ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Справа № 752/13463/20

Провадження №: 1-кс/752/7566/21

У Х В А Л А

28.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., адвоката Бєлкіна Л.М., Нонки І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката Бєлкіна Леоніда Михайловича, який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000202 від 29.05.2020 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України,-

в с т а н о в и в:

представник власника майна ОСОБА_1 - адвокат Бєлкін Л.М. звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій просив зобов?язати слідчого СУ ГУНП в м. Києві Нечваля М.Ю., в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути вилучені в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_1 .

Судовим розглядом скарги встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.07.2021 року надано дозвіл на обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , з метою виявлення наступних речей та документів: ТОВ Компанія Агрозем (ЄДРПОУ 42781928), ТОВ Агроальянс Трейд (ЄДРПОУ 42781760), ТОВ Єврокраїна (ЄДРПОУ 42781823), ТОВ Благо-С 2007 (ЄДРПОУ 35067362), ТОВ Агротехгарант (ЄДРПОУ 42114960), ТОВ Агрокраїна , (ЄДРПОУ 41999388), ТОВ Агротрейдексперт (ЄДРПОУ 38723928), ТОВ Чайка Компані (ЄДРПОУ 43572156) ТОВ Мегабізнес (ЄДРПОУ 42781870), ТОВ Юнітрейд Плюс (ЄДРПОУ 42052941), ТОВ Агропроекс Трейд (ЄДРПОУ 42052501), ТОВ Зерновіт (ЄДРПОУ 42490256), ПП Альфа-Веданта (ЄДРПОУ 33081631), ТОВ Укрінвест Компані (ЄДРПОУ 41844651), ТОВ Євро-Альянс Груп (ЄДРПОУ 41844541), ТОВ Євро Гарант Груп (ЄДРПОУ 40275280), ТОВ Ролакс Постач (ЄДРПОУ: 43137795), ТОВ Салабріус Гранд (ЄДРПОУ: 43138170), ТОВ Старвейт Груп (ЄДРПОУ: 42670694), ТОВ Грейдіон Трейд Плюс (ЄДРПОУ: 42969878), ТОВ Діннер Вайс (ЄДРПОУ: 42185130), ТОВ Віт-Україна (ЄДРПОУ: 41657363), ТОВ Кантарелл Україна (ЄДРПОУ: 42815951), ТОВ Роланд Капітал (ЄДРПОУ: 43137748), ТОВ Гелтекс Плюс (ЄДРПОУ: 43155809), ТОВ Асторіс (ЄДРПОУ: 43044198), ТОВ Бест Буд Торг (ЄДРПОУ: 43206842), ТОВ Фінансова компанія Проінвесто (ЄДРПОУ: 40122676), ТОВ ЗУН (ЄДРПОУ: 43699960), ТОВ Сур`я ЛТД (ЄДРПОУ: 43699908), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ Бізнес Гарант Груп (ЄДРПОУ: 37411235), ТОВ Імтеск (ЄДРПОУ 41909776), ТОВ ТГ Аврора (ЄДРПОУ 42170522), ТОВ Сільгоспцентр (ЄДРПОУ 39014216), ТОВ Агенство комплексної безпеки Захист (ЄДРПОУ 35502587), ТОВ Елен Вест (ЄДРПОУ: 42492143), ТОВ Агро Груп (ЄДРПОУ 42287790), , ТОВ Салана Трейд (ЄДРПОУ 41698745), ТОВ Спрінгфорт Компані (ЄДРПОУ 42551769), ТОВ Акін Консалт (ЄДРПОУ 42246554), ТОВ ТД Карат (ЄДРПОУ 43667829), ТОВ Вольтурн Груп (ЄДРПОУ 43212374), ТОВ Бовенія (ЄДРПОУ 42471280), ТОВ Мегабуд Постач (ЄДРПОУ 42298686), ТОВ Мираторг (ЄДРПОУ 38785869), ТОВ Украгротрест (ЄДРПОУ 42185434), ТОВ Міглас (ЄДРПОУ 42492431), ТОВ Бізнес альянс компані (ЄДРПОУ 42298335), ТОВ Люкс Аурі (ЄДРПОУ 41873635), ТОВ Теронікс (ЄДРПОУ 43389103), ТОВ Еквіден (ЄДРПОУ 42292160), ТОВ Гриф Агро (ЄДРПОУ: 41706897), ТОВ Елагро (ЄДРПОУ: 42490235), ТОВ Гудвін Агро (ЄДРПОУ 38749485), ТОВ Агрорайз (ЄДРПОУ 39727310), ТОВ ФК Аглай (код ЄДРПОУ 43956168), ТОВ Бранквіст (код ЄДРПОУ 44082260), ТОВ Адалузій (код ЄДРПОУ 44064257), ТОВ "СІЛЬГОСП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39035182), ТОВ "АЗОРЕЛЛА"" (код ЄДРПОУ 42490963), ТОВ "ГАРАНТІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40188433), ТОВ "ЛАНТРІС" (код ЄДРПОУ 42042907), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІГМА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40034543), ТОВ "ЕЛІТСІТІ" " (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ "БЮРО КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ" (код ЄДРПОУ 40674613), ТОВ "ФЕРКО" (код ЄДРПОУ 31681342), ТОВ "СТАРІНГ" (код ЄДРПОУ 40999256), ТОВ "СКАЙ-ЛОТО" (код ЄДРПОУ 42140566), ТОВ "КТГ НОВА ЕРА" (код ЄДРПОУ 42160857), ТОВ "КОМПАНІЯ РЕІЗ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 37567321), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФОРВАРД" (код ЄДРПОУ 43223463), ТОВ "МАСТЕР К" (код ЄДРПОУ 41880108), ТОВ "СУРІМТ" (код ЄДРПОУ 42050420), ТОВ "ДАНКОНИЯ" (код ЄДРПОУ 42042870), ПІДПРИЄМСТВО "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 30127924), ТОВ "АСТРОФІТУМ" (код ЄДРПОУ 42491265), ТОВ "АГРО ТРАНС-СЕІЛ" (код ЄДРПОУ 41959979), ТОВ "МЕНДЕЛЬС ГРУП" (код ЄДРПОУ 42552081), ТОВ "БІОФІТУМ" (код ЄДРПОУ 43366327), ТОВ "АШЕР 8" (код ЄДРПОУ 39934908), ТОВ "МАЛЕФІСЕНТА" (код ЄДРПОУ 42944942), ТОВ "ВІНАГРО-ФУД" (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ "ДАРТМУТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42550042), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРАГМАТИК (код ЄДРПОУ 35252805), ТОВ "ВІЗАНРАЙД" (код ЄДРПОУ 42534125), ТОВ "МІРОН-ФОРМ" (код ЄДРПОУ 42432147), ТОВ "ПЕКАРНЯ "ЛІГМАР" (код ЄДРПОУ 40053205), ТОВ "ГРОСЕР ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ 42432042), ТОВ "ФОЛЄУМ" " (код ЄДРПОУ 41802585), ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 31893739), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 23848885), ТОВ "ТРЕЙДЕКС-ЗП" (код ЄДРПОУ 42569399), ТОВ "ІСТ ОІЛС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37089765), ТОВ "СКАЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40776146), ТОВ "БРАЙТЕН" (код ЄДРПОУ 40871553), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАНУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41197517), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ 555" (код ЄДРПОУ 42180567), ТОВ "ГРАНАДА КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ "ІНВЕСОЛ" (код ЄДРПОУ 41972188), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІ ДОЛИНЯНИ" (код ЄДРПОУ 30907567), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНГУР" (код ЄДРПОУ 41962174), ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН" (код ЄДРПОУ 36003268), ТОВ "ІМПЕРІО-ПАРТНЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 36471995), ТОВ "КОНКОРД КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 34926557), ТОВ "РАМОНДА" (код ЄДРПОУ 41885546), ТОВ "МОНТІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41671613), ТОВ "ОВЕРКАСТ" (код ЄДРПОУ 41323792), ТОВ "КОКСОТРЕЙДІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 42320847), ТОВ "УРБАН-ІФ" (код ЄДРПОУ 41296049), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРФІНСИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 38918618), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОНТЕ" (код ЄДРПОУ 40996653), ТОВ "СКАЙ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 40776146), ТОВ "СММ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40746310), ТОВ "ЛАНМАРТ" (код ЄДРПОУ 41909184), ТОВ "ПАВЕР БАН" (код ЄДРПОУ 40033089), ТОВ "МІТІЛЕНА" (код ЄДРПОУ 41902194), ТОВ "ТЕХНОЕКОТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39215196), ТОВ "ЦЕНТР-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 36630800), ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 37363119), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕГРАЛ" (код ЄДРПОУ 41056442), ТОВ "ГК ЛІДЕР-ПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41827877), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (код ЄДРПОУ 41556551), ТОВ "ПЛАЗА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41823778), ТОВ "ВЕСТ ТАБАККО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41424926), ТОВ "ТОБАККО" (код ЄДРПОУ 41908505), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (код ЄДРПОУ 41556551), ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39314304), ТОВ "ПЕРШИЙ ПРОДУКТОВИЙ СОЮЗ"" (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ "ВЕСТ ВУДСТОК" (код ЄДРПОУ 40748077), ТОВ "БАЛЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 41332736), ТОВ "КОНЕКТІКУМ" (код ЄДРПОУ 41556551), ТОВ "ПЛАЗА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41823778), ТОВ "ВИКТО-ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 41489669), ТОВ "АМ ГРУП 2017" (код ЄДРПОУ 41511594), ТОВ "ДАНКОНИЯ" (код ЄДРПОУ 42042870), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВІ ДОЛИНЯНИ" (код ЄДРПОУ 30907567), ТОВ "СПЕЦМІКС МОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМАДЕУС" (код ЄДРПОУ 39713088), ТОВ "АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ "ВЕЛАГРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ "СУРІМТ" (код ЄДРПОУ 42050420), ТОВ "ДАРТМУТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42550042), ТОВ "ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ" (код ЄДРПОУ 42902347) та інші суб`єкти господарської діяльності, вищевказані підприємства між собою та окремо, а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи інвентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів), печаток підприємств, чорнових записів, кліше підписів, телефонів, комп`ютерної техніки, електронних та записуючих пристроїв, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш накопичувачів, що містять інформацію за суттю кримінального провадження, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, інших документів фінансового - господарські діяльності інших підприємств що можуть мати значення для кримінального провадження, та інші документи в яких наявні відомості щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

05.08.2021 року за вказаною адресою проведено обшук, про що складено відповідний протокол обшуку, згідно якого в ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Представник власника майна, звертаючись до суду із скаргою, зазначає, що окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких надавався слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук від 16.07.2021 року, слідчим виявлено та вилучено ноутбук ASUS з зарядним пристроєм; особистий мобільний телефон HONOR ; карти пам`яті; документи про реєстрацію ТОВ Вентір ; документи про реєстрацію ТОВ Сомті ; банківську виписку ТОВ Сонаті ; акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ ФК Мендельс ; угоду про залік взаємних вимог від 03.04.2020 року (насправді від 03.04.2021 року); договір відступлення права вимоги від 02.04.2020 року (насправдівід 02.04.2021 року); аудиторський висновок.

Відповідно до положень частини першої статті 167 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись і розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду (частина друга статті 168 КПК України).

Згідно частини першої статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України; у разі скасування арешту майна.

Відповідно до положень частини п`ятої статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Доказів на обґрунтування тієї обставини, що на вказані вище документи, вилучені в ході обшуку 05.08.2021 року, накладено арешт у порядку, передбаченому ст. 171 КПК України, в розпорядження слідчого судді ані прокурором, ані слідчим надано не було.

Відтак, за відсутності ухвали слідчого судді про арешт перелічених представником власника майна вилучених в ході обшуку 05.08.2021 року документів, утримання останніх не є правомірним.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, володільцем тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що вилучене 05.08.2021 року у ОСОБА_1 майно у частині, зазначеній вище, є тимчасово вилученим майном, щодо якого не вирішено питання в порядку, передбаченому ст.ст. 169, 171 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про те, що скарга представника власника тимчасово вилученого майна на бездіяльність слідчого, що полягала у неповерненні такого майна, підлягає задоволенню, як обґрунтована.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 303-307, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката Бєлкіна Леоніда Михайловича, який діє в інтересах ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000202 від 29.05.2020 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу органу досудового розслідування, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 42020100000000202, відомості про яке 29.05.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути ОСОБА_1 вилучене в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово вилучене майно - ноутбук ASUS з зарядним пристроєм; особистий мобільний телефон HONOR ; карти пам`яті; документи про реєстрацію ТОВ Вентір ; документи про реєстрацію ТОВ Сомті ; банківську виписку ТОВ Сонаті ; акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ ФК Мендельс ; угоду про залік взаємних вимог від 03.04.2020 року (насправді від 03.04.2021 року); договір відступлення права вимоги від 02.04.2020 року (насправдівід 02.04.2021 року); аудиторський висновок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

Дата ухвалення рішення 28.09.2021
Зареєстровано 27.10.2021
Оприлюднено 27.10.2021

Судовий реєстр по справі 752/13463/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.06.2022 Київський апеляційний суд Кримінальне
Постанова від 22.12.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 22.12.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 26.11.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 28.10.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 28.10.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 13.10.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 28.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 06.09.2021 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 752/13463/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону