРПОУ 00376886), ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784), а також печаток вказаних суб`єктів господарювання;

- документація про право власності, технічна та інша документація щодо наступних об`єктів нерухомості: нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 ; нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 ; комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_7 ;

- документація про право власності, технічної та іншої документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресами АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 .

- нотаріальні документи, посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_9 , а також порожніх нотаріальних бланків;

- ключ доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_10 , дані її логіну та паролю;

- копії паспортів громадянина України, іншої документації, виданої на ім`я та від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші документи, що посвідчують особу, видані на ім`я ОСОБА_15 , а також будь-яка інша документація, складена на ім`я ОСОБА_15 ;

- комп`ютерна та оргтехніка (сканер, принтер, ксерокс тощо), за допомого яких здійснювалося підроблення документів;

- грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- записні книжки, блокноти, електронні та паперові носії інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

3. У задоволенні решти клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 11.11.2021.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20