Ухвала

від 26.10.2021 по справі 991/6796/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/6796/21

Провадження 1-кс/991/6898/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_3, за участю секретаря ОСОБА_2., представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4., детектива ОСОБА_5., розглянувши клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна (земельні ділянки), накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.09.2021р. у кримінальному провадженні № 52021000000000296,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6., який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ділвай» (далі - ТОВ «Ділвай»), про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000296 від 07.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому він просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.09.2021 у справі № 991/6266/21, на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5888, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5889, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5896, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5890, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5891, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Демол-Україна», код ЄДРПОУ: 39864050;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5893, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5895, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5888, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5897, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Демол-Україна», код ЄДРПОУ: 39864050;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5597, площею 0,9429 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5598, площею 0,0315 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5596, площею 9,2669 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5592, площею 129,1826 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код СДРПОУ: 39817550.

Клопотання мотивовано тим, що відсутні будь-які дані, що свідчили б про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000296, а матеріали справи № 991/6266/21 не містять жодного доказу того, що арештоване майно набуто ТОВ «Ділвай» кримінально протиправним шляхом, отримано підприємством внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є предметом злочину. Разом з тим, надані представником документи свідчать про набуття ТОВ «Ділвай» зазначених земельних ділянок добросовісно та на законних підставах. Посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано, адвокат ОСОБА_4. вважає, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4. доводи клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5. заперечував проти доводів клопотання, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у рамках кримінального провадження № 52021000000000296 від 07.06.2021, зазначив, що арешт на вказані земельні ділянки, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, накладено обґрунтовано, його метою є унеможливлення перетворення цих земельних ділянок, відчуження прав на них або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати провадженню. Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000296 триває, постанова про визнання відповідного нерухомого майна речовим доказом не скасована, а ризик відчуження речового доказу зберігається, просив відмовити у заколенні клопотання.

Дослідивши зміст клопотання, додані до нього матеріали та матеріали справи № 991/6266/21, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52021000000000296 від 07.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області та суб`єктів господарювання приватної форми власності - ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», ТОВ «Оілсі» у власність третіх осіб протиправно відчужено 18 га земель, розташованих у адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради, які попередньо перебували у власності Києво-Святошинської (Бучанської) районної державної адміністрації Київської області.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.09.2021 (справа № 991/6266/21) накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно, а саме:

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5888, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5889, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5890, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5891, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Демол-Україна», код ЄДРПОУ: 39864050;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5893, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5894, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5895, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Профальянс Сервіс», код ЄДРПОУ: 38464885;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5896, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», код ЄДРПОУ: 43692221;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5897, площею 2 га, яка належить на праві приватної власності ТОВ «Демол-Україна», код ЄДРПОУ: 39864050;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5597, площею 0,9429 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5598, площею 0,0315 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5596, площею 9,2669 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код ЄДРПОУ: 39817550;

- земельну ділянку кадастровий номер 3222486200:04:001:5892, площею 129,1826 га, яка належить на праві державної власності Головному управлінню Держгеокадастру у Київській області, код СДРПОУ: 39817550.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна/його представника, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Відповідно до ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Виходячи з аналізу зазначених норм, Кримінальним процесуальним кодексом України чітко визначені підстави, при доведенні існування хоча б однієї з яких, арешт майна підлягає скасуванню, а саме: 1) в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба; 2) арешт накладено необґрунтовано. Інших підстав для скасування арешту майна Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Таким чином, при розгляді клопотання адвоката ОСОБА_6., поданого в інтересах ТОВ «Ділвай», про скасування арешту майна слідчий суддя наділений повноваженнями лише щодо встановлення обґрунтованості накладення такого арешту та виправданості подальшого застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання (а.с. 11-13), адвокат ОСОБА_4. є представником саме ТОВ «Ділвай», в інтересах якого і подане клопотання про скасування арешту майна.

Враховуючи, що із клопотанням про арешт майна може звернутися власник/володілець майна або його представник, у рамках розгляду даного клопотання слідчим суддею встановлюється наявність/відсутність підстав для скасування арешту майна, належного саме ТОВ «Ділвай» - земельних ділянок з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890.

Підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.09.2021 (справа № 991/6266/21), на інші земельні ділянки, слідчим суддю не встановлюються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт на земельні ділянки, зокрема з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890, належні ТОВ «Ділвай», накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено судовим розглядом, при вирішенні питання про накладення арешту, у тому числі на земельні ділянки, належні ТОВ «Ділвай», слідчим суддею встановлено їх відповідність ознакам, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: земельні ділянки, які утворилися внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5006, у тому числі земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890, є майном, яке за версією досудового розслідування, могло вибути із власності держави, що відбулося внаслідок зловживання службовим становищем та всупереч інтересам держави. Це свідчить про відповідність цих земельних ділянок зазначеним у ст. 98 КПК України критеріям речових доказів, оскільки вони, разом з ділянками, які перейшли у власність ГУ Держгеокадастру у Київській області, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, які розслідуються у кримінальному провадженні № 52021000000000296, та набуті таким шляхом, що підтверджується матеріалами справи № 991/6266/21 та матеріалами, доданими до клопотання адвоката (а.с. 109-127).

Крім того, постановою детектива ОСОБА_5. від 01.09.2021 (а.с. 105-107), земельні ділянки, у тому числі з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890, належні ТОВ «Ділвай», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 52021000000000296.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, зважаючи, що арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890 накладено у зв`язку з тим, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні № 52021000000000296, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, беручи до уваги, що вказане майно може бути відчужене власником, враховуючи мету накладення арешту - забезпечення збереження речових доказів, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000296 не завершено, слідчий суддя дійшов до висновку, що арешт на вказані земельні ділянки, належні ТОВ «Ділвай», накладено обґрунтовано та у його подальшому застосуванні не відпала потреба.

Доводи клопотання, щодо відсутності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, до уваги не приймаються, оскільки детективом в судовому засіданні надано оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому міститься документ «Вихідна земельна кадастрова інформація», в якому маються ознаки підробки розділу «Цільове використання землі та його код згідно з КВЦПЗ», а саме: цифри 01.12 (землі сільськогосподарського призначення) надруковані поверх затертого іншого раніше надрукованого цифрового коду, який починався з цифр 03 (землі громадської забудови), що свідчить про достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке розслідується.

Надані адвокатом документи, зокрема копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок та витягів із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (а.с. 14-28), свідчать про те, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5889; 3222486200:04:001:5896; 3222486200:04:001:5890 належать на праві приватної власності ТОВ «Ділвай», однак у світлі наданих детективом доказів та встановлених слідчим суддею обставин не спростовують версію сторони обвинувачення, що вказане нерухоме майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій, які розслідуються у кримінальному провадженні № 52021000000000296, та набуте кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи, що при розгляді клопотання про скасування арешту майна, обов`язок доказування обставин, на які посилається власник/володілець майна або його представник, покладається саме на них, беручи до уваги, що адвокатом не надано беззаперечних доказів того, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого досліджуються у рамках кримінального провадження № 52021000000000296, є необґрунтованою, підстави вважати, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у цьому кримінальному провадженні, є необґрунтованою відсутні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання адвоката ОСОБА_6., подане в інтересах ТОВ «Ділвай», про скасування арешту зазначеного майна задоволенню не підлягає.

На підставі вищезазначеного та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_3