Ухвала

від 22.10.2021 по справі 991/7059/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/7059/21

Провадження № 1-кс/991/7165/21

У Х В А Л А

22 жовтня 2021 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАНЖОРУНІНВІЛМАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

18.10.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю (далі?ТОВ) «ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від09.09.2021 (справа№991/6129/21) накладено арешт на 342500кг зерна кукурудзи 3класу (кормові потреби) врожаю 2020року, яка зберігається на Державному підприємстві (далі?ДП) «ОхтирськийКХП» у силосі№3707 елеватора№1 та у силосі№5 елеватора№2.

За твердженням представника ТОВ«ГАНЖОРУНІНВІЛМАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 , зазначене майно є власністю Товариства на підставі договору поставки№1/11?20 від20.11.2020, акту приймання?передачі зерна№83 від30.11.2020 та передано ДП«ОхтирськийКХП» для складського зберігання на підставі договору №юр2/70/20 від30.11.2020.

Зі змісту клопотання вбачається, що представники ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» не брали участі у вирішенні питання про арешт майна, тому слідчим суддею при постановленні ухвали від09.09.2021 вказані обставини не враховані, що призвело до порушення прав власника майна та є підставою для скасування арешту.

В судовому засіданні представник ТОВ«ГАНЖОРУНІНВІЛМАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Акцентував увагу на тому, що накладаючи арешт на 342500кг зерна кукурудзи, суд не врахував, що ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» є її власником на підставі відповідного договору. При цьому, поза увагою детектива та слідчого судді залишилась та обставина, що 25.11.2020 на ДП«ОхтирськийКХП» проведено інвентаризацію зерна шляхом заміру лазерною лінійкою (Далекомір60мLED) і надлишку чи недостачі зерна не виявлено. На думку представника, відсутність розбіжності між даними бухгалтерського обліку та фактичним об`ємом зерна на ДП«ОхтирськийКХП» в сукупності з наявністю у ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» підтверджуючих право власності на арештоване зерно документів, спростовує доводи детектива про штучне збільшення кількості зерна на обліку ДП«ОхтирськийКХП».

Детектив НАБУ ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши про відсутність підстав для скасування цього заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки вилучене майно визнано речовим доказом, а доводи представника Товариства на увагу не заслуговують. Свої висновки обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №5202100000000141 від22.03.2021 здійснюється перевірка слідчої версії про те, що у період з 15.10.2020 по 10.11.2020 до ДП«ОхтирськийКХП» зерно кукурудзи у зазначеній кількості та класності офіційно не завозилося. На елеваторі зберігалося зерно, власника якого на даному етапі досудового розслідування не встановлено, та яке стало об`єктом замаху на розкрадання. На підтвердження зазначеної обставини детектив послався на показання осіб, які зазначені в якості водіїв у відповідних товарно-транспортних накладних. Згадані особи, будучи допитані в якості свідків, заперечували факт перевезення ними зерна кукурудзи до ДП«ОхтирськийКХП».

Крім того, детектив повідомив, що на вилученому у директора ТОВ«ГАНЖОРУНІНВІЛМАНУФАКТУРЕКО.» мобільному телефоні міститься інформація, яка підтверджує зазначену вище версію органу досудового розслідування. За твердженням детектива, на даний час у вказаному кримінальному проваджені не встановлено власника 342500кг зерна кукурудзи, однак, за описаних фактичних обставин, це не дає підстави вважати, що арешт, накладений слідчим суддею може бути скасований.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1ст.174КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів справи вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №5202100000000141 від22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.15,ч.5ст.191КК України.

За версією органу досудового розслідування, посадові особи ДП«ОхтирськийКХП», зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, вступили у попередню змову з іншими невстановленими особами на розтрату ввіреного їм майна-зерна кукурудзи, шляхом його відпуску без відома власника та відповідних дозвільних документів. У результаті злочинної змови вказані особи вирішили створити видимість законних підстав для відпущення кукурудзи з ДП«Охтирський КХП» шляхом оформлення договорів складського зберігання та видачі складських квитанції на кукурудзу третього класу, а в подальшому здійснити її відвантаження з підприємства. Для цього 09.10.2020 між ДП«Охтирський КХП» та ТОВ«Аграрно НВФ Криниця» укладено договір складського зберігання зерна№юр2/46/20. На підставі вказаного договору штучно збільшено кількість зерна кукурудзи на обліку підприємства, шляхом внесення в первинні облікові документи інформації про нібито завезення на територію підприємства у період з 15.10.2020 по 10.11.2020 зерна кукурудзи у кількості 342500кг, фактично ж вказаного майна на ДП«ОхтирськийКХП» не було.

За версією органу досудового розслідування, в подальшому, з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, 30.11.2020 вказане зерно переоформлено з ТОВ«Аграрно НВФ Криниця» на ТОВ«ОрбіноксУК» (з грудня 2020 року-ТОВ«ГАНЖОРУНІНВІЛМАНУФАКТУРЕКО.»), з яким заключено відповідний договір складського зберігання №юр2/70/20 від30.11.2020.

Вказане зерно кукурудзи у кількості 342400 кг, яке зберігається на ДП«ОхтирськийКХП» у силосі №3707 елеватора №1 та у силосі №5 елеватора №2, згідно постанови детектива від24.03.2021 визнано речовим доказом та передано на відповідальне зберіганнявиконуючому обов`язки генерального директора ДП«ОхтирськийКХП» ОСОБА_5 .

Вказані обставини були досліджені слідчим суддею під час постановлення ухвали від09.09.2021 про арешт майна.

Порушуючи перед слідчим суддею питання про скасування арешту майна, представник ОСОБА_3 , стверджує, що спірне майно є власністю ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО» на підставі договору поставки №1/11?20 від20.11.2020, акту приймання передачі зерна №83 від30.11.2020 та передано ДП«ОхтирськийКХП» для складського зберігання на підставі договору №юр2/70/20 від30.11.2020.

Слідчий суддя зазначає, що за версією органу досудового розслідування посадові особи ДП«Охтирський КХП», вступили у попередню злочинну змову з іншими невстановленими особами на розтрату ввіреного їм майна-зерна кукурудзи, у зв`язку з чим, оформили договори складського зберігання та видачі складських квитанції на кукурудзу.

Враховуючи,що самфакт передачідо ДП«ОхтирськеКХП» 342500кг, від ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО» ставиться під сумнів та перевіряється в рамках кримінального провадження №5202100000000141 від22.03.2021, обґрунтування доводів клопотання названими документами не є переконливим та не спростовує доводи детектива про те, що можливо, зазначене зерно не передавалось ДП«ОхтирськеКХП».

Посилання представника ОСОБА_3 на результати інвентаризації зерна на ДП«ОхтирськийКХП» від25.11.2020, якою не виявлено надлишків зерна, не дають підстави стверджувати про належність арештованого зерна кукурудзи саме ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» та його передачу цим підприємством до ДП«ОхтирськеКХП». Так, допитані детективом НАБУ в якості свідків водії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які згідно товарно?транспортних накладних здійснювали автомобільне перевезення зерна кукурудзу до ДП«ОхтирськийКХП», у своїх показах спростовують версію представника ОСОБА_3 про передачу спірного зерна ДП«Охтирське КХП».

Крім того, на вилученому в ході проведення обшуку мобільному телефоні директора ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_8 зафіксовано відомості, які підтверджують сумнівне походження документів, які за твердженням представника ОСОБА_3 свідчать про належність 342400кг зерна кукурудзи зазначеному товариству та його передачу ДП«ОхтирськеКХП».

Враховуючи, що в рамках згаданого кримінального провадження органу досудового розслідування, крім іншого, необхідно встановити власника зерна кукурудзи у кількості 342400кг врожаю 2020 року та обставини, за яких це зерно було передано ДП«Охтирський КХП», арешт майна є виправданим заходом забезпечення кримінального провадження.

Твердження представника ОСОБА_3 про порушення прав ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» на володіння майном слідчий суддя відхиляє, з огляду на наступне.

У відповідності до п.п.1,3-1,5,6ч.2ст.173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб». Зазначені положення узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини (даліЄСПЛ) щодо можливості втручання за рішенням суду в права особи на мирне володіння майном, гарантованого ст.1Протоколу№1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі-Конвенція). Адже, в п.195 рішення у справі «Узан та інші проти Туреччини» ЄСПЛ, оцінюючи виправданість втручання відповідно до ст.1Протоколу №1 до Конвенції, зробив висновок, що, щоб бути сумісним із положеннями Конвенції, втручання повинно відповідати трьом умовам, а саме: (1) бути передбачене національним законом, який в державі вважається необхідним для регулювання використання майна, (2) повинне відповідати загальним інтересам суспільства, (3) має забезпечуватися справедливий баланс між правами власника та загальносуспільними інтересами. Крім того, в п.203 рішення у наведеній справі ЄСПЛ, аналізуючи питання пропорційності втручання в право на мирне володіння майном, дійшов висновку, що стаття1Протоколу №1 до Конвенції передбачає, щоб втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби. Тобто, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли наявний значний суспільний інтерес на здійснення такого втручання в право людини, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Враховуючи цілі та завдання органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №5202100000000141 від22.03.2021, досягнення його дієвості інакше, як через застосування арешту майна, не вбачається можливим.

На противагу цьому, клопотання представника ТОВ«ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 не підкріплено доводами та доказами, які б давали можливість слідчому судді дійти обґрунтованого висновку про наявність обставин, обумовлених у ст.174КПК України, для скасування арешту майна.

Крім того, спеціальні положення про збереження речових доказів та вирішення питання про них одночасно з постановленням судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, базується на засаді безпосередності дослідження показань, речей і документів (стаття23КПК України), відповідно до якої суд досліджує докази безпосередньо. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в речах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на те, що арештоване майно має статус речових доказів у цьому кримінальному провадженні, доля яких має вирішуватися у порядку, встановленому ст.100КПК України, та за наявності подальшої необхідності такого арешту в цілях кримінального провадження, наведені представником власника майна доводи не є переконливими.

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, представник ОСОБА_3 посилається на докази, які досліджувались слідчим суддею під час вирішення питання про арешт майна. Вказане свідчить про незгоду згаданого представника з прийнятим слідчим суддею рішенням та спонукання до переоцінки доказів, що за відсутності передбачених у ст.174КПК України підстав, не може бути підставою для прийняття рішення про скасування арешту.

З огляду на викладене, доходжу до висновку, що заявником не доведено того, що в застосуванні арешту майна відпала потреба, рівно як і того, що його накладено необґрунтовано, тому у задоволенні клопотання про скасування арешту майна необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170174КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАНЖО РУНІН ВІЛ МАНУФАКТУРЕКО.» ОСОБА_3 про скасування арешту майнавідмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1