Ухвала

від 28.10.2021 по справі 757/52716/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52716/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020,-

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2021 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене в межах проведення обшуків від 16.09.2021 майно у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020, а саме на виявлене та вилучене майно під час проведення обшуків 16.09.2021 із одночасною забороною користування, розпорядження та відчуження такого майна, а саме:

- 1 мобільний телефон Iphone S - IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , вилучений за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 1 мобільний телефон Iphone XR чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мобільний телефон OPPO блакитного кольору НОМЕР_5 , 1 ноутбук Apple A1466 serial FVHYJWEYJIWK, 1 персональний комп`ютер Apple сірого кольору SIW: W8953DPR5PC, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 1 мобільний телефон Samsung рожевого кольору (разом із гумовим чехлом) та зарядний пристрій до нього, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 1 мобільний телефон Xiaomi model H1904F3B6, 2 флеш-носії чорного кольору (без ідентифікаційних ознак), вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Зокрема встановлено, що до організації вказаного злочину причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Голова правління Всеукраїнської Асоціації сільськогосподарських підприємців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші на теперішній час не встановлені особи. Вказані громадяни створили схему з надання послуг щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_9 керує діяльністю ряду осіб, а саме:

1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (посада менеджер);

2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (посада менеджер);

3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (посада менеджер);

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (посада менеджер);

5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (посада менеджер);

6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (посада офіс менеджер);

які здійснюють свою діяльність у офісі який розташовано за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана діяльність спрямована на підбір потенційних осіб з числа засновників та керівників суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення, яким пропонуються послуги з отримання «додаткового прибутку». Особи які висловлюють бажання на подальше співробітництво з Асоціацією спрямовуються на співбесіди до ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_9 проводить співбесіди у ході яких пропонує власникам (керівникам) підприємств отримання «додаткового прибутку» шляхом фіктивного використання документів на земельні ділянки, які знаходяться у їх розпорядженні. У разі згоди засновників (керівників) підприємств ОСОБА_9 повідомляє їм умови такого співробітництва, а саме: відкриття банківських рахунків у визначених банківських установах та подальша передача ключів від рахунків людям які підпорядковуються ОСОБА_8 , які у подальшому будуть здійснювати перерахування грошових коштів та повний контроль вказаних рахунків, а також підписання довіреностей на ім`я вказаних людей, які будуть займатися внесенням змін у реєстраційні та статутні документи для можливості здійснювати фінансові операції на визначених умовах та подавати звіти до податкових органів та органів статистики.

Сума «додаткового прибутку» зі слів ОСОБА_9 складає від 5000 гривень у разі наявності свідоцтва платника єдиного податку, а також від 50000 до 200000 гривень якщо наявне свідоцтво платника податку на додану вартість.

Також розмір прибутку визначається кількістю гектарів наявних сільськогосподарських земель.

Після цього, ОСОБА_9 спрямовує потенційного учасника вказаної схеми до осіб які займаються оформленням необхідних документів та веденням бухгалтерських документів. Вказані особи підпорядковуються ОСОБА_8 та здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (посада РОП);

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (посаду та рід занять, наразі не встановлено);

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (посада менеджер);

4. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (посада менеджер);

5. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (посада менеджер);

6. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (посада менеджер по закупкам);

7. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (посада бухгалтер);

8. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (посада HR);

9. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (посада юрист);

10. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (посада юрист);

11. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (посада економіст);

12. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (посада фінансист);

13. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (посада юрист);

14. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (помічник економіста);

15. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (посада - аудитор);

16. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (посада - економіст);

17. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (посада помічник аудитора);

18. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (посада - офіс менеджер);

19. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (посада водій);

20. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (посада програміст 1С);

21. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (посаду та рід занять, наразі не встановлено);

22. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (посада бухгалтер);

23. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (посаду та рід занять, наразі не встановлено);

24. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (посада системний адміністратор);

25. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (посада кур`єр);

26. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (посада бухгалтер);

27. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (посаду та рід занять, наразі не встановлено).

Відомо що роль кур`єра який займається прийманням та видачою готівкових коштів виконує гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пересувається на автомобілі з іноземною реєстрацією, а саме: RENAULT MEGANE д.н. НОМЕР_6 .

Встановлено, що на даний час членами злочинного угрупування здійснюється оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичні особи): МПП "Черемшина" код НОМЕР_7 , ПП "Вікторія" код НОМЕР_8 , ФГ "Роднічок" код НОМЕР_9 , ФГ "Волошка" код НОМЕР_10 , ФГ "Смарагд" код НОМЕР_11 , ФГ "Мета" код НОМЕР_12 , СФГ "Руно" код НОМЕР_13 , ФГ "Ганна" код НОМЕР_14 , ФГ "Фермер" код НОМЕР_15 , СФГ "Світанок" код 20086725, С(Ф)Г " ОСОБА_39 " код НОМЕР_16 , СФГ "Вікторія" код НОМЕР_17 , ФГ « ОСОБА_40 » код НОМЕР_18 , СФГ "Гея" код НОМЕР_19 , СФГ "Зоря" ОСОБА_41 код НОМЕР_20 , ФГ "Ольга" код НОМЕР_21 ,ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_22 , ФГ "Джерело" код НОМЕР_23 , СФГ « ОСОБА_43 » код НОМЕР_24 , ФГ "Ноженко" код НОМЕР_25 , ПП ФГ "Гроно" код НОМЕР_26 , ФГ "Агро Плюс" код НОМЕР_27 , СФГ "Відродження" код НОМЕР_28 , ФГ "Арсенал-Агро" код НОМЕР_29 , ПС(Ф)Г "Білка" код 30586641, ФГ "Людмила" код 30715239, С(Ф)Г "Відродження" код 30773657, ПО СП "Горизонт" код 30807654, ФГ "Надія" код НОМЕР_30 , СФГ "Бара" код НОМЕР_31 , СФГ "Зеніт" код 31003844, ПП "Юг-Сервіс" код 31144154, ФГ "Фаворит" код 31683732, ПП "Агро-Комерс" код НОМЕР_32 , СФГ "Адоніс" ОСОБА_44 код НОМЕР_33 , ФГ "Бачинська" код НОМЕР_34 , ФГ "Ян" код 33380387, ФГ "Фертрі - 2005" код НОМЕР_35 , ФГ "Ярослава Плюс" код НОМЕР_36 , ФГ "Малина І Партнери" код 35549960, ФГ "Сім`я-2007" код НОМЕР_37 , ФГ "VIP-Агробудсервіс" код НОМЕР_38 , ФГ "Л. Демченко" код НОМЕР_39 , ФГ "Левченко" код 36278285, ФГ "Кавою" код 36293994, ПП "АТЦ" код 36363500, ВК "Паросток" код 36555069, ФГ "Руслана Плюс" код 37220691, ПП "Віта-1" код 37345938, ФГ "Скарбниця - Агро" код 37443419, ФГ "Арарат+К" код 37565078, ФГ "Короткий" код 38071997, ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_40 , ФГ "Еден-2012" код НОМЕР_41 , ФГ "Даро" код НОМЕР_42 , ФГ "Єніка Ізмаїл" код НОМЕР_43 , ТОВ "КТЛ-Логістик" код 39837142, ФГ "Органік Фрут" код 40009130, ФГ "Черняхівський Хліб" код 40266998, ФГ "Агро Саланг-Тетерів" код НОМЕР_44 , ТОВ "Проксімер Плюс" код НОМЕР_45 , ТОВ "АФ "Західна Столиця" код 41017670, ФГ "Соломон" код 41079297, ФГ "Квітка Полісся" код НОМЕР_46 , ТОВ "Біг Органік Груп" код 41975367, ТОВ "Глонтерс Грейн" код 42524541, ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_47 , ТОВ "Яйцепром" код НОМЕР_48 , ТОВ "Мактор Оіл" код 42944565, ТОВ "Кріс Авер Газ" код 42976686, ФГ "Підгайко-Агро" код 43559109, ФГ "Деметра 2020" код НОМЕР_49 , ФГ "Клавдія" код 43640959, ФГ "Ягуар Ч" код 43647011, ФГ "Стармісвіт" код 43652880, ФГ "Фенікс О" код 43656288, ФГ "Кателевський" код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_51 , ФГ "Новик" код 43746025, ФГ "Домашів Плюс" код 35257913, ФГ "АРГО - 2007" код НОМЕР_52 , ФГ "Колос Ф.В.М." код НОМЕР_53 , ФГ "Долина РТ" код НОМЕР_54 , ФГ «Юникон-Агро» код 43638281, ФГ "Тартак-Агро" код 43738166.

За результатами проведеного моніторингу діяльності вказаних підприємств, реєстраційних документів, звітів та інших документів встановлено що членами злочинного угрупування умисно вносяться до звітності вказаних підприємств завідомо неправдиві відомості щодо наявності земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, виробничих потужностей та трудових ресурсів, чим забезпечують безперешкодну реєстрацію податкових накладних через систему моніторингу критеріїв оцінки ризиків ДПС та сприяють безперешкодному документальному оформленню безтоварних операцій.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

За період часу з 01.01.2020 по теперішній час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами за рахунок фіктивних операцій сформували «схемний» податковий кредит, наступним підприємствам реального сектору економіки ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932, ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» код 00688195, ТОВ «АДМ Юкрейн» код 20027449, ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» код 20195649, ТОВ «ІН ФУД» код 21852766, ПАТ «Рамбурс» код 22936378, ТОВ «Укрспецагропром» код НОМЕР_55 , ТОВ «Агро-Рось» код 30929025, ТОВ «Кернел-Трейд» код НОМЕР_56 , ТОВ «Катеринопільський Елеватор» код НОМЕР_57 , ТОВ «Агропромхім» код НОМЕР_58 , ТОВ «Коудайс Україна» код 33708884, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ Еволюшн» код 33776336, ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» код НОМЕР_59 , ТОВ «Суффле Агро Україна» код 34863309, ПП «МКПП Горгачі» код НОМЕР_60 , ТОВ «Пирятинський делікатес» код НОМЕР_61 , ТОВ «Торелакс Україна» код НОМЕР_62 , ТОВ «Агротрейд Експорт» код 37576404, ТОВ «Зерно-Агротрейд» код НОМЕР_63 , ТОВ «Екслибрис» код НОМЕР_64 , ТОВ «Аббакор Промпоставка» код НОМЕР_65 , ТОВ «Полтавахлібресурс» код 39997453, ТОВ «Рівне-Етил» код 40181768, ТОВ «Агрофірма Деметра.» код 40495205, ТОВ «Елеватор Зернотрейд» код 41091430, ТОВ «Соя-Біотек» код 41654619, ТОВ «Стар - Трейд» код 41865399, ТОВ «Тангорис» код 42057033 на загальну суму понад 45 млн. грн. ПДВ.

Також установлено, що організаторами схеми надаються послуги з забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та їх передача службовим особам замовників (вигодонабувачам). При цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється.

В межах досудового розслідування 16.09.2021 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 у справах № 757/48322/21-к, № 757/47981/21-к, № 757/47990/21-к, № 757/47989/21-к, проведено обшуки за місцем проживання:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в межах проведення якого встановлено, що житловим приміщенням за вказаною адресою користується також і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка так само перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та вилучено блокнот бронзового кольору з черновими записами та 1 мобільний телефон Iphone S - IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_66 НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_4 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Iphone XR чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , 1 мобільний телефон OPPO блакитного кольору CPH 2179, 1 ноутбук Apple A1466 serial FVHYJWEYJIWK, 1 персональний комп`ютер Apple сірого кольору SIW: W8953DPR5PC, які належать ОСОБА_5 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Samsung рожевого кольору (разом із гумовим чехлом) та зарядний пристрій до нього, який належить ОСОБА_6 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Xiaomi model H1904F3B6, 2 флеш-носії чорного кольору (без ідентифікаційних ознак), які належать ОСОБА_7 , оскільки під час проведення обшуку останній підтвердив факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем його мешкання.

Відповідне майно, а саме мобільні телефони, ноутбук, персональний комп`ютер та флеш-носії інформації в межах проведення вищевказаних обшуків вилучено на підставі ст. 168 КПК України, у зв`язку із тим, що такі об`єкти можуть бути засобом вчинення кримінальних правопорушень досудове розслідування за фактами вчинення яких здійснюється у кримінальному провадженні, а також тим, що доступ до них обмежено їх власниками, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 під час проведення обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно резолютивних частин ухвал Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 у справах № 757/48322/21-К, № 757/47981/21-к, № 757/47990/21-к, № 757/47989/21-к під час проведення обшуків дозволено вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, портативних комп`ютерів, персональних комп`ютерів, флеш-носіїв інформації, що містять інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом зняття копії інформації.

Одночасно, враховуючи вищевикладені обставини, зняття копії інформації, яка містяться на відповідних електронних джерелах інформації потребує подолання систем логічного захисту та аналізу інформації, яка міститься у електронних носіях за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та обладнання.

Враховуючи ті відомості та обставини, які встановлено в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 62020100000000973 від 08.05.2020, 17.09.2021 вищевказане тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідні електронні інформаційні системи використовувались, як засоби вчинення кримінальних правопорушень та можуть зберігати у собі сліди їх вчинення.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України та враховуючи наведене, сторона обвинувачення приходить до висновку, що мобільні телефони, ноутбук, персональний комп`ютер та флеш-носії інформації вилучені під час проведення обшуків 16.09.2021 можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вказані об`єкти використовувались їх власниками під час виконання завдань та доручень ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та можуть у собі зберігати інформацію, що має істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що є підставою, згідно ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власники майна до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах досудового розслідування 16.09.2021 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 у справах № 757/48322/21-к, № 757/47981/21-к, № 757/47990/21-к, № 757/47989/21-к, проведено обшуки за місцем проживання:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в межах проведення якого встановлено, що житловим приміщенням за вказаною адресою користується також і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка так само перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та вилучено блокнот бронзового кольору з черновими записами та 1 мобільний телефон Iphone S - IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_66 НОМЕР_67 , які належать ОСОБА_4 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Iphone XR чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , 1 мобільний телефон OPPO блакитного кольору CPH 2179, 1 ноутбук Apple A1466 serial FVHYJWEYJIWK, 1 персональний комп`ютер Apple сірого кольору SIW: W8953DPR5PC, які належать ОСОБА_5 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Samsung рожевого кольору (разом із гумовим чехлом) та зарядний пристрій до нього, який належить ОСОБА_6 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Xiaomi model H1904F3B6, 2 флеш-носії чорного кольору (без ідентифікаційних ознак), які належать ОСОБА_7 , оскільки під час проведення обшуку останній підтвердив факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем його мешкання.

Відповідне майно, а саме мобільні телефони, ноутбук, персональний комп`ютер та флеш-носії інформації в межах проведення вищевказаних обшуків вилучено на підставі ст. 168 КПК України, у зв`язку із тим, що такі об`єкти можуть бути засобом вчинення кримінальних правопорушень досудове розслідування за фактами вчинення яких здійснюється у кримінальному провадженні, а також тим, що доступ до них обмежено їх власниками, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 під час проведення обшуку.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Враховуючи ті відомості та обставини, які встановлено в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 62020100000000973 від 08.05.2020, 17.09.2021 вищевказане тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідні електронні інформаційні системи використовувались, як засоби вчинення кримінальних правопорушень та можуть зберігати у собі сліди їх вчинення.

В межах досудового розслідування, 17.09.2021 засобами поштового зв`язку до Печерського районного суду скеровано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2021 у справі № 757/50871/21-к повернуто 27.09.2021 прокурору для усунення недоліків.

За наслідками усунення недоліків, встановлених відповідним рішенням суду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано повторно.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах та документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах проведення обшуків від 16.09.2021 майно у кримінальному провадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020, а саме на виявлене та вилучене майно під час проведення обшуків 16.09.2021 із одночасною забороною користування, розпорядження та відчуження такого майна, а саме:

- 1 мобільний телефон Iphone S - IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_66 НОМЕР_67 , вилучений за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 1 мобільний телефон Iphone XR чорного кольору IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мобільний телефон OPPO блакитного кольору НОМЕР_5 , 1 ноутбук Apple A1466 serial FVHYJWEYJIWK, 1 персональний комп`ютер Apple сірого кольору SIW: W8953DPR5PC, вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 1 мобільний телефон Samsung рожевого кольору (разом із гумовим чехлом) та зарядний пристрій до нього, вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 1 мобільний телефон Xiaomi model H1904F3B6, 2 флеш-носії чорного кольору (без ідентифікаційних ознак), вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1