Ухвала

від 22.10.2021 по справі 759/23859/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8550/21

ун. № 759/23859/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102080000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся прокурор ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102080000034.

Клопотання обгрунтовано наступним.

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42021102080000034 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 - 2021 років невстановленими особами організовано протиправну схему з функціонування незаконних гральних закладів в мережі Інтернет з подальшим «обготівкуванням» коштів, отриманих від незаконної гральної діяльності та виведенням на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів. До вказаної схеми можливо причетні службові особи банківських та небанківських фінансових установ, які надають сприяння незаконним гральним закладам через прийняття/переказ коштів в їх інтересах, а також шляхом неподання інформації про підозрілі фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України.

З цією метою, невстановленими особами створено та використовуються підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «ФРЕЙТАГ» (код ЄДРПОУ 43584622), бренд Інтернет казино та букмекерської контори «PIN-UP», сайт - ІНФОРМАЦІЯ_10.

Механізм функціонування схеми полягає у наступному: кошти, що надходять від гравців для поповнення аккаунтів незаконних гральних закладів в мережі Інтернет через платіжні термінали самообслуговування та сервіси Інтернет платежів банківських установ серед яких АТ «АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492), перераховуються на рахунки схемних підприємств з призначенням платежу «поповнення особистого балансу при грі у спортивний покер», «оплата за участь в лотереї», «послуги доступу до інформації», «платежі за цифрові товари» та інш., що не відповідає реальним цілям переказу. В подальшому вказані кошти обготівковуються та передаються замовникам протиправних послуг.

Таким чином, отримана інформація свідчить про факти злочинних фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за рахунками, які належать вищезазначеним суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ «ФРЕЙТАГ» (код ЄДРПОУ 43584622), банківський рахунок: № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК».

Головною компанією, яка володіє сайтами ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 значиться компанія-нерезидент «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстр. № HE 405814, Республіка Кіпр). Єдиним акціонером вказаної компанії є «Carletta N.V.» (реєстр. № 142346, о. Кюрасао).

Встановлено, що при поповненні ігрового аккаунту казино «PIN-UP» кошти надходять на рахунок ТОВ «ФРЕЙТАГ» (код ЄДРПОУ 43584622, адреса: м. Київ, вул. М. Бойчука, буд. 5, оф. 7/2) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) з призначенням платежу «Попередня оплата прийнята у відповідності до Закону України «Про фізкультуру та спорт» та наказу Мінмолодьспорту № 3780 від 16.08.2018 (поповнення особистого балансу при грі у спортивний покер)».

Так, отримано інформацію, що під виглядом ІТ-компанії «PIN-UP Tech», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б (БЦ «Хорива 55»), здійснює господарську діяльність ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 43244317).

На офіційному сайті ліцензованого онлайн-казино «PIN-UP» (ТОВ «ПІН-АП», код ЄДРПОУ 43840706, сайт: ІНФОРМАЦІЯ_17) розміщена інформація, що холдинг «PIN-UP» належить компанії «Carletta Limited» (реєстр. № НЕ 360353, Кіпр). При цьому, акціонером «Carletta Limited» є «Carletta N.V.» (реєстр. № 142346, о. Кюрасао), яка через «B.W.I. Black-Wood Limited» (реєстр. № HE 405814, Республіка Кіпр) володіє сайтами ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Організаторами, для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності, використовуються реквізити фізичних осіб-підприємців, які є фактичними співробітниками Інтернет-казино «PIN-UP». Зокрема, після надходження коштів на рахунки ФОПів, кошти перераховуються на рахунки компаній нерезидентів з використанням платіжних систем «PaysTree» (сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 «PAYSTREE LTD», код № 11100986 , Великобританія), «PaySera» (сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 «Paysera LT» UAB, код № 300060819 , Литва та «Paysera LTD», код № 10001367 , Великобританія) та підконтрольний організаторам сервіс Інтернет-платежів «TNXHUB Ltd» (сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстр. № 11703980 , Великобританія).

Технічну підтримку ПС «PaySera» на території України можливо надає ТОВ «ПЕЙСЕРА Україна» (код ЄДРПОУ 43704933).

Встановлено, що до 15.04.2020 власниками «TNXHUB Ltd» були два громадянина України - ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_6 , співробітник «PIN-UP Tech») та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Рівненської обл, код ДРФО НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ). На сьогодні директором «TNXHUB Ltd» являється громадянин Росії ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а власником громадянка Румунії ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Так, встановлено, що казино «PIN-UP» під виглядом компанії

ТОВ «Вікторія-Софт» (ЄДРПОУ 43244317) здійснює господарську діяльність (технічна підтримка сайтів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13/, ІНФОРМАЦІЯ_15/, ІНФОРМАЦІЯ_16 та контроль виплат коштів клієнтам; обслуговування банківських рахунків підконтрольних СГД тощо) в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 42021102080000034, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б , де знаходяться офісні приміщення ТОВ «Вікторія-Софт» та зберігаються фінансово-господарські документи ТОВ «Вікторія-Софт», ТОВ «ФРЕЙТАГ», «B.W.I. Black-Wood Limited», «Carletta N.V.», ІТ-компанії «PIN-UP Tech», «Carletta Limited», Інтернет-казино «PIN-UP», «TNXHUB Ltd», "Guruflow Team ltd", ТОВ "Укр гейм технолоджі", ТОВ "Укр гейм консалтинг груп", ТОВ "ПІН-АП" тобто, є достатньо підстав вважати, що у вказаному приміщенні зберігаються речі та предмети даних організації, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, необліковані ТМЦ, чорнові записи, підроблені бухгалтерські документи тощо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Крім того, рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Смірнов проти Росії» (71362/01, 07.06.2007 року), рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» зазначено, що надто широке формулювання про проведення обшуку дає правоохоронним органам необмежену свободу дій у визначенні того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі.

Встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42021102080000034 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Наданими доказами слідчим доведено логічний зв`язок між фігурантами справи, що зазначені у витягу з ЄРДР та місцем проведення обшуку.

Таким чином заслухавши пояснення прокурора, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відшукувані предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102080000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурів Святошинської окружної прокуратури та слідчим групи слідчих Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні №42021102080000034 від 05.05.2021 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-Б в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Вікторія-Софт», з метою відшукання та вилучення:

- документів, речей та предметів ТОВ «Вікторія-Софт», ТОВ «ФРЕЙТАГ», «B.W.I. Black-Wood Limited», «Carletta N.V.», ІТ-компанії «PIN-UP Tech», «Carletta Limited», Інтернет-казино «PIN-UP», «TNXHUB Ltd», ТОВ "Укр гейм технолоджі", ТОВ "Укр гейм консалтинг груп", ТОВ "ПІН-АП", щодо діяльності та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_18, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме необліковані ТМЦ, чорнові записи, бухгалтерські, фінансово-господарські документи тощо, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, банківські картки, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, електронні інформаційні системи, мобільні термінали систем зв`язку, серверне обладнання, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, установчі, реєстраційні документи ФОПів та інших СГД задіяних до незаконної гральної діяльності, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності; електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування підприємств з ознаками «фіктивності»; довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1