Ухвала

від 21.10.2021 по справі 953/16523/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16523/20

н/п 1-кс/953/9850/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001532 від 24.10.2019, -

встановив:

21.10.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001532 від 24.10.2019 на 12 місяців, тобто до 24.10.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_4 , який є власником торгівельної марки «BENETTI» та керівником ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709), у 2018 році замовив партію велосипедів у Китаї. Виробник з Китаю виконав замовлення та відправив вантаж морськими контейнерами до України. Отриманий інвойс на вантаж був наданий брокерам для подальшого митного оформлення вантажу. Брокер з метою заниження вартості вантажу та з метою мінімізації обов`язкових митних платежів вніс недостовірну інформацію до вантажно-митної декларації, після чого подав її до митних органів, використавши при цьому ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471), створене саме з цією метою. Таким чином, 08.06.2018 ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471), юридична адреса: м. Київ, вул. Старосільська, 1 літ. К, 08.06.2018 здійснило митне оформлення товару, а саме велосипедів, який перевозився в контейнерах UAСU5529843 та TCNU8415349, та фактично 08.06.2018 направило його одержувачу ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709) на адресу: м. Харків, пл. Захисників України, 15, на автомобілі з д.н. НОМЕР_1 з причепом д.н. НОМЕР_2 , контейнер НОМЕР_3 та д.н. НОМЕР_4 з причепом д.н. НОМЕР_5 , контейнер НОМЕР_6 . По прибуттю до м. Харкова автомобілі прибули за вказаною адресою, де їх було розвантажено. При розвантаженні на коробках було зазначено торгівельну марку «BENETTI» (свідоцтво на знак № НОМЕР_7 ), пов`язану з велосипедною продукцією, власником якої є ОСОБА_5 .

Згідно податкового обліку взаємовідносин між ТОВ «Байлоз» (ЄДРПОУ 40934471) та ТОВ "СВД КОНСАЛТІНГ" (ЄДРПОУ 33897709) не виявлено.

Крім того, згідно податкового обліку зазначену продукцію було реалізовано від ТОВ «Байлоз» на наступні підприємства: ТОВ Фірма «МЕП» (ЄДРПОУ 42077437), яка продала товар (велопродукцію) ТОВ «Тріплтехно» (ЄДРПОУ 41811940), ТОВ «Артеміда Люкс» (ЄДРПОУ 41535662), ТОВ «Акрит Ленд» (ЄДРПОУ 41051224), ТОВ «Компанія «Антея» (ЄДРПОУ 42079895), але останніми підприємствами фактично зазначений товар реалізовано не було.

Також встановлено, що розмитнений товар (велопродукція) реалізується не тільки по Харківській області, а й по всій території України через мережу Інтернет (інтернет-магазини) та через підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках м. Харкова. Так було встановлено інтернет- магазин «VeloGuid».

З метою встановлення обсягу розмитненого товару під торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» були надіслані запити до ДФС України в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою перевірки вищевказаної інформації, проте отримані відповіді, а саме відмови у наданні необхідних документів, які містять важливу інформацію для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. У відповідях зазначено, що підставою для отримання зазначених документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12019220000001532 від 24.10.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

В ході досудового розслідування: - направлено запит до ДФС України з метою встановлення того, коли та які саме підприємства оформлювали вантажі з торговою маркою «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» за період з 01.01.2018 по теперішній час; направлено запит до Київської міської митниці ДФС України з метою отримання вантажних митних декларації, оформлених ТОВ «Байлоз»; направлено запити до ГУ ДПС у м. Києві, ПВКФ «ЛОСК», ДПСУ Головний центр обробки спеціальної інформації, ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», УПФУ в Х/о, Державної митної служби України; направлені клопотання до Харківського апеляційного суду з метою отримання дозволу (ухвал) на проведення НСРД; направлено запити на проведення аналітичного дослідження до ВКА ГУ НП в Х/о з метою проведення перевірки, пов`язаної з встановленням осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та їх способу життя; отримано відповіді; направлено запит до ГУ ДФС у Харківській області з метою отримання інформації щодо ТОВ «СВД КОНСАЛТІНГ» (33897709); отримано відповідь; направлено запити до ГУ ПФУ в Харківській області стосовно вищевказаних фігурантів; отримано відповіді; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; направлено запит до Державної митної служби України з метою отримання належним чином завірених копій вантажно-митних декларацій з додатками, які оформляли товар з торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO»; 13.10.2020 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України; направлено запит до Київської митниці Державної митної служби України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Гавела Вацлава, 8-а; 21.04.2021 отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 24.10.2021; 05.04.2021 повторно направлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України; 17.05.2021 направлено запит до ФОП ОСОБА_7 , котрий перевозив вантаж з м. Одеса до м. Харкова; 29.07.2021 отримано ухвали Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.04.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220000001532 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 24 жовтня 2021 р. включно.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням викладеного, закінчується 24.10.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: проаналізувати отриману в ході вищевказаних тимчасових доступів інформацію, після чого провести необхідні слідчі дії, а саме допити свідків, огляди предметів та документів та ін.; звернутися до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні й інших установ, які відмовилися надавати необхідну інформацію на запити у порядку ст. 93 КПК України; закінчити проведення НСРД відносно осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та розсекретити матеріали їх проведення; призначити та провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину, осіб, які його вчинили та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019220000001532 від 24.10.2019 на 12 місяців, тобто до 24.10.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000001532 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 24.10.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1