Ухвала

від 25.10.2021 по справі 344/16566/21

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/16566/21

Провадження № 1-кс/344/6517/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 62021140030000080 від 19.08.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що начальник Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагав та 19.10.2021 отримав від начальника навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія» (код ЄДРПОУ: 42515851) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірну вигоду за створення комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

Будучи службовою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_5 постійно (на підставі наказу про призначення на посаду) обіймає посаду у органі державної влади та здійснює функції представника влади, а також відповідно до наданих йому повноважень та вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Однак ОСОБА_5 , обіймаючи постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та будучи згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України службовою особою, згідно з приміткою 2 до ст. 368 КК України - службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, використав свої службові становище та повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

17.06.2021 за вих. № 01-24 ОСОБА_7 начальником навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія», яке згідно з укладеними з підприємствами, установами та організаціями договорів проводить з їх працівниками навчання та перевірку знань з питань охорони праці по різних правилах та нормативно-правових актах з охорони праці, в Управління Дежпраці в Івано-Франківській області направлено лист з проханням створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці.

Після надходження вищевказаного листа до Управління Дежпраці в Івано-Франківській області, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у начальника Управління Дежпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від начальника навчального центру ТОВ «Сучасна Інженерія» ОСОБА_7 за створення комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 22.06.2021 підписав лист №16-15/15-10/4173 про відсутність можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 25.06.2021, який надалі був скерований на поштову адресу ТОВ «Сучасна Інженерія».

Не розуміючи причин такої відмови та бажаючи отримати пояснення щодо підстав такої відмови, ОСОБА_7 у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час прибула на прийом до начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_5 в Управління Держпраці в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67.

ОСОБА_5 діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, використовуючи надані йому службові повноваження, всупереч інтересам служби, реалізуючи свій злочинний умисл, перебуваючи в службовому кабінеті під час прийому ОСОБА_7 в ході розмови повідомив їй про те, що не може допустити діяльності на території Івано-Франківської області багатьох навчальних закладів, які будуть здійснювати навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

З метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , намагаючись уникнути викриття своєї злочинної діяльності, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив для виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході зустрічі з ОСОБА_7 надав останній вказівку зустрітись зі ОСОБА_6 , який в свою чергу пояснить їй умови створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальшого підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

Надалі ОСОБА_7 , не підозрюючи про злочинний умисел ОСОБА_5 , спрямований на одержання неправомірної вигоди, прибула до офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 18, яким користується ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , знаючи, що останній є службовою особою та перебуває на посаді начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, виступив як пособник у вчиненні кримінального правопорушення та, перебуваючи в офісному приміщення, розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 18, під час зустрічі із ОСОБА_7 повідомив їй про те, що за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, вона повинна буде сплачувати начальнику Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_5 через нього, ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі 250 грн. за кожну особу, яка має намір пройти у ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірку знань з питань охорони праці та отримати за результатами навчання посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Розуміючи незаконність зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вимагання ними неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що в разі ненадання такої неправомірної вигоди для неї та третіх осіб настануть негативні наслідки та те, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненою до кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 16.08.2021 звернулась до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Надалі, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_7 03.09.2021 на вимогу ОСОБА_5 прибула до офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 18, яким користується ОСОБА_6 , де під час особистої зустрічі передала йому неправомірну вигоду за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці у серпні-вересні 2021 року зі співробітниками АТ «Коломийське ЗУМБ», ТОВ «МК Оланд-ІФ», ТОВ «МК Оланд», ТОВ «СМЕК», Матеївецька сільська рада, Матеївецька сільська рада КП «Господарник ОТГ», Архівний відділ Коломийської РДА, КП «Полігон Екологія», Коломийський психоневрологічний інтернат, Отинійська селищна територіальна громада, ТОВ «Агро дует», ТОВ «ОККО Драйв», ПП «Метопал», ТОВ «Івано-Франківський інститут геофізичних досліджень» та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, у розмірі 250 грн. за кожне із 114 посвідчень, всього загальною сумою 28 500 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, 19.10.2021 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму робочому кабінеті, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, підписав надані ОСОБА_7 посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці УТ (Надвірна) ПАТ «Укрнафта», УТ (Долина) ПАТ «Укрнафта», УТ (Борислав) ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Аероплюс», ПП «Вовіз», ТОВ «Оптімус-Трал», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яка проводилась ТОВ «Сучасна Інженерія» у вересні 2021 року.

Відразу після цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_7 категоричну вимогу щодо надання йому, ОСОБА_5 , неправомірної вигоди у розмірі 39 000 грн. та одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 39 000 грн.

Одержавши неправомірну вигоду, цього ж дня 19.10.2021 о 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронного органу у службовому кабінеті Управління Держпраці в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67.

Поряд з цим, 19.10.2021 р. співробітниками ДБР проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_1 , які фактично використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти: флеш накопичувач із корпусом чорного кольору на якому наявний напис «MADE IN TAIWAN» 8 GB; мобільний телефон XIOMI модель M1808DTG, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із поміщеною до нього сім-карткою за якою закріплено номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон XIOMI модель М1903С3ЕG, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , із поміщеними до нього сім-картками за якими закріплено номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зведену виписку «Альфа банку» по рахунку НОМЕР_8 , за період із 01.07.2021 по 30.07.2021 на 2 арк.; системний блок «IMPRESSION COMPUTERS», серійний номер 67597 та грошові кошти в розмірі 9500 гривень.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

У свою чергу, зазначене вище тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

На теперішній час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані документи, речі та грошові кошти є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (вони є матеріальні об`єкти, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження). У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів.

Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у тому числі як речових доказів.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності. Тому просив накласти арешт на вказані речі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Від нього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовільнити.

Володільці майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та власники приміщення у якому проводився обшук ТОВ «ТехАудитСервіс», в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Не повідомили суд про причину неявки.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140030000080 від 19.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.9-10).

19.10.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду співробітниками ДБР проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти: флеш накопичувач із корпусом чорного кольору на якому наявний напис «MADE IN TAIWAN» 8 GB; мобільний телефон XIOMI модель M1808DTG, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із поміщеною до нього сім-карткою за якою закріплено номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон XIOMI модель М1903С3ЕG, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , із поміщеними до нього сім-картками за якими закріплено номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зведену виписку «Альфа банку» по рахунку НОМЕР_8 , за період із 01.07.2021 по 30.07.2021 на 2 арк.; системний блок «IMPRESSION COMPUTERS», серійний номер 67597 та грошові кошти в розмірі 9500 грн. (а.с.49-58).

20.10.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.44-48).

Постановою слідчого Четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 від 19.10.2021 р., - флеш накопичувач із корпусом чорного кольору на якому наявний напис «MADE IN TAIWAN» 8 GB; мобільний телефон XIOMI модель M1808DTG, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із поміщеною до нього сім-карткою за якою закріплено номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон XIOMI модель М1903С3ЕG, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , із поміщеними до нього сім-картками за якими закріплено номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зведену виписку «Альфа банку» по рахунку НОМЕР_8 , за період із 01.07.2021 по 30.07.2021 на 2 арк.; системний блок «IMPRESSION COMPUTERS», серійний номер 67597 та грошові кошти в розмірі 9500 грн., які вилучені при обшуку, визнано речовими доказами (а.с.59-60).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого, судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.10.2021 р. співробітниками ДБР в ході проведення санкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_1 , які фактично використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: флеш накопичувач із корпусом чорного кольору на якому наявний напис «MADE IN TAIWAN» 8 GB; мобільний телефон XIOMI модель M1808DTG, ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із поміщеною до нього сім-карткою за якою закріплено номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон XIOMI модель М1903С3ЕG, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , із поміщеними до нього сім-картками за якими закріплено номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; зведену виписку «Альфа банку» по рахунку НОМЕР_8 , за період із 01.07.2021 по 30.07.2021 на 2 арк.; системний блок «IMPRESSION COMPUTERS», серійний номер 67597 та грошові кошти в розмірі 9500 гривень, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала виготовлена та підписана 27.10.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1