Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-490-10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

« 9 » червня 2010 року м. Черкаси

Суддя Придніпровсько го районного суду міста Черк аси Клочко О.В., при секретарі Туз Н.В., за участю помічника п рокурора Скорикової В.О., розг лянувши подання старшого сл ідчого СВ Придніпровського Р В в м. Черкаси ГУМВС України в Черкаській області Зінець О.Ю. про надання згод и на розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки в АТ “Укрсиббанк”, (МФО 351005) по р озрахункових рахунках НОМ ЕР_4, НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ПП «ТД «Титан -Ф73» (ЄДРПОУ 33684220), по кримінальні й справі № 0211000100,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі Придніпровського РВ в м . Черкаси ГУМВС України в Черк аській області знаходиться к римінальна справа № 0211000100, п орушена по факту підроблення документів податкової звітн ості ФО СПД ОСОБА_2 та пода льшого використання підробл ених документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст . 358 КК України.

В ході досудового слідст ва було встановлено, що протя гом березня - грудня 2008 року нев становлена особа від імені Ф О СПД ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 ) внесла до податкових декла рацій з податку на додану вар тість та до розшифровки пода ткових зобов' язань і податк ового кредиту відомості, що н е відповідають дійсності, а с аме у вказаних документах вн есено записи індивідуальних податкових номерів ПП «Торг -Ом», ТОВ «Компанія «Техносис темс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар». В результаті проведення перев ірочних дій встановлено, що П П «Торг-Ом», ТОВ «Компанія «Те хносистемс ІКТ», ТОВ «Аскент Стар» з ФО СПД ОСОБА_2 не зд ійснювали фінансово - господ арських операцій та в податк овій звітності такі операції не декларували.

Також в ході досудового сл ідства встановлено, що до дія льності ФО СПД ОСОБА_2 при четний та постійно співпрацю вав з нею громадянин ОСОБА_ 3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідн. код НОМЕР_3), який є засновником, директором та головним бухг алтером ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДР ПОУ 33684220).

Дослідивши матеріали кр имінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та дум ку прокурора, суд приходить д о висновку, що в матеріалах, як і знаходяться в АТ “Укрсибба нк”, (МФО 351005), відносно клієнта б анку ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) та становлять банківську таємницю, містяться дані щод о відкриття та обслуговуванн я рахунків, руху коштів на рах унках НОМЕР_4, НОМЕР_5 т а № НОМЕР_6 зазначеного пр иватного підприємства, які м ають доказове значення по сп раві, на підставі ст. 59, 60, 62 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність» та керуючи сь ст.ст. 141, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

0.1. Подання старшог о слідчого СВ Придніпровсько го РВ в м. Черкаси ГУМВС Україн и в Черкаській області Зіне ць О.У., про надання згоди на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки - з адовольнити.

0.2. Розкрити банківську тає мницю та провести в АТ “Укрси ббанк”, (МФО 351005), виїмку докумен тів, що містять банківську та ємницю, за період з 22.10.2009 р. по 02.06.201 0 р., а саме:

- особової (юридичної) справ и та документів, що стосуютьс я відкриття та обслуговуван ня рахунків (в тому числі вста новлення та обслуговування с истеми “Клієнт Банк”) ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) НОМЕР_ 4, НОМЕР_5 та № НОМЕР_6;

- роздруківки руху коштів н а паперових та електронних н осіях, за період з моменту від криття рахунків по 02.06.2010 р., з заз наченням дати та часу провед ення операцій, з розшифровка ми призначення платежів та з зазначенням контрагентів (ї х кодів, та банківських рахун ків) по рахунках ПП «ТД «Титан -Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) НОМЕР_4, НО МЕР_5 та № НОМЕР_6;

- грошових чеків;

- оригіналу картки із зразк ами підписів та відбитком пе чатки;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів, вид аткових ордерів;

- корінців касових чеків;

- доручень на зняття готівк и з рахунків ПП «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220) НОМЕР_4, НОМЕР _5 та № НОМЕР_6, чи проведен ня будь-яких дій від імені ПП « ТД «Титан-Ф73»;

- кредитних договорів т а документів, які складалися під час їх виконання та оплат и, у разі отримання кредитів П П «ТД «Титан-Ф73» (ЄДРПОУ 33684220).

3. Проведення виїмки доруч ити співробітникам ГВПМ ДПІ у місті Черкаси.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

Постанова оголошена _____