Ухвала

від 22.10.2021 по справі 758/14653/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14653/21

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

22 жовтня 2021 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , як слідчий групи слідчих, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , який входить в групу прокурорів в даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника та бенефіціарного власника ТОВ«Лучера-Сервіс» (код ЄДРПОУ 44149445) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Протей Тех», ТОВ «СК «ГСР Марін» та ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333 ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс» код ЄДРПОУ 43853579 на закупівлю послуг підводної частини гідротехнічної основи маяків Східного Переднього № 691, Східного Заднього № 690 та Західного Заднього № 686, договорів від 23.06.2020 № 169/20Д3, від 29.07.2020 № 195/20Д3 № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №44/21ДЗ від 11.02.2021, актів обстеження висновків щодо необхідності виконання ремонтних робіт, документів службового листування, актів приймання-передачі виконаних робіт, чорнових записів, інших документів що стосуються надання послуг з ремонту зазначеного маяку, його частин, а також носіїв інформації у електронному вигляді ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, жорстких дисків, флеш карт, карт пам`яті, магнітних та оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів в тому числі з мобільними додатками «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» на яких зберігається інформація, що може стосуватися укладання угод на закупівлю вищезазначених послуг, наказів щодо призначення на посади, статутних документів, посадових обов`язків підписантів зазначених договорів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 18.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000003.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі матеріалів ГУ КЗЕ СБ України щодо того, що 2020 році керівник державної установи «Держгідрографія» ОСОБА_7 , керівник філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії» (далі - Філія) ОСОБА_8 та в.о. начальника Філії ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів держустанови, передбачених на закупівлю послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, вступили у попередню змову з керівником комерційного суб`єкта господарювання ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068) ОСОБА_10 та забезпечили перемогу вищевказаного комерційного підприємства у відповідній процедурі державних закупівель.

В подальшому, за результатами проведених публічних закупівель, між Філією та ТОВ «Протей Тех» укладено два договори від 23.06.2020 № 169/20Д3 та від 29.07.2020 № 195/20Д3 щодо надання послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 на загальну суму 7 423 678 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження, проведеного за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Протей Тех» встановлено, що у період з 06.07.2020 по 25.08.2020 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти, отримані на підставі договорів з Філією, на загальну суму 6 512 070, 48 грн за постачання товарів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, різними частинами наступним підприємствам: ТОВ «Салюс Трейд»

код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг»

код ЄДРПОУ 43333333 та ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 - 2021 роках службові особи ДУ «Держгідрографія» за попередньою змовою з представниками ТОВ «СК «ГСР МАРІН» (код ЄДРПОУ 40085399), кінцевий бенефіціар ОСОБА_11 ) заволоділи бюджетними коштами держустанови у сумі понад 7 500 000,00 грн шляхом їх перерахування на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Крейт Торг» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс» код ЄДРПОУ 43853579 з метою подальшого оготівкування, які згідно укладених договорів № 166/20Д3 від 15.06.2020 та № 44/21ДЗ від 11.02.2021 призначені на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяк Західний Задній № 686.

Встановлено, що документальні матеріали, які підтверджують вчинення вказаних злочинів, а саме: акти про початок надання послуг, акти приймання-передачі виконаних послуг, податкові накладні, фінансово-господарська документація, статутні документи, печатки, тощо, наявна комп`ютерна техніка для проведення операцій в системі «клієнт-банк», на якій зберігається інформація щодо документообігу та діяльності підприємств, на які перераховувалися кошти, на даний час можуть знаходитися за місцем проживання керівника та бенефіціарного власника ТОВ «Лучера-Сервіс» (код ЄДРПОУ 44149445) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Протей Тех», ТОВ «СК «ГСР Марін» та ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333 ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс»

код ЄДРПОУ 43853579 щодо договорів від 23.06.2020 № 169/20Д3, від 29.07.2020 № 195/20Д3 № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №44/21ДЗ від 11.02.2021, актів обстеження висновків щодо необхідності виконання ремонтних робіт, документів службового листування, актів приймання-передачі виконаних робіт, чорнових записів, інших документів що стосуються надання послуг з ремонту зазначених маяків, його частин, а також носіїв інформації у електронному вигляді ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, жорстких дисків, флеш карт, карт пам`яті, магнітних та оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів в тому числі з мобільними додатками «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» на яких зберігається інформація, що може стосуватися заключення на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяків Східного Переднього № 691, Східного Заднього № 690 та Західного Заднього № 686, наказів щодо призначення на посади, статутних документів, посадових обов`язків підписантів зазначених договорів, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання керівника та бенефіціарного власника ТОВ «Лучера-Сервіс» (код ЄДРПОУ 44149445) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Зазначені документи нададуть стороні обвинувачення визначитися з можливістю призначення судових економічної почеркознавчої та оціночно - будівельної експертизи, а також встановити коло осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяги, доручення, протоколи допитів свідків, висновки аналітичного дослідження, довідки, інформація надана ГУ КЗЕ СБ України на виконання доручення прокурора) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, в частині відшукання інших речей та документів (ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, жорстких дисків, флеш карт, карт пам`яті, магнітних та оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів тощо) у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде пропорційним заходом втручанню в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 233, 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві що входять до групи слідчих та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає керівник та бенефіціарний власник ТОВ «Лучера-Сервіс» (код ЄДРПОУ 44149445) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Протей Тех», ТОВ «СК «ГСР Марін» та ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс»

код ЄДРПОУ 43853579, щодо закупівлі послуг з ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяків Східного Переднього № 691, Східного Заднього № 690 та Західного Заднього № 686, договорів від 23.06.2020 № 169/20Д3, від 29.07.2020 № 195/20Д3 № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №44/21ДЗ від 11.02.2021, актів обстеження, висновків щодо необхідності виконання ремонтних робіт, документів службового листування, актів приймання-передачі виконаних робіт, чорнових записів, інших документів, що стосуються надання послуг з ремонту вище тзазначених маяків, їх частин.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 листопада 2021 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_12 ОСОБА_13