Ухвала

від 11.10.2021 по справі 752/24642/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/24642/21

Провадження №1-кс/752/8387/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

11.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 420201000000171 від 04.05.2020 р. прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся усуд зклопотанням пропроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтуванняклопотання зазначає,що у провадженні слідчого управління Головного управління поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42020100000000171, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що міжПрАТ«Укргідроенерго»,в особіГенерального директора ОСОБА_4 та Консорціумом«НВО«Укргідроенерго»,в особігенерального директора ОСОБА_5 ,протягом 2016-2021рр.укладено ряддоговорів генпідрядуна виконаннябудівельно-монтажнихробіт,в томучислі наДністровській ГАЕС№01/2016-Квід 19.08.2016загальною сумою3.8млрд.грн. та договір№01/2017-Квід 17.05.2017загальною сумою2.4млрд.грн.У подальшому,з метоюрозтрати бюджетнихкоштів,Консорціум «НВО«Укргідроенергобуд» довиконання субпідряднихробіт залученоТОВ «СоюзТранс Лайн-1» (нова назва ТОВ «МЛК ТРЕЙД ПЛЮС» код ЄДРПОУ 37347893), договір від 25.08.2016 №2-01/2016), частину з яких перераховано на його рахунки за період 2016-2019.

В подальшому, до протиправної схеми були залучені підприємства з ознаками фіктивності та перераховано на їх рахунки понад 300 млн грн., а саме: ТОВ «Технобудтранс» (код ЄДРПОУ 41120549), ТОВ «Будтехдизайн» (код ЄДРПОУ 41162746), ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Рейзорблюз» (код ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «ФарелСтудіо» (нова назва ТревентаФемелі) (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ «ВелумКомпані» (код ЄДРПОУ 41370897), ТОВ «Гуфрастрой» (код ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Каванбудінг» (код ЄДРПОУ 41140303), ТОВ «ДелораБудстрой» (нова назва СтесонКомпані) (код ЄДРПОУ 41224498), ТОВ «ОлвісКомпані» (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ «Есортсмент Груп (нова назва Хінвейс-Груп) (код ЄДРПОУ 41056091), ТОВ «Інвестиційна компанія «РедІнвест» (код ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Укркрогер» (код ЄДРПОУ 41140586), ТОВ «Сікорс» (нова назва ТОВ Паперс Кліпс) код ЄДРПОУ 41069577, ТОВ «Мелфорт» (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ «Ексленд» (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ «Кампіно» (код ЄДРПОУ 41379989), ТОВ «Фатинд» (нова назва - Телпрофіт) (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Спиринг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Степсилс» (код ЄДРПОУ 40870717), ТОВ «Лендфірст» (код ЄДРПОУ 41135602), ТОВ «Рекатос» (код ЄДРПОУ 41350624), ТОВ «Майнукрпро» (код ЄДРПОУ 41201617), ТОВ «МотоЛімітед» (код ЄДРПОУ 41201465), ТОВ «Капіталінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41265974), ТОВ «Старбол-Інвест» (код ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «Уптон» (код ЄДРПОУ 41360082), ТОВ «БК «Олерекс» (код ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Кратонд» (код ЄДРПОУ 41381596), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41075067), ТОВ «Етернан» (код ЄДРПОУ 41179723), ТОВ «Превена» (нова назва Рейгерс Груп) (код ЄДРПОУ 41016970), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Інвестиційна компанія «Авак» (код ЄДРПОУ 41288843), ТОВ «Роял-Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 41290754), ТОВ «ТрейденФортгруп» (код ЄДРПОУ 41051727), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 4101449), ТОВ «НІНГБО» (код ЄДРПОУ 40881493) та інші, які завищували обсяги, об`єми та вартість робіт, порушували ДБН.

Після проведення з ними фінансово-розрахункових операцій, вказані суб`єкти припиняли фактичне ведення господарської діяльності без виконання робіт.

Відповідно умов вказаних договорів, а саме: п.16.1 передбачено, що Генпідрядник, тобто Консорціум «НВО«Укргідроенерго», має право, за письмовою згодою Замовника, залучати до виконання Договору субпідрядні організації і забезпечувати координацію їх діяльності. Залучення субпідрядної організації без письмового погодження Замовника, тобто ПрАТ «Укргідроенерго», забороняється.

Крім того, п.16.9 Договору передбачено, що Генпідрядник забезпечує цільове використання коштів Замовника, в т.ч. отримані аванси, зокрема в частині розрахунків з субпідрядними організаціями. Генпідрядник протягом п`яти банківських днів з моменту отримання коштів від Замовника за фактично виконані роботи, зобов`язаний провести розрахунки із субпідрядником/ами за виконані ним/ми роботи та надати Замовнику, на вимогу останнього, протягом семи днів з моменту отримання від нього письмового запиту, належні докази перерахування коштів субпідрядній організації. Належним доказом такого перерахування є копія платіжного доручення, належно засвідчених Генпідрядником, або реєстр платежів про проведення оплати.

При цьому, відповідно до п.31 Статуту ПрАТ «Укргідроенерго», засновником та єдиним акціонером товариства є держава.

Під час досудового розслідування проведено аналітичне дослідження ГУ ДПС у м. Києві за результатами якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд», ТОВ «Союз Транс Лайн 1» (нова назва ТОВ МЛК Трейд Плюс), ТОВ Спиринг ЛТД, ТОВ ЮК Олерекс, ТОВ Старбол-Інвест, ТОВ Пеперс Кліпс, ТОВ Сіті Буд Інвест, ТОВ Телпрофіт, ТОВ Уптон, ТОВ Мелфорт, ТОВ Укррогер, ТОВ Мелітен, ТОВ Ексленд, ТОВ Кампіно, ТОВ Степсилс, ТОВ Лестерс, ТОВ Бадд, ТОВ Чілігріс, ТОВ Укабуд, ТОВ Трейд Оптус, ТОВ Олвіс Компані на загальну суму 60,2 млн. грн.

На адресу вказаних підприємств двічі скеровувались відповідні запити з метою підтвердження або спростування факту взаємовідносин. Будь-якої підтверджуючої інформації про виконані роботи, надані послуги вказаними підприємствами не надано. Частина відповідей повернута у зв`язку з відсутністю підприємств за адресами реєстрації.

З метою встановлення місцезнаходження підприємств та службових осіб, надано доручення о/у СБУ. Згідно відповіді, підприємства зареєстровані за місцями масової реєстрації, у них відсутні основні засоби та наймані працівники, необхідні для виконання будівельних робіт, частина керівників проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, ДНР, ЛНР та жодного разу не виїжджали на підконтрольну українській владі територію.

Згідно відповіді ДАБІ, у підприємств, вказаних у запиті ліцензії на провадження будівельної діяльності відсутні.

Згідно відповіді Державної служби безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми не зареєстровані.

У кримінальному провадженні призначено економічну експертизу. Відповідно до клопотання експерта №364-215 від 30.09.2021, для проведення судово-економічної експертизи необхідні додаткові матеріали, а саме: відомості про участь підрядних організацій ПрАТ «Укргідроенерго» (у т.ч. у періоди їх роботи на об`єкті, перелік субпідрядних організацій Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд», договори підряду, а також документацію у повному обсязі, складену під час виконання робіт із завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго» та взаємовідносин з Консорціумом «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд», договори №2/01-2016 від 25.08.2016) з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткові угоди, договірну ціну, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, акти приймання-передачі, договори відповідального зберігання, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (Надані послуги та виконані роботи), оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти вартості будівельних робіт та матеріалів, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності), план-схеми по об`єкту реконструкції, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів, накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування грунтів та сміття, підтверджуючі документи щодо утилізації, бортові журнали будівельних машин (механізмів), подорожні листи, рапорт-наряди про роботу будівельних машин (механізмів), журнали обліку, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт, інформацію щодо використаних будівельних механізмів та техніки, бортові журнали, інформацію щодо працівників (безпосередніх виконавців робіт) тощо, первинні фінансово-господарські документи (договори, акти КБ-2в, КБ-3 тощо) та інформацію щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями, залученими до виконання будівельних робіт, зокрема ТОВ «Гуфрастрой», ТОВ «Спиринг», ТОВ Укркрогер», ТОВ «ІК «Ред-Інвест», ТОВ «ІК «АВАК», ТОВ «Каванбудінг», ТОВ «ТрейдФортгруп», ТОВ «ВелумКомпані» та інші, матеріали офіційного та робочого листування з представниками Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» та залученими субпідрядними організаціями.

Крім того, під час досудового розслідування, з метою перевірки законності перерахування грошових коштів, на адресу ПрАТ «Укргідроенерго» скеровано 12 запитів в порядку ст.93 КПК України з метою надання інформації (завірені копії).

Однак, згідно відповіді ПрАТ «Укргідроенерго» №8/1889 від 17.05.2021, у наданні запитуваної інформації відмовлено.

Крім того, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» за період з 01.01.2020 по 31.09.2021 з метою виконання будівельних робіт для ПрАТ «Укргідроенерго» та за грошові кошти останнього, залучав при будівництві Дністровської та інших ГАЕС наступні підприємства: ПАТ «Метробуд» (код ЄДРПОУ 32961977), ТОВ «Інтергідробуд» (код ЄДРПОУ 41808346), ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (код ЄДРПОУ 14183323), ТОВ «НТК «ЕНПАСЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 21416762), ТОВ «ШДСУ» (код ЄДРПОУ 38404318), ТОВ «Українська бетонна компанія» (код ЄДРПОУ 40883368), ТОВ «ІБК «Граніт» (код ЄДРПОУ 41395183) ТОВ "Гудсервіс лтд" (код ЄДРПОУ 41921259), ТОВ "Промавтотрейд" (код ЄДРПОУ 41344123), ТОВ "Нафтагруп" (код ЄДРПОУ 40949912), ТОВ "Автопартс-Вм" (код ЄДРПОУ 40708715), ТОВ "Автоера Нова" (код ЄДРПОУ 40240105), ТОВ "Торговий Дім "Альфатех" (код ЄДРПОУ 37383046), ТОВ "АйтракДистрибюшн" (код ЄДРПОУ 35735705), ПП «Оригінал Авто» (код ЄДРПОУ 31848927) ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387432), ТОВ «Альянс» (код ЄДРПОУ 32741433), ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), ТОВ «НТ-Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167), ТОВ «НОВАТЕКС» (код ЄДРПОУ 31750494), ТОВ "ПРОМЕНЕРГОБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35876743), ТОВ «Енергетично - Дорожнє Будівництво» (код ЄДРПОУ 33757711), ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС I" (код ЄДРПОУ 35876701), ТОВ «ВАРТІС» (код ЄДРПОУ 34350636), ТОВ "АВІС-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40356489), ТОВ «УКРФАСАДБУД» (код ЄДРПОУ 34428089), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ "ВАВІЛОН БУД" (код ЄДРПОУ 41862555). При цьому, вказані підприємства роботи не виконували, замовлені товари поставляли за завищеними цінами.

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ "Союз Транс Лайн-1" (нова назва ТОВ "МЛК Трейд Плюс"), за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020100000000171 від 04.05.2020 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , увсіх приміщеннях,які займаєТОВ "СоюзТранс Лайн-1"(нованазва ТОВ"МЛКТрейд Плюс"(ЄДРПОУ37347893) з метою відшукування та вилучення наступних речей та копій документів, а саме:

- Договору субпідряду №2-01/2016 від 25.08.2016, договір субпідряду №01-14/2017 від 04.06.2018, всю інформацію про стан виконання вказаних договорів, додаткові угоди, акти виконаних робіт, фінансові документи щодо проведених розрахунків, інформацію про виконані та невиконані роботи (об`єм, вартість, причини), інформацію щодо вжитих заходів (претензійна робота, позови, рішення судів), інформацію про причини укладення всіх додаткових угод з відповідним підтвердженням, анкетні дані всіх відповідальних осіб, посадові інструкції, тощо;

- договорів з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткові угоди, договірна ціна, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, календарні графіки виконання робіт, графіки фінансування зазначених робіт, акти приймання-передачі, договори субпідряду/співвиконавства, договори відповідального зберігання, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (надані послуги та виконані роботи), оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти приймання виконання будівельних робіт, акти вартості будівельних робіт та матеріалів, технічну документацію на продукцію/обладнання (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження (декларації відповідності), інформацію щодо технічного нагляду, план-схеми по об`єкту реконструкції, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів, проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями), зведений кошторис, локальні кошториси, проектну документацію усіх стадій робіт, проектно-вишукувальну документацію по взаємовідносинах ТОВ «Союз Транс Лайн 1» (нова назва ТОВ МЛК Трейд Плюс) з Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ 33834660), ТОВ Спиринг ЛТД (код ЄДРПОУ 41225088), ТОВ ЮК Олерекс (код ЄДРПОУ 41284358), ТОВ Старбол-Інвест (код ЄДРПОУ 41286931), ТОВ Пеперс Кліпс (код ЄДРПОУ 41069577), ТОВ Сіті Буд Інвест (код ЄДРПОУ 41075067), ТОВ Телпрофіт (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ Уптон (код ЄДРПОУ 41360082), ТОВ Мелфорт (код ЄДРПОУ 41378571), ТОВ Укррогер (код ЄДРПОУ 41140586), ТОВ Мелітен, ТОВ Ексленд (код ЄДРПОУ 41444785), ТОВ Кампіно (код ЄДРПОУ41379989), ТОВ Степсилс (код ЄДРПОУ 40870717), ТОВ Лестерс (код ЄДРПОУ 41051863), ТОВ Бадд (код ЄДРПОУ 41137128), ТОВ Чілігріс (код ЄДРПОУ 41281229), ТОВ Укабуд (код ЄДРПОУ 41138336), ТОВ Трейд Оптус (код ЄДРПОУ 41190066), ТОВ Олвіс Компані (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ «Технобудтранс» (код ЄДРПОУ 41120549), ТОВ «Будтехдизайн» (код ЄДРПОУ 41162746), ТОВ «Акваторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Рейзорблюз» (код ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «ФарелСтудіо» (нова назва ТревентаФемелі) (код ЄДРПОУ 41099109), ТОВ «ВелумКомпані» (код ЄДРПОУ 41370897), ТОВ «Гуфрастрой» (код ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Каванбудінг» (код ЄДРПОУ 41140303), ТОВ «ДелораБудстрой» (нова назва СтесонКомпані) (код ЄДРПОУ 41224498), ТОВ «Есортсмент Груп (нова назва Хінвейс-Груп) (код ЄДРПОУ 41056091), ТОВ «Інвестиційна компанія «РедІнвест» (код ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Укркрогер» (код ЄДРПОУ 41140586), ТОВ «Сікорс» (нова назва ТОВ Паперс Кліпс) код ЄДРПОУ 41069577, ТОВ «Фатинд» (нова назва - Телпрофіт) (код ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Лендфірст» (код ЄДРПОУ 41135602), ТОВ «Рекатос» (код ЄДРПОУ 41350624), ТОВ «Майнукрпро» (код ЄДРПОУ 41201617), ТОВ «МотоЛімітед» (код ЄДРПОУ 41201465), ТОВ «Капіталінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41265974), ТОВ «Кратонд» (код ЄДРПОУ 41381596), ТОВ «Етернан» (код ЄДРПОУ 41179723), ТОВ «Превена» (нова назва Рейгерс Груп) (код ЄДРПОУ 41016970), ТОВ «Фланер» (код ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Інвестиційна компанія «Авак» (код ЄДРПОУ 41288843), ТОВ «Роял-Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 41290754), ТОВ «ТрейденФортгруп» (код ЄДРПОУ 41051727), ТОВ «Альдарекс» (код ЄДРПОУ 4101449), ТОВ «НІНГБО», ПрАТ «Укргідроенерго» та інші;

- статути, ліцензій, штатний розпис, функціональні обов`язки всіх працівників підприємств;

- накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування, підтвердні документи щодо утилізації, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт, бортові журнали будівельних машин (механізмів), подорожні лист, рапорт-наряди про роботу будівельних машин (механізмів), журнали обліку, картки обліку тощо в частині, що стосується виконання будівельних робіт (надання послуг) для вказаних підприємств;

- матеріали офіційного та робочого листування з представниками вказаних підприємств.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя